PANews, 19 de junio: Según reveló ZachXBT, un usuario que afirma que sus fondos fueron congelados sin motivo por Changelly solicitó ayuda, indicando que sus 5.73 BTC (aproximadamente 475,000 dólares estadounidenses) no han podido ser retirados desde marzo de 2025. Utilizando herramientas de cumplimiento, ZachXBT rastreó el origen de estos bitcoins y encontró que están vinculados a múltiples estafas de ingeniería social y robos relacionados con cajeros automáticos de bitcoin dirigidos a usuarios estadounidenses. Desde 2025, este conjunto de direcciones ha robado más de 1 millón de dólares, con varias víctimas siendo personas mayores. El solicitante cambió repetidamente su versión y afirmó haber presentado una denuncia en la India en diciembre de 2025. ZachXBT lo vinculó adicionalmente con el supuesto superior "Mr. Parveen" y varios titulares de cuentas, determinando que es un "mulero de dinero" sospechoso de participar en el robo de fondos.
ZachXBT expone al grupo de estafadores indio, más de $1 millón robados
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Resumen
Se ha emitido una alerta de estafa criptográfica después de que ZachXBT rastreara BTC robados hasta un grupo de estafas vinculado a pérdidas de más de $1 millón. Un usuario reportó que 5.73 BTC (aprox. $475,000) fueron congelados incorrectamente por Changelly desde marzo de 2025. Los fondos estaban vinculados a estafas dirigidas a usuarios estadounidenses, incluyendo ingeniería social y robos de cajeros automáticos de bitcoin. El reclamante, quien presentó un informe en la India en diciembre de 2025, fue conectado a un sospechoso lavador de dinero y un individuo llamado Sr. Parveen. La actualización del BTC destaca los riesgos continuos en el espacio criptográfico.
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