11/2 umaga, isang tagapagbili ay nag-scan ng 18,800 $ETH sa loob ng 2 oras, at lahat ay nagtataka kung sino ang malaking whale. Ngayon ay may sagot na. Hindi ito isang institusyon o malaking investor—kundi ang pera na minalas mula sa isang French bank. Inamin ng Crédit Mutuel Arkéa ngayon: nasakop sila, may fraudulent transaction, at ilang transaksyon ay napigilan. Hindi nila sinabi kung gaano karaming pera ang minalas, ngunit inaasahan ni ZachXBT na higit sa $133 milyon. Ibinalik ko ang USDC na natanggap ng buyer na 0x9EcA…5547. Kung saan ang 3.0235 milyon, na ipinadala noong 11/2 sa 4:14 AM mula sa fraudulent address na 0x90F0…c557 na ipinahayag ni ZachXBT, at dumadaan sa isang intermediate address, at dumating nang buo sa 8:22 AM—walang nawawala. Ang iba pang tatlong address na nagpadala ng pera sa kanya, lahat ay direktang natanggap na USDC mula sa fraudulent address. Noong araw na iyon, ginastusan niya ang 60.27 milyong USDC para palitan sa 26,381 ETH. Noong panahong iyon, puno ang screen ng “institutional bottom fishing.” Ngayon, nakikita natin na hindi ito bottom fishing—kundi ang mga maling pera ay naghahanap ng kaligtasan: ang USDC ay maaaring i-freeze, ngunit ang ETH ay walang makakapigil. Ang 26,000 ETH na ito ay naihiwalay na sa isang serye ng bagong address. Isang isa sa mga ito na nasa aking paningin ay may natitira pang 1,027.9 ETH, at hanggang 6 AM ngayon ay patuloy pa ring inililipat. Sinabi ng bank na walang pagkawala para sa mga customer. Ngunit sa blockchain, hindi tumigil ang mga transaksyon sa loob ng tatlong araw.