ICIJ: উইসকনসিনে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ পুনরুদ্ধারের অস্বীকারে সার্কেলের বিরুদ্ধে আপরাধিক অভিযোগ ICIJ-এর একটি তদন্তে জানা গেছে যে, উইসকনসিন এবং নিউ ইয়র্কের আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষগুলি সার্কেলকে ক্ষতিগ্রস্তদের USDC জমা বা পুনরুদ্ধারে সহায়তা না করার জন্য দায়ী করেছে। উইসকনসিনের অভিযোগকারীরা সার্কেলের বিরুদ্ধে একটি আপরাধিক অভিযোগ দায়ের করেছে, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে, কোম্পানিটি চুরি করা সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য আদালতের আদেশ মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে। সার্কেল এই অভিযোগকে "অনাধার" বলে দাবি করেছে, যুক্তি দিয়েছে যে, এটির এটি পূরণের জন্য প্রযুক্তিগত ক্ষমতা নেই এবং আদালতটির আইনগত ক্ষমতা নেই।

🚨 আরেকটি বড় প্রতারণার মামলা সামনে এসেছে। ফেডারেল অভিযোগকারীরা দাবি করছেন যে মহেন্দার মাখিজানি মিথ্যা রেকর্ড এবং জালিয়াতি করা কাগজপত্র ব্যবহার করে একটি ব্যাংক থেকে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার প্রতারণা করেছেন। যদি দোষী প্রমাণিত হন, তবে তিনি ফেডারেল কারাগারে ৩০ বছর কারাদণ্ড পেতে পারেন। আর্থিক প্রতারণার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ চলছে 🇺🇸

মালয়েশিয়া বিদ্যুৎ চুরির বিরুদ্ধে অভিযানে 75,000 এর বেশি ক্রিপ্টো মাইনিং রিগ জব্দ করেছে। 2022 থেকে বিদ্যুৎ চুরির সাথে যুক্ত অবৈধ ক্রিপ্টো মাইনিং অপারেশনের বিরুদ্ধে জাতীয় পর্যায়ের অভিযানে 629 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

⚖️ ফিনটেক সংবাদ: ক্যাশ অ্যাপের মাতৃসংস্থা ব্লক মিথ্যা বিজ্ঞাপনের অভিযোগে মার্কিন রাজ্য নিয়ন্ত্রকদের সাথে ৪৫ মিলিয়ন ডলারের সমাধানে সম্মত হয়েছে। নিয়ন্ত্রকরা অভিযোগ করেছেন যে অ্যাপটি ব্যবহারকারীদের প্রচুর পরিমাণে "ব্যাংক-এর মতো" সুরক্ষা প্রচার করে ভুল তথ্য দিয়েছিল। ব্লক সমাধানের জন্য পরিশোধ করছে, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো অপরাধের স্বীকারোক্তি করেনি। 💸📱 #CashApp #FinTech #Block #FinanceNews #WallStreet

1/ @circle, $USDC প্রতিষ্ঠাতা, উইসকনসিন এবং নিউ ইয়র্কের আইন প্রয়োগকারীদের দ্বারা চুরি হওয়া স্টেবলকয়েনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ উঠানোর পরে, 8 জুলাই ICIJ তদন্তের ভিত্তিতে নতুন করে পর্যালোচনার মুখোমুখি।

ইন্টারপোল: বিশ্বব্যাপী প্রতারণা দমনে ৫,৮১১ জনকে গ্রেপ্তার; একজন সন্দেহভাজনের ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে $122.5 মিলিয়ন প্রক্রিয়াকরণ হয়েছে ইন্টারপোল জানিয়েছে যে, ৯৭টি দেশ ও অঞ্চল জুড়ে পরিচালিত অপারেশন ফার্স্ট লাইট ২০২৬-এর ফলে ৫,৮১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং $293 মিলিয়ন অবৈধ সম্পদ বাধা দেওয়া হয়েছে। থাইল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ একটি রোমান্স প্রতারণা মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্ক উদ্ঘাটন করেছে, যা অবৈধ আয়কে বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত করেছিল এবং ফান্ডের প্রবাহ লুকিয়ে রাখতে ক্রস-চেইন টোকেন সুইপস ব্যবহার করেছিল। ২০ বছরের একজন সন্দেহভাজনের ডিজিটাল ওয়ালেট ১০ মাসেরও বেশি সময়ে $122.5 মিলিয়নেরও বেশি প্রক্রিয়াকরণ করেছে। আলাদাভাবে, পালাউ ২২জনকে বহিষ্কার করেছে, যাদের উপর ক্রিপ্টোকারেন্সি এবংঅবৈধ গ্যাম্বলিংওয়েবসাইটগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ আছে।

ইন্টারপোল, বৃহৎ ক্রিপ্টোকারেন্সি মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্ক উদ্ধার করে, 5,800 এর বেশি কে গ্রেফতার করে ・ইন্টারপোলের নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী অভিযানে, প্রতারণা এবং মানি লন্ডারিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত 5,800 এর বেশি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ・কর্তৃপক্ষ ক্রস-চেইন টোকেন সুইপের দুর্ব্যবহার করে একটি বৃহৎ ক্রিপ্টোকারেন্সি ফান্ড লন্ডারিং নেটওয়ার্ক উদ্ঘাটন করেছে ・একজন অভিযুক্তের ডিজিটাল ওয়ালেটে মাত্র 10 মাসে 122.5 মিলিয়ন ডলারের বেশি পরিচালনা করা হয়েছে

【গত 1 ঘন্টার টপিক】 • ইন্টারপোল, বৃহৎ ক্রিপ্টোকারেন্সি মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্ক উদ্ধার করে, 5,800 এর বেশি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে • Swift, 17টি ব্যাংক এবং 24/7 ব্লকচেইন পেমেন্ট নেটওয়ার্ক পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে • Polymarket, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং পারম্পরিক সম্পদের অসীম ভবিষ্যৎ ব্যবসা শুরু করে • S&P 500-এর পুট-কল স্কিউ 0.71-এ পতন ঘটে, ইতিহাসের সর্বনিম্ন মান অর্জন করে • MegaETH-এর TVL 24 ঘন্টায় 59% পতন ঘটে, Aave থেকে বৃহৎ অর্থ তুলে নেওয়ার প্রভাব