- La policía surcoreana arrestó a 23 sospechosos vinculados al blanqueo de criptomonedas.
- Las autoridades vincularon 11.300 cuentas con los ingresos de una estafa de $17 millones.
- La policía incautó fondos mientras perseguía al líder mediante canales de Interpol.
La policía de Corea del Sur ha arrestado a 23 personas acusadas de ayudar a un sindicato criminal con sede en Camboya a lavar millones de dólares a través de transacciones de criptomonedas. Los investigadores dicen que el grupo utilizó miles de cuentas y múltiples exchange para mover fondos vinculados a estafas de phishing e inversiones, lo que convierte este caso en uno de los mayores operativos recientes del país contra delitos financieros relacionados con criptomonedas.
Newsis reportó que la división de investigación criminal de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl detuvo a dos sospechosos clave y lanzó una búsqueda internacional por el supuesto líder de la organización. Las autoridades creen que la organización lavó ganancias ilícitas generadas por una operación de phishing basada en Camboya a través de exchanges de criptomonedas nacionales y extranjeros.
Los investigadores dijeron que la red operó desde febrero de 2024 hasta abril de 2025. Durante ese período, los miembros supuestamente compraron USDT y utilizaron la stablecoin para transferir aproximadamente 16.8 mil millones de won, o $11.1 millones, en fondos ilícitos.
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Miles de cuentas utilizadas en esquema de lavado
La policía vinculó la operación con 265 casos de phishing y fraude de inversión que involucraron aproximadamente $17 millones en activos robados. Las autoridades también revelaron que el grupo supuestamente utilizó alrededor de 11.300 cuentas para mover y ocultar los beneficios criminales. Los funcionarios creen que el gran número de cuentas ayudó a ocultar las rutas de las transacciones y complicó los esfuerzos por identificar a las personas detrás de las transferencias. Sin embargo, los investigadores finalmente conectaron la actividad con una red coordinada de lavado que operaba en múltiples exchange.
Los agentes de la ley incautaron aproximadamente 650 millones de won, o alrededor de $430,000, en productos del delito durante la investigación. Mientras tanto, el supuesto líder sigue prófugo y ahora es objeto de una Notificación Roja de Interpol. La investigación también se amplió más allá del anillo principal de lavado. La policía arrestó a 33 personas adicionales acusadas de ofrecer servicios de cambio de moneda no autorizados a través de transacciones con USDT. Las autoridades indicaron que estos servicios se ofrecían a turistas y conocidos sin los permisos requeridos.
Además, los investigadores están examinando si la red más amplia facilitó otros delitos financieros relacionados con criptomonedas. Las autoridades no descartan más arrestos mientras continúa la investigación. Los arrestos representan un paso significativo en los esfuerzos de Corea del Sur para combatir el fraude habilitado por criptomonedas. Con millones de dólares supuestamente transferidos a través de miles de cuentas, las autoridades están intensificando la cooperación con agencias internacionales para rastrear a los sospechosos y interrumpir operaciones de lavado de dinero transfronterizas.
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La publicación Corea del Sur descubre una red de lavado de criptomonedas de $17 millones vinculada a estafas apareció por primera vez en 36Crypto.