Mensaje de BlockBeats, 16 de junio: La Policía Distrital de Seúl, Corea del Sur, arrestó recientemente a 23 sospechosos acusados de proporcionar servicios de lavado de criptomonedas a una organización de phishing en Camboya, con un monto involucrado de aproximadamente 111 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 16.800 millones de wones coreanos).
La investigación reveló que, entre febrero de 2024 y abril de 2025, la banda lavó fondos ilícitos obtenidos mediante estafas y fraudes de inversión, comprando USDT y transfiriendo fondos frecuentemente entre plataformas de intercambio en Corea del Sur y en el extranjero, involucrando aproximadamente 265 casos y alrededor de 11,300 cuentas bancarias y de intercambio.
La policía indicó que la red dispersó y reorganizó fondos ilícitos mediante una estructura compleja de cuentas múltiples y transacciones transfronterizas, habiendo incautado aproximadamente 650 millones de wones coreanos (unos 430.000 dólares estadounidenses), pero los líderes principales aún siguen prófugos y han sido incluidos en la lista de avisos rojos de Interpol.
Además, la policía arrestó a 33 personas que ofrecían servicios de cambio de divisas ilegales, que también utilizaban USDT para realizar operaciones de intercambio de fondos subterráneas entre turistas y conocidos, con el fin de facilitar la circulación de fondos y evadir la regulación.