JPMorgan ay pinag-uusig dahil sa pagpapahintulot sa isang crypto Ponzi scheme na halagang $328M. 🚨 Higit sa 2,000 na mga investor ang pinagbawalan. Nawala ang $328,000,000. Dalawang taon ng alegadong pandaraya. At ang JPMorgan? Ang parehong bangko na tinawag ang bitcoin bilang pandaraya. Ang parehong bangko na sinabi na ang crypto ay delikado. Ang parehong bangko na nagbaba ng babala sa mga retail investor tungkol sa mga crypto scam. Alegadong pinroseso ang lahat ng transaksyon sa buong panahon. Ang pinakamalaking banta sa iyong pera ay hindi kailanman ang crypto. Ito ay ang abogado sa likod ng mesa.

> si Jeffrey Huang ( @machibigbrother ) > kasapi ng Taiwanese/American boy band na naging crypto whale > kilala dahil sa Mithril at @CreamdotFinance > naging isa sa pinakakakaibang karakter sa CT > tapos pumasok si @zachxbt sa chat > sinasabing ni @zachxbt na iyong pinagmaliwanag ang 22k $ETH mula sa Formosa Financial > pinag-uugnay din siya sa maraming nabigo na proyekto > sang-ayon na lahat ay mali > isampa ang kaso para sa pagkakasala > isipin na magtatapos ito nang normal > hindi ito nagtatapos nang ganun > itigil ang kaso noong 2023 > bumaba ang CT sa isang buong side quest > patuloy na mag-trade ng malaking halaga > tumangging magpaliwanag > manatili sa timeline > mawalan ng lahat noong 2026

Magbibigay ang American Express ng $17.5 milyon bilang bahagi ng pagkasundo sa class action lawsuit: pupunta ang pera sa mga customer na nasaktan, sa mga bayarin ng abogado, at sa kompensasyon ng mga administrador ng pondo. #bitcoin #cryptocurrency

Si Kampanat “Jom” Vimolnoht ay ang golden boy ng crypto VC sa Thailand. Pagkatapos, sinasabing isinagawa niya ang isa sa pinakamalalaking scam ng fake allocation na nakita ng CT. Narito kung paano ito nangyari: • Perpektong resume: master’s sa UK, sampung taon sa VC, dating musikero na naging Web3 insider, speaker sa Singapore FinTech Festival 2024. • Managing Director sa KXVC—ang $100M Web3/AI venture fund ng Kasikornbank. • Pinabayaan noong Marso 2025… ngunit ayon sa mga ulat, nanatili siya sa posisyon sa LinkedIn, na tumulong upang panatilihin ang kredibilidad. Pagkatapos ay nagsimula ang pitch. • Hulyo–Nobyembre 2025: iniaalok ang personal na allocation sa mga sikat na proyekto tulad ng Monad, Babylon, Linera. • Tinarget ang mga kaibigan, founder, at mga investor sa Thailand, Singapore, Vietnam, at U.S. • Ipinadala ang mga propesyonal na kontrata, deck, at mga instruksyon sa pagbabayad. Ilan ay sinasabing binago mula sa totoong dokumento ng KXVC. Nagsimula na ang paggalaw ng pera. • Ang mga investor ay nag-transfer ng halos $20K hanggang higit sa $1M bawat isa. • Ang pera ay ipinadala sa pamamagitan ng bank transfer at USDC. • Kabuuang pagkawala ng mga biktima: milyon-milyon dolyar. Ang kuwento ay nanatili hanggang malapit na ang mga vesting date. • Oktubre 2025: dapat ay mabuksan ang mga token. • Sumunod ang mga paliwanag. “Mga pagkaantala ng admin,” “mga isyu sa counterparty,” kahit sinasabing siya mismo ay nakakulong sa scam. Pagkatapos ay nawala siya. • Nobyembre 2025: nawala ang Telegram account. • Tumigil ang lahat ng komunikasyon. • Isang wallet na may kinalaman sa scheme ay naglipat ng halos $1.71M sa stablecoin. Nagsimula ang mga biktima na makipag-ugnayan sa mga proyekto. Ang mga tugon ay malupit. • Sinasabing tinitingnan ni Monad ang mga kontrata bilang fraudulent. • Sabi ni Babylon, wala silang kinalaman kayya. Nag-file ng police report. Ngayon: • Hindi alam ang lokasyon ni Vimolnoht. • Ilan sa mga pinagkukunan ay naniniwala na baka umalis na siya sa Thailand. • Ipinost ni KXVC ang babala tungkol sa isang “impersonator na humihingi ng pondo sa personal na account.” Mahal ng crypto ang ideya ng eksklusibong access. Ngunit minsan, ang allocation ay hindi eksklusibo. Ito ay hindi umiiral.