Vietnam propone incluir los servicios de activos digitales en el grupo de entidades obligadas a informar según la Ley de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero. Algunos puntos destacados del proyecto: - Inclusión de regulaciones sobre beneficiarios finales. - Identificación de señales de transacciones sospechosas con activos digitales, como la división de transacciones, depósitos/retiros continuos, uso de mezcladores, monedas de privacidad y transferencias a regiones de alto riesgo o billeteras relacionadas con actividades ilegales. - Requisito de que las entidades que proporcionan servicios de activos digitales implementen procedimientos KYC, evaluación de riesgos y almacenamiento de información según lo establecido. Esto se considera un paso siguiente en el proceso de perfeccionamiento del marco legal para el mercado de activos digitales en Vietnam, alineándose con los estándares internacionales de prevención y lucha contra el lavado de dinero (FATF). 🫡 🫡