ZachXBT reveló que un usuario que afirmaba tener sus fondos congelados por Changelly era en realidad un lavador de dinero de una banda de estafadores india, quien afirmó que 5.73 BTC (aproximadamente $475,000) no podían ser retirados. ZachXBT rastreó y descubrió que estos bitcoins provenían de estafas de ingeniería social dirigidas a adultos mayores en Estados Unidos y robos de cajeros automáticos de Bitcoin; el conjunto de direcciones relacionadas ha robado más de $1 millón desde 2025. ZachXBT vinculó a este usuario con el supuesto superior Mr. Parveen y varios titulares de cuentas, determinando que era un lavador de dinero sospechoso de haber robado fondos.
ZachXBT expone a un mula de dinero india vinculada a más de $1 millones en fraude
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Resumen
Las noticias de BTC de hoy revelan que ZachXBT ha expuesto a un usuario que afirmaba que 5.73 BTC ($475,000) fueron congelados por Changelly como lavador de dinero para un grupo de fraude indio. Los fondos se rastrean hasta estafas de ingeniería social y robos de cajeros automáticos de bitcoin dirigidos a adultos mayores en EE.UU. Desde 2025, este grupo ha robado más de $1 millón. ZachXBT vinculó al usuario con un supuesto superior, el Sr. Parveen, y otros presuntamente involucrados en el robo.
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