Según noticias de ME, el 19 de junio (UTC+8), el investigador blockchain ZachXBT publicó un informe exponiendo un caso en el que una banda de estafadores india se autoinculpó. Un sospechoso indio, cuyos 5,73 BTC (aproximadamente 475.000 dólares estadounidenses) fueron congelados en Changelly, buscó ayuda activamente a ZachXBT, alegando que los fondos habían sido congelados de manera "injusta". Sus declaraciones fueron contradictorias: primero afirmó que se trataba de un préstamo, luego de un depósito de su jefe, y finalmente que los BTC habían sido invertidos por su jefe a través de un amigo estadounidense entre 2014 y 2015. Tras un análisis en la cadena realizado por ZachXBT, se determinó que los fondos provenían de un fraude de ingeniería social dirigido a estadounidenses, y su ruta de entrada involucró intercambios estadounidenses y cajeros automáticos de Bitcoin. Desde 2025, esta banda ha causado pérdidas superiores a 1 millón de dólares estadounidenses, con múltiples víctimas ancianas. Incluso, el sospechoso presentó una denuncia en la policía india en diciembre de 2025 respecto a la congelación de los fondos. ZachXBT sospecha que se trata de un miembro menor de la banda, y que el líder probablemente sea "Mr. Parveen". (Fuente: Foresight News)
ZachXBT expone un grupo de estafadores indios que utiliza ingeniería social para defraudar a estadounidenses
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Resumen
El 19 de junio (UTC+8), el análisis on-chain de ZachXBT reveló un grupo de estafadores indios que utilizó tácticas de ingeniería social para defraudar a estadounidenses. Un sospechoso afirmó que 5,73 BTC (aproximadamente $475.000) estaban congelados en Changelly y buscaba ayuda. La persona dio razones contradictorias sobre el origen de los fondos. La pista llevó a exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin. El grupo ha causado pérdidas superiores a $1 millón desde 2025, con víctimas ancianas. El sospechoso reportó el incidente a las autoridades indias en diciembre de 2025. ZachXBT cree que la persona es un miembro de bajo nivel, posiblemente trabajando bajo "Mr Parveen". Las altcoins a vigilar podrían experimentar volatilidad, ya que tales estafas afectan el sentimiento del mercado.
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