El Departamento de Justicia de EE. UU. acaba de dejar claro que el fraude comercial ya no es un problema de pagar una multa y seguir adelante, sino ahora es un problema que puede llevarte a la cárcel.
El 14 de julio, el Departamento de Justicia anunció una nueva sección de aplicación comercial global dentro de su División Nacional de Fraude, diseñada específicamente para perseguir procesamientos penales contra importadores que evaden aranceles, violan regulaciones de seguridad de productos o incumplen leyes contra el trabajo forzado. El anuncio se realizó en una instalación de la Aduana y Protección de Fronteras de EE. UU. en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago.
De advertencias hasta cargos penales
La aplicación de la ley contra el fraude comercial en EE. UU. históricamente ha existido en el ámbito de las sanciones civiles y multas administrativas. Las empresas sorprendidas subdeclarando valores de importación o evadiendo derechos enfrentaban consecuencias financieras, pero rara vez las que implicaban esposas.
Eso está cambiando. El Asistente del Fiscal General Colin McDonald enfatizó que el Departamento de Justicia ahora clasifica las violaciones de fraude comercial como delitos económicos graves, tratando la evasión de aranceles y el fraude aduanero con la misma gravedad con la que trata el fraude en valores o el lavado de dinero.
Esta nueva sección de aplicación se basa en el Grupo de Trabajo contra el Fraude en Operaciones lanzado el 29 de agosto de 2025, que ya ha generado más de $1 mil millones en recuperaciones mediante una combinación de sanciones civiles y penales.
Para ilustrar el tipo de casos que están persiguiendo, el Departamento de Justicia mencionó dos procesamientos recientes en Chicago relacionados con la importación de joyería de oro. En esos casos, los importadores supuestamente declararon valores falsos en envíos por un total de $933 millones, evadiendo aproximadamente $51,6 millones en derechos.
Qué deben vigilar los importadores e inversores
El impacto práctico inmediato recae en los importadores. La nueva postura del DOJ implica un mayor escrutinio, auditorías más frecuentes y un riesgo incrementado de cargos penales por prácticas que anteriormente podrían haber generado solo sanciones administrativas. Las empresas que revelen voluntariamente violaciones pueden recibir un trato más indulgente.
Para los inversores que evalúan empresas con una exposición significativa a las importaciones, los costos de cumplimiento están a punto de aumentar. Las empresas que han estado evitando normas en las declaraciones de aranceles o que han obtenido productos de regiones con preocupaciones sobre trabajo forzado enfrentarán no solo sanciones financieras, sino también daño reputacional y posible responsabilidad penal para los ejecutivos.