ChainCatcher informa que, según Decrypt, la Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia del Departamento de Justicia de EE.UU., en colaboración con el Servicio Secreto, presentó cinco acciones civiles de incautación por fraude de inversión y estafas de "pig butchering", recuperando más de 25 millones de dólares en activos criptográficos, con víctimas en EE.UU. y Canadá. El caso de mayor magnitud involucra aproximadamente 12,1 millones de dólares y más de 200 víctimas; en Canadá, se identificaron aproximadamente 10,4 millones de dólares en fondos relacionados con más de 270 transacciones sospechosas; los otros tres casos oscilan entre 285.000 y 2,4 millones de dólares, uno de los cuales involucra a estafadores que se hicieron pasar por "intermediarios de recuperación de fondos" para cometer un segundo fraude. La investigación reveló que los lavadores de dinero se encuentran principalmente en el sudeste asiático, y las direcciones IP asociadas provienen de China, Malasia y Camboya. Esta operación forma parte de la "Fuerza de Tarea contra Estafas", establecida en noviembre de 2025, que ha recuperado en total más de 800 millones de dólares; los cinco casos siguen bajo investigación.
EE.UU. incauta más de $25 millones en activos cripto vinculados a fraude; el equipo especial contra estafas recupera más de $800 millones
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Resumen
La Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito de Columbia del Departamento de Justicia de los EE. UU., junto con el Servicio Secreto, presentó cinco demandas civiles de incautación dirigidas a fraudes de inversión y estafas de tipo “pig butchering”, incautando más de $25 millones en activos cripto. La operación, parte del Grupo de Tarea del Centro de Estafas, ha recuperado más de $800 millones desde su lanzamiento en noviembre de 2025. Las autoridades canadienses identificaron $10,4 millones en 270 transacciones sospechosas, mientras que un caso involucró a estafadores que se hicieron pasar por agentes de recuperación de fondos. Los lavadores de dinero operaron principalmente en el sudeste asiático, con conexiones de IP a China, Malasia y Camboya. Esta represión se alinea con esfuerzos globales como MiCA y CFT para reforzar la supervisión de los criptoactivos.
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