Un tribunal de Taiwán condenó al líder de una importante red de fraude criptográfico, un hombre de apellido Shih, a 22 años de prisión. En total, 14 personas fueron acusadas.
Principales conclusiones
- Shih recibió una sentencia de 22 años de prisión en Taiwán por liderar el grupo de fraude crypto Cointhink.
- El anillo lavó $71.3 millones de dólares estadounidenses a través de USDT de Tether, exponiendo riesgos en plataformas de exchange de crypto no verificadas.
- El sospechoso Shih puede apelar su sentencia de 22 años, mientras que los fiscales buscan incautar activos de 14 acusados.
Credenciales engañosas explotaron a las víctimas
El cerebro de un gran fraude de criptomoneda que operaba bajo el nombre de Cointhink Technology ha sido condenado a 22 años de prisión después de que una red defraudara a más de 1.500 inversores por más de $37,14 millones (NT$1.2 mil millones). El Tribunal del Distrito de Shilin el 20 de julio impuso la sentencia al principal sospechoso, identificado únicamente por su apellido, Shih.
Se informa que catorce personas fueron acusadas en total en relación con la operación criminal por cargos que incluían violar la Ley de Prevención del Delito de Fraude. Según una investigación liderada por la Oficina del Fiscal del Distrito de Shilin, el grupo fraudulento atrajo a inversores anunciando falsamente que Cointhink Technology era “la única plataforma autorizada por la Comisión de Supervisión Financiera” en Taiwán.
Operando en conjunto con elementos de bandas organizadas, el grupo derivó a las víctimas a través de una red de grupos de inversión falsos. Los miembros de la banda guiaron a las víctimas para que compraran tokens de tether con efectivo físico, que luego se lavó sistemáticamente. Los fiscales revelaron que el grupo convirtió el efectivo ilícito en dólares estadounidenses y lo transfirió a cuentas en el extranjero para ocultar el rastro documental.
En una capa secundaria del esquema, a las víctimas se les instruyó para transferir sus USDTtokens existentes a monederos fríos digitales designados. La banda luego movió el cryptocurrency a través de múltiples transferencias en capas para crear “puntos de ruptura” intencionales, cegando efectivamente el seguimiento de las autoridades y ocultando el origen de los fondos.
Los datos publicados por los fiscales mostraron que entre enero de 2014 y abril de 2015, el sindicato gestionó una vasta red de lavado de dinero que movió más de $71.3 millones en total volume. En total, 1.539 personas fueron víctimas de la operación.
La acusación contra Shih, quien aún puede presentar una apelación contra el veredicto, y sus 13 cómplices fue presentada inicialmente en agosto pasado por la Oficina del Fiscal del Distrito Shih-chung, que solicitó activamente la confiscación total de todos los beneficios ilícitos.
Aunque los fiscales originalmente recomendaron una pena combinada de 25 años de prisión, el Tribunal del Distrito de Shilin finalmente estableció la pena de 22 años.