- El BIS advirtió que las stablecoins aún no cumplen con los principios fundamentales que sustentan un sistema monetario global confiable.
- La adopción de stablecoins continúa creciendo mientras las principales economías introducen marcos regulatorios que respaldan mercados de activos digitales supervisados.
- La oferta de stablecoins respaldadas en dólares aumentó a $292.6 mil millones, destacando la expansión sostenida del mercado a pesar de la supervisión regulatoria.
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado acciones de incautación contra más de $25 millones en criptomonedas vinculadas a cinco investigaciones internacionales de fraude. Las autoridades alegan que los fondos recuperados pasaron por redes de lavado que engañaron a miles de víctimas con oportunidades de inversión en criptomonedas falsas.
Los fiscales federales anunciaron que las investigaciones fueron dirigidas por la Oficina de Campo de Washington del Servicio Secreto de los Estados Unidos a través de su Fuerza Tarea de Fraude Cibernético. Los investigadores rastrearon activos digitales a través de múltiples transacciones antes de recuperar los fondos relacionados con las supuestas operaciones criminales.
Las autoridades identificaron víctimas en Estados Unidos, Canadá y varios otros países. Además, los investigadores determinaron que muchas víctimas transfirieron dinero después de que los estafadores promovieran plataformas fraudulentas de inversión en criptomonedas como oportunidades legítimas.
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Una de las investigaciones más grandes comenzó cuando las autoridades canadienses alertaron a las autoridades estadounidenses a finales de 2024. Los investigadores rastrearon más de 270 transacciones sospechosas de víctimas relacionadas con el esquema. En consecuencia, los fiscales buscan incautar aproximadamente $10.4 millones vinculados a esa operación.
Otra investigación se centra en estafas de romance en línea que supuestamente afectaron a más de 200 víctimas. Los fiscales afirman que los sospechosos ganaron la confianza de las víctimas antes de dirigirlas a plataformas fraudulentas de inversión en criptomonedas. Las autoridades buscan aproximadamente $12.1 millones relacionados con ese caso.
Cinco investigaciones revelan operaciones internacionales de lavado de dinero
Dos investigaciones adicionales surgieron a partir de denuncias presentadas por víctimas en la Región Capital Nacional durante 2026. Una investigación, reported en marzo, involucra aproximadamente $2.4 millones en criptomonedas recuperadas. Otra, reported en mayo, busca la confiscación de casi $1.2 millones vinculados a una red de fraude separada.
Mientras tanto, los investigadores también descubrieron una estafa de recuperación dirigida a víctimas que ya habían perdido criptomonedas. Los fiscales alegan que los operadores exigieron pagos por adelantado mientras prometían falsamente recuperar activos digitales previamente robados. Las autoridades buscan aproximadamente $285,000 vinculados a esa operación.
Los investigadores determinaron que las redes de lavado operaron en su mayor parte desde el sudeste asiático. Las pruebas digitales vincularon la actividad con direcciones de internet en China, Malasia y Camboya. Además, las autoridades descubrieron que los sospechosos utilizaron transacciones en capas y múltiples monederos para disfrazar el movimiento de criptomonedas robadas.
El Equipo de Acción del Centro de Estafas supera los 800 millones de dólares en recuperaciones
El Departamento de Justicia señaló que los activos recuperados suman a los resultados logrados por el Equipo de Operaciones del Centro de Estafas. La Fiscala de los EE.UU. Jeanine Ferris Pirro lanzó la iniciativa en noviembre de 2025 para identificar redes de fraude, incautar ganancias ilícitas y recuperar activos relacionados con estafas de criptomonedas.
Las autoridades informaron que el equipo especial ha recuperado más de $800 millones a través de múltiples investigaciones de fraude. Esas recuperaciones involucran estafas de inversión en criptomonedas, esquemas de fraude romántico y otros delitos financieros que involucran Activos digitales.
Pirro afirmó que la última acción de incautación demuestra la estrategia del gobierno de atacar la infraestructura financiera que respalda las operaciones de fraude internacional. Añadió que los investigadores desmantelaron sistemas complejos de lavado, protegieron a las víctimas y interrumpieron redes criminales que manejan ganancias ilícitas en criptomonedas.
La última presentación de incautación destaca el esfuerzo más amplio del Departamento de Justicia para desmantelar operaciones internacionales de fraude con criptomonedas. Las autoridades federales se mantienen enfocadas en rastrear activos digitales robados, recuperar productos ilícitos y buscar acciones legales contra redes de lavado que operan en múltiples países.
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La publicación EE.UU. busca $25 millones en cripto incautados de redes globales de fraude apareció por primera vez en 36Crypto.