🚨 Brasil persigue red de lavado de dinero vinculada al PCC con activos por casi $2 mil millones La Policía Federal de Brasil lanzó la Operación Exchange contra una supuesta red de lavado de dinero vinculada al tráfico internacional de drogas y al Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más grandes del país. Los investigadores identificaron más de 10 mil millones de reales en transacciones sospechosas, equivalentes a aproximadamente $1,92 mil millones. La operación incluyó órdenes de registro, órdenes de arresto temporales y congelaciones autorizadas por tribunales de activos, bienes y activos cripto. Aunque se alega que las criptomonedas se utilizaron como parte de la red de lavado, las cifras reportadas se refieren al volumen financiero más amplio bajo investigación, no exclusivamente a activos cripto ya incautados. ¿Qué está sucediendo? Según las autoridades, la red utilizó una estructura sofisticada para mover y ocultar los ingresos del tráfico internacional de drogas. El esquema supuestamente combinó transferencias cripto, transporte en efectivo, transacciones bancarias de alto valor y transferencias entre individuos y empresas. La operación se llevó a cabo apenas días después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC) sancionara a ciudadanos y empresas brasileñas acusados de operar un nodo financiero vinculado al PCC entre Florida y São Paulo. OFAC indicó que parte de la red utilizó criptomonedas para mover fondos ilícitos desde Estados Unidos de regreso a Brasil, destacando la creciente coordinación internacional para atacar la infraestructura financiera criminal. Detalles clave • La Policía Federal de Brasil llevó a cabo la Operación Exchange. • La investigación apunta a una red supuestamente vinculada al PCC y al tráfico internacional de drogas. • Se identificaron más de 10 mil millones de reales en transacciones sospechosas. • Un tribunal autorizó congelaciones de activos, bienes y activos cripto por un valor cercano a $2 mil millones. • OFAC sancionó a dos ciudadanos brasileños y varias empresas relacionadas con el esquema. Contexto El caso refuerza una tendencia global: las autoridades están volviéndose más capaces de rastrear, congelar y incautar activos digitales utilizados en actividades ilícitas. Aunque las criptomonedas pueden usarse para mover valor rápidamente, las cadenas de bloques también generan rastros de transacciones que los investigadores pueden analizar cuando se combinan con datos bancarios, registros corporativos y cooperación internacional. Para Brasil, este caso surge en medio de un mayor escrutinio hacia exchanges, fintechs y estructuras de pago potencialmente utilizadas por redes criminales. El país tiene una de las tasas más altas de adopción de cripto en América Latina, lo que aumenta tanto el uso legítimo como la necesidad de controles más fuertes contra el lavado de dinero. La operación también muestra que la atención regulatoria ya no se centra únicamente en usuarios minoristas o plataformas de intercambio. Las autoridades están examinando cada vez más la intersección entre cripto, empresas pantalla, pagos transfronterizos y crimen organizado. Aviso importante Esta información se basa en informes de la Policía Federal de Brasil, Reuters, Anadolu y declaraciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. No constituye asesoría financiera ni legal. Las actividades relacionadas con el lavado de dinero y activos cripto están sujetas a investigación, sanciones y procesos judiciales. Siempre verifique fuentes oficiales antes de compartir información o interactuar con plataformas financieras.

Kim Dotcom pierde otra apelación contra la extradición a EE.UU. Kim Dotcom ha sufrido otra derrota legal en Nueva Zelanda en su prolongada batalla contra la extradición a Estados Unidos. La Corte de Apelaciones de Wellington rechazó su apelación y confirmó la decisión previa de extradición. Los jueces también determinaron que la extradición no violaría la Sección 9 de la Ley de Derechos Humanos de Nueva Zelanda, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos. Según la corte, dicho trato no se espera si Dotcom es extraditado a EE.UU. Dotcom, nacido como Kim Schmitz en Kiel, Alemania, ahora tiene una única opción legal restante: una apelación ante la Corte Suprema de Nueva Zelanda. Las autoridades estadounidenses lo acusan de infracción masiva de derechos de autor y lavado de dinero relacionados con la antigua plataforma de intercambio de archivos Megaupload. Se alega que los usuarios utilizaban Megaupload para intercambiar películas, programas de televisión y música con derechos de autor sin permiso. Si es condenado en EE.UU., Dotcom podría enfrentar décadas en prisión. El ministro de Justicia de Nueva Zelanda, Paul Goldsmith, firmó la orden de extradición hace aproximadamente 2 años. Desde entonces, Dotcom ha intentado detener la extradición mediante varios recursos legales. El caso lleva más de 10 años en curso. Dotcom también ha señalado repetidamente problemas de salud. A finales de 2024, afirmó haber sufrido un accidente cerebrovascular grave. Megaupload fue en su momento una de las páginas web más visitadas del mundo. La plataforma generaba ingresos a través de publicidad y cuentas premium pagas antes de ser cerrada en 2012 tras investigaciones del FBI. Dotcom se hizo conocido en la escena hacker en los años 90 y luego se convirtió en un empresario de internet adinerado gracias a Megaupload. En 2002, también fue condenado en Múnich por operaciones con información privilegiada y recibió una sentencia suspendida y una multa. Hoy en día, es principalmente conocido por robar contenido y publicar cosas extrañas en X.

‼️🚨 Se ha arrestado en Finlandia a un supuesto miembro del grupo criminal de ciberataques Scattered Spider y se lo ha extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales de conspiración criminal en el Distrito Norte de Illinois. El 10 de abril de 2026, un ciudadano con doble nacionalidad estonio-estadounidense de 19 años, conocido por el alias en línea "Kandii", fue detenido en el Aeropuerto de Helsinki mientras intentaba abordar un vuelo hacia Japón.

La policía de Brasil desmantela una red de lavado de criptomonedas por $2 mil millones. Más de 50 oficiales ejecutaron 13 órdenes de registro y 11 arrestos en São Paulo, dirigidos al cártel PCC. Los reguladores intensifican el cumplimiento AML en criptomonedas, afectando el cumplimiento comercial. #BTC #CryptoRegulation

Después de 5 meses de silencio, el explotador de Step Finance vuelve a moverse. Tras estar inactivo durante más de 5 meses, el explotador vendió todos los 261.933 $SOL (valorados en aproximadamente $21,4 M). Los fondos luego fueron puenteados desde Solana a ethereum, donde el monedero compró 12.128 ETH. Poco después, los $ETH fueron depositados en Tornado Cash, un protocolo de privacidad que ha sido utilizado frecuentemente para ocultar flujos de fondos en la cadena. La secuencia de transacciones sugiere que el explotador ha salido completamente de la posición #sol y transfirió los ingresos a ethereum antes de redirigir los fondos a través de Tornado Cash. Direcciones: Ethereum: 0xDf3786773645fd737ff5764C06536e8908f5d1b7 Solana: 7raxiejD8hDUH1wyYWFDPrEuHiLUjJ4RiZi2z1u2udNh

📰 El operador de Step Finance vende 21M$ en SOL 📉 Dirección ETH y Tornado Cash para lavar, clásico de la guía del chico malo de cripto 🚽 #Ethereum