🇮🇳 ভারতের ক্রিপ্টোকারেন্সি দমন আবারও এক পদ এগিয়েছে।
অর্থ নিয়ন্ত্রণ পরিদপ্তর (ED) একটি বড় অনলাইন বিনিয়োগ এবং হোম ফ্রম ওয়ার্ক কানফুজের তদন্তের সময় ₹3.35 কোটিরও বেশি মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করেছে।
এখানে তদন্তকারীদের যা পাওয়া গেছে:
• তামিলনাড়ু, কেরালা এবং শ্রীনগরের 19টি স্থানে অভিযান চালানো হয়েছে।
• প্রতারকদের অভিযোগ, মিথ্যা বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম এবং হোম ফ্রম ওয়ার্ক পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রায় ₹15 কোটিরও বেশি টাকা ঠকিয়েছে।
• এই টাকা মুলি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং শেল কোম্পানির মধ্যেদিয়ে পাঠানো হয়েছিল, এরপর ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত হয়।
• তারপর, টাকার ট্রেইল �隠蔽ের চেষ্টায়, ক্রিপ্টোকারেন্সি বিভিন্ন ওয়ালেটের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
• ED-এর দখলদারির 14.5 লক্ষ ₹ নগদ, 40 লক্ষ ₹-এরও বেশি টাকা ধারণকারী 20টিরওবেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্টও জমা।
প্রতিষ্ঠানটির মতে, অভিযুক্তদের among one allegedly played a key role in laundering the proceeds through shell companies and multiple bank accounts.
এইধরনের case exactly why regulators continue to push for stricter oversight of the crypto ecosystem.
প্রযুক্তিরই scam-এর।
কিন্তু scammer-এরা increasingly using crypto to move and obscure illicit funds after the fraud has already taken place.
Source: The New Indian Express