La policía surcoreana ha desmantelado una importante red de lavado de criptomonedas que movió aproximadamente 16.800 millones de won (unos 11,1 millones de dólares) en Tether (USDT) en nombre de un sindicato de phishing con sede en Camboya, anunciaron las autoridades. Qué sucedió: - La división de investigación criminal de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl ha remitido a 23 sospechosos a los fiscales por cargos que incluyen violaciones de la Ley de Transacciones de Cambio Exterior y la Ley sobre la Notificación y Uso de Información de Transacciones Financieras Específicas. Dos supuestos operadores clave, identificados únicamente como A y B, fueron arrestados y detenidos. - Los investigadores afirman que la red, que actuaba bajo instrucciones de un líder internacional etiquetado como C, compró USDT, trasladó activos entre intercambios criptográficos nacionales y extranjeros, y realizó transacciones ilegales de cambio exterior entre febrero de 2024 y abril de 2025 para ocultar productos delictivos. - La policía revisó más de 11.300 cuentas vinculadas al esquema y descubrió 265 casos de voice phishing y fraude de inversión por un monto aproximado de 25.700 millones de won (unos 17 millones de dólares). Esas cuentas se utilizaron para redirigir y disfrazar fondos antes de que ingresaran al sistema financiero formal. - Las autoridades también obtuvieron órdenes de secuestro y conservación de bienes previas a la acusación por aproximadamente 650 millones de won (unos 430.000 dólares) vinculados a la operación. El organizador sospechoso sigue prófugo y está sujeto a una notificación roja de Interpol. Arrestos relacionados por servicios de intercambio ilegales: - En una operación separada pero relacionada, la policía arrestó a 33 personas acusadas de operar servicios ilegales de cambio de moneda mediante criptomonedas. Según los investigadores, estos sospechosos cobraban comisiones de turistas extranjeros y conocidos, compraban USDT a través de intercambios nacionales y extranjeros, trasladaban activos entre plataformas y los convertían en monedas extranjeras o won surcoreano. Esas transacciones sumaron aproximadamente 6.300 millones de won (unos 4,2 millones de dólares). Por qué importa: - La policía advirtió que realizar transacciones de criptomonedas o conversiones a moneda fiduciaria en nombre de otros puede constituir un delito sancionable bajo la ley surcoreana, un recordatorio importante mientras los delincuentes explotan stablecoins e intercambios transfronterizos para ocultar productos delictivos. - El desmantelamiento ocurre en medio de una represión intensificada contra los delitos relacionados con activos virtuales en Corea del Sur. La Agencia Nacional de Policía de Corea recientemente firmó un acuerdo de cooperación con la empresa de análisis blockchain Chainalysis para proporcionar capacitación, certificaciones y ejercicios prácticos a investigadores enfocados en fraude, lavado de dinero y robo transfronterizo. También se ha creado una fuerza especial dedicada a combatir el lavado de dinero basado en criptomonedas, operadores no registrados de intercambios y el flujo de fondos a través de stablecoins como USDT. Contexto: - La actividad de aplicación de la ley se ha ampliado más allá de los arrestos. Recientemente, la policía surcoreana registró las oficinas del importante exchange Bithumb en una investigación separada vinculada a alegaciones de que el legislador Kim Byung-gi utilizó su influencia política para ayudar a conseguir empleo para su hijo en empresas criptográficas. El caso subraya el creciente escrutinio global sobre las stablecoins y los servicios criptográficos transfronterizos, mientras las fuerzas del orden desarrollan herramientas y alianzas para rastrear y interrumpir redes de lavado.
La policía surcoreana desmantela una red de lavado de $11 millones en USDT vinculada a un sindicato de phishing
ChainGPTCompartir
Resumen
La policía surcoreana ha desmantelado una red de lavado de USDT por valor de 11,1 millones de dólares vinculada a un grupo de phishing con sede en Camboya, como parte de esfuerzos más amplios de Lucha contra el Lavado de Dinero. La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl remitió a 23 sospechosos a los fiscales, incluidas dos figuras clave arrestadas. La red, operada bajo un líder en el extranjero, utilizó transacciones ilegales de forex entre febrero de 2024 y abril de 2025 para ocultar fondos. Los investigadores vincularon 265 casos de phishing por voz y fraude de inversión con pérdidas de 17 millones de dólares. Las autoridades también congelaron activos por valor de 430 000 dólares antes de la acusación. En una operación relacionada de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, 33 personas fueron arrestadas por operar intercambios de criptomonedas ilegales, con transacciones por 4,2 millones de dólares. El desmantelamiento sigue a la reciente asociación de Corea del Sur con Chainalysis para fortalecer la aplicación contra delitos relacionados con activos virtuales.
Fuente:Mostrar original
Descargo de responsabilidad: La información contenida en esta página puede proceder de terceros y no refleja necesariamente los puntos de vista u opiniones de KuCoin. Este contenido se proporciona solo con fines informativos generales, sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y tampoco debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. KuCoin no es responsable de ningún error u omisión, ni de ningún resultado derivado del uso de esta información.
Las inversiones en activos digitales pueden ser arriesgadas. Evalúa con cuidado los riesgos de un producto y tu tolerancia al riesgo en función de tus propias circunstancias financieras. Para más información, consulta nuestras Condiciones de uso y la Declaración de riesgos.