El fundador y exdirector ejecutivo de Celsius, Alexander Mashinsky, ha sido prohibido permanentemente de operar en los mercados supervisados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) tras la aprobación por parte de un tribunal federal de un acuerdo de consentimiento que resuelve el caso de ejecución de 2023 contra él.
La orden emitida por la Corte Distrital de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York también prohíbe permanentemente a Mashinsky violar ciertas disposiciones antifraude de la Ley de Intercambio de Mercancías y las regulaciones de la CFTC, y le impide registrarse ante la agencia en el futuro.
Consecuencias del colapso de Celsius
La CFTC demandó a Mashinsky y Celsius Network en julio de 2023. Alegó que la empresa operaba una plataforma de activos digitales donde los clientes depositaban criptomonedas que se agrupaban y utilizaban para generar ingresos. Se les informó a los clientes que recibirían pagos semanales de intereses o recompensas por esas actividades.
Según la denuncia, Mashinsky y Celsius engañaron a cientos de miles de clientes entre 2018 y al menos junio de 2022 mediante declaraciones falsas o engañosas sobre la seguridad, rentabilidad y situación regulatoria de la plataforma.
El regulador alegó que Mashinsky promovió repetidamente Celsius a través de videos públicos, transmisiones en vivo, publicaciones de blog, contenido en redes sociales y el sitio web de la empresa. En esas comunicaciones, se informó que presentó a Celsius como un lugar seguro para almacenar activos digitales y lo comparó con una alternativa bancaria tradicional, además de publicitar rendimientos elevados para los clientes.
Sin embargo, la CFTC afirmó que Celsius adoptó estrategias de inversión cada vez más arriesgadas para generar los rendimientos que había prometido. Estas estrategias incluían, supuestamente, otorgar millones de dólares en préstamos sin garantía y participar en acuerdos de finanzas descentralizadas arriesgados que no estaban sujetos a regulación. Mientras se seguía diciendo a los clientes que sus activos estaban seguros y generaban recompensas, la empresa supuestamente sufría pérdidas importantes.
Según la denuncia, los fondos de los clientes no estaban tan seguros como Celsius había afirmado anteriormente, y la empresa finalmente presentó una solicitud de quiebra. El regulador indicó que Celsius recibió aproximadamente $20 mil millones en fondos de clientes durante sus operaciones. En julio de 2023, el tribunal emitió una orden de consentimiento separada que impuso una orden permanente de inhibición contra Celsius en sí misma, dejando a Mashinsky como el único demandado restante en el caso civil de la CFTC.
La sentencia de Mashinsky
El caso de la CFTC fue independiente pero relacionado con un caso penal presentado por fiscales federales en Nueva York el 11 de julio de 2023, que involucraba las mismas acciones supuestamente realizadas por Mashinsky. El fundador posteriormente se declaró culpable el 3 de diciembre de 2024, a un cargo de fraude en productos básicos y un cargo de fraude en valores.
Fue sentenciado el 8 de mayo de 2025 a 12 años de prisión y se le ordenó pagar una multa de $50,000. El tribunal también le exigió incautar $48.39 millones por su papel en el fraude en commodities y valores cometido en Celsius.
La publicación Celsius Founder Alex Mashinsky Permanently Banned From CFTC-Regulated Markets apareció por primera vez en CryptoPotato.