La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) anunció el día 20 que ha presentado una demanda contra Mining Automatic y su propietario, Zan Shaikh. Las autoridades reguladoras afirmaron que ambos recaudaron aproximadamente 22 millones de dólares de más de 380 inversores a través de un supuesto negocio de minería de criptomonedas, prometiendo retornos mensuales estables.
Recaudación de fondos y destino de los fondos
La SEC alega que la empresa operó desde junio de 2023 hasta mayo de 2025. A los inversores se les indicó que los fondos se utilizarían para comprar recursos de poder de cálculo con el fin de validar transacciones en blockchain y obtener recompensas de minería.
Pero las autoridades regulatorias indicaron que los ingresos reales de la minería no son suficientes para cumplir con los compromisos. Según la SEC, solo aproximadamente el 13% de los fondos recaudados se destinaron a costos relacionados con la minería, mientras que la mayor parte del resto se dirigió a marketing, gastos personales y otros negocios no relacionados.
Acusaciones regulatorias
La SEC también afirmó que Shaikh y Mining Automatic hicieron declaraciones falsas sobre su experiencia en minería, capacidades técnicas, desempeño pasado y el uso de los fondos. A medida que se retrasaban los reembolsos, proporcionaron a los inversores explicaciones engañosas.
Según la demanda, el proyecto devolvió al menos 20 millones de dólares estadounidenses menos a los inversores. La SEC acusa a los dos demandados de violar las cláusulas de registro y antifraude de la ley de valores, y solicita que la corte apruebe órdenes de prohibición y disposiciones de multas posteriores.
Procesamiento posterior
Actualmente, Shaikh y Mining Automatic han aceptado la sentencia judicial, pero no han admitido ni negado las acusaciones relacionadas. Si se aprueba por la corte, se les prohibirá permanentemente volver a cometer infracciones de las leyes de valores relacionadas.
La SEC también indicó que el caso fue investigado conjuntamente por su departamento de redes y tecnologías emergentes y la oficina regional de Boston.