Las autoridades de valores de Oklahoma emitieron recientemente una advertencia a los inversores sobre una supuesta estafa de criptomonedas que atrae fondos con promesas de “sin riesgo” y “rendimientos garantizados”. Las autoridades indicaron que las partes involucradas incluyen BG Wealth Sharing Ltd, DSJ Exchange PTY Ltd y HQI Exchange, y pidieron a los inversores que hayan tenido contacto con este proyecto que dejen de enviar dinero inmediatamente.
La institución involucrada no está registrada localmente
Las autoridades regulatorias indicaron que ninguna de las entidades mencionadas está autorizada para operar en Oklahoma. Entre ellas, BG Wealth y DSJ también fueron acusadas de afirmar falsamente que han obtenido la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos para aumentar la credibilidad de sus proyectos.
Este tipo de afirmaciones ha generado acciones de cumplimiento en otros estados de EE. UU. Las autoridades regulatorias de Washington, Hawái y Utah ya han emitido órdenes de cesación a entidades similares, lo que demuestra que este patrón no es un caso aislado.
El método común consiste en prometer rendimientos y luego restringir los retiros.
Según lo revelado por las autoridades regulatorias, este tipo de estafas generalmente atraen a los usuarios con promesas de rendimientos estables o garantía de capital, y luego imponen diversos cargos cuando los inversores solicitan retiros. Estos cargos suelen presentarse como impuestos, comisiones o costos de verificación de cuenta.
Los afectados informaron que, incluso después de pagar estos cargos adicionales, no pudieron retirar los fondos de su cuenta. Esto sugiere que el proceso de retiro en sí podría ser parte del fraude para seguir solicitando dinero.
Recientemente se han presentado casos similares en varios estados.
El informe señala que recientes casos de fraude criptográfico en Estados Unidos presentan características similares, incluyendo plataformas de intercambio falsas, promesas de rendimientos garantizados y restricciones en los retiros condicionadas al pago de tarifas adicionales.
En casos más recientes, plataformas como Fedra Exchange, mencionadas por las autoridades regulatorias de Texas y California, también han adoptado un patrón similar. Para los inversores, si una plataforma afirma simultáneamente altos rendimientos, respaldo regulatorio y cargos adicionales antes del retiro, generalmente ya es una señal clara de riesgo.