La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. ha dado el último golpe regulatorio al colapso de uno de los casos más mediáticos del cripto: una orden de consentimiento federal prohíbe permanentemente al exdirector ejecutivo de Celsius Network, Alex Mashinsky, operar en mercados bajo la supervisión de la agencia y registrarse ante la CFTC. Lo que establece la orden: - La orden de consentimiento resuelve la acción de cumplimiento presentada por la CFTC en julio de 2023 y impone una prohibición vitalicia a Mashinsky para participar en mercados de productos básicos, futuros y derivados bajo la jurisdicción de la agencia. - El acuerdo sigue una resolución regulatoria anterior con Celsius misma, convirtiendo a Mashinsky en el último demandado individual en el caso de la CFTC: el primer caso de la agencia dirigido contra una plataforma de préstamo de criptoactivos. Hallazgos de la CFTC: - El regulador afirmó que Mashinsky y Celsius engañaron a cientos de miles de clientes sobre la seguridad, los rendimientos y el estado legal del negocio de préstamo de criptoactivos de Celsius, alegando un “esquema para defraudar”. - Según la CFTC, Celsius agrupó los criptoactivos de los clientes para generar rendimientos utilizados en pagos semanales de intereses, mientras aumentaba gradualmente los préstamos sin garantía y las posiciones arriesgadas en DeFi. La agencia afirma que la plataforma recibió aproximadamente $20 mil millones en fondos de clientes durante el período cubierto por el caso. - Estas prácticas comerciales, sostiene la CFTC, contribuyeron a las grandes pérdidas de Celsius, el congelamiento de retiros y el eventual quiebra de la empresa: uno de los mayores fracasos de préstamo de criptoactivos en 2022. La situación actual de Mashinsky: - Mashinsky ya cumple una sentencia federal de 12 años de prisión tras declararse culpable de fraude en productos básicos y valores; en mayo de 2025, un juez ordenó la pena de prisión, una multa de $50,000 y la confiscación de más de $48 millones vinculados al caso penal. - Acciones regulatorias anteriores también han intensificado la presión: una orden de la Comisión Federal de Comercio de abril de 2026 lo prohibió de promocionar u ofrecer servicios relacionados con depósitos, exchanges, inversiones o retiros, e incluyó una sentencia de $4,72 mil millones que permanece en gran medida suspendida si se cumplen ciertas condiciones de pago y divulgación. Procesos legales y de recuperación en curso: - El patrimonio en quiebra de Celsius ha continuado devolviendo fondos a los acreedores. Como se informó en agosto de 2025, la empresa inició una tercera distribución a acreedores por $220,6 millones, elevando la recuperación total a aproximadamente el 64,9% de los reclamos. - Mashinsky aún enfrenta una demanda civil por parte de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) que lo acusa de ofertas no registradas de valores, declaraciones falsas y manipulación del token CEL; la SEC ha solicitado limitaciones a su actividad futura en valores de activos cripto. - Por separado, Mashinsky ha pedido a un tribunal federal que anule su sentencia carcelaria, alegando posible manipulación del CEL por parte del exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, y planteando cuestiones sobre su defensa legal. Se ha ordenado a los fiscales que respondan a esa solicitud antes de mediados de agosto. Por qué importa: La orden de consentimiento de la CFTC cierra otro capítulo en las largas consecuencias legales del colapso de Celsius y subraya la disposición de los reguladores a emprender acciones amplias contra plataformas de préstamo cripto y sus ejecutivos. Aunque la prohibición de la CFTC es definitiva para los mercados que supervisa, otros procedimientos civiles y de quiebra relacionados con Celsius y Mashinsky continúan desarrollándose.
La CFTC prohíbe permanentemente al CEO de Celsius, Alex Mashinsky, de operar
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Resumen
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) ha emitido una orden de consentimiento que prohíbe permanentemente al exdirector ejecutivo de Celsius Network, Alex Mashinsky, operar en mercados de productos básicos, futuros y derivados. Esta medida se deriva de las alegaciones de la CFTC de que Mashinsky engañó a los inversores sobre el negocio de préstamo de criptomonedas de la empresa. Celsius utilizó indebidamente los fondos de los clientes para operaciones de DeFi de alto riesgo, lo que provocó grandes pérdidas e insolvencia. Mashinsky ya cumple una sentencia de 12 años de prisión por fraude. El volumen de trading en la plataforma de Celsius se desplomó durante la quiebra. La empresa ha devuelto aproximadamente el 64,9 % de las reclamaciones a los acreedores a través de tres distribuciones. Las acciones legales en su contra continúan.
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