মার্কিন অর্থ বিভাগের বৈদেশিক সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় সম্প্রতি দুইজন ব্রাজিলিয়ান নাগরিক, তিনটি ব্রাজিলিয়ান কোম্পানি এবং একটি পর্তুগিজ ফার্মের বিরুদ্ধে প্রায় 30 মিলিয়ন ডলারের অবৈধ ড্রাগ আয় ধোয়ার অভিযোগে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করেছে। অর্থ বিভাগের মতে, এই টাকা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
প্রশ্নসাপেক্ষ নেটওয়ার্কটি প্রাইমেইরো কমান্ডো দা ক্যাপিটাল, যা সাধারণত PCC নামে পরিচিত, একটি অপরাধী সংগঠনের সাথে যুক্ত, যা ল্যাটিন আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বিস্তৃত সংগঠনগুলির একটিতে পরিণত হয়েছে। এটি OFAC-এর PCC এবং তাদের অ্যাফিলিয়েটদের বিরুদ্ধে সরাসরি কার্যক্রম চালানোর তৃতীয়বারের মতো।
কে শাস্তি পেয়েছে এবং কেন
দুইজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি হলেন ভিক্টর হেনরিকে দে �オリベイラ শিমাদা এবং স্টেলা স্টেফানি নুনেস হেনরিকে দে �オリ베イラ। উল্লিখিত তিনটি ব্রাজিলীয় কোম্পানি হলো ভিক্টরি ট্রেডিং, পিক্সওয়েভ সোলুসাওয়েস দে পাগামেন্টোস লিমিটাডা এবং ওয়েভ কনস্ট্রুসাওয়েস ইনটেলিজেন্টেস লিমিটাডা। পর্তুগিজ এন্টিটি হলো অভেনিদাস ফ্লুটুয়ান্টেস ইউনিপেসোয়াল লদা।
অভিযোগ অনুযায়ী, পরিযোজনাটি এভাবে কাজ করত: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত নারকোটিক্সের আয়কে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত করে ব্রাজিলে প্রেরণ করা হত। ব্রাজিলের কোম্পানিগুলি অভিযোগ অনুযায়ী, আর্থিক লেনদেনগুলি লুকিয়ে রাখতে ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করত, যার ফলে অর্থের প্রবাহ ট্রেস করা কঠিন হয়ে পড়ত। ভিক্টরি ট্রেডিং আগেও ২০২৫ সালের একটি ফুটবল ক্লাবের সাথে জড়িত একটি অর্থ洗钱 মামলায় উঠে আসে।
একটি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি টাস্ক ফোর্সের সমন্বিত তদন্তে এই নেটওয়ার্কটি উন্মোচিত হয়, যা সাও পাওলোতে অবস্থিত বলে জানা যায়। জানুয়ারি 2026-এ ফ্লোরিডা-ভিত্তিক পিসিসির একটি ফ্যাকশনের ছয়জন সদস্যকে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।
এই প্রতিবন্ধকতা দুটি কার্যনির্বাহী আদেশের অধীনে প্রয়োগ করা হয়েছে। কার্যনির্বাহী আদেশ 14059 ট্রান্সন্যাশনাল ড্রাগ ট্রাফিকিং সংগঠনগুলিকে লক্ষ্য করে। কার্যনির্বাহী আদেশ 13224 সন্ত্রাসী অর্থায়নের উপর ফোকাস করে। পিসিসি পূর্বে ডিসেম্বর 2021-এ একটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, এবং 2026 সালের মে মাসে অতিরিক্ত নির্দিষ্টকরণ করা হয়।
পিসিসির বিস্তৃতি
পিসিসির কার্যক্রম এখন বহু মহাদেশে বিস্তৃত, যার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (বিশেষ করে ফ্লোরিডা), যুক্তরাজ্য, তুরস্ক এবং জাপানে নথিভুক্ত কার্যক্রম রয়েছে। এই বছরের শুরুতে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে পিসিসি শুধুমাত্র আর্থিক নয়, মার্কিন মাটিতে একটি অর্থপূর্ণ কার্যকলাপের উপস্থিতি গড়ে তুলেছে।
প্রতিবন্ধকতার ব্যবহারিক প্রভাব সরল: যে সমস্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাদের সম্পত্তি এবং সম্পত্তিতে স্বার্থ যা মার্কিন আইনানুগত অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে, তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মার্কিন ব্যক্তিদের সাধারণত এই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে কোনো লেনদেনে জড়িয়ে পড়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেসব বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান জানিসারে এই প্রতিবন্ধিত পক্ষগুলির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ লেনদেনের সুবিধা দেয়, তাদেরও মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।
ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারী এবং ব্যাপক বাজারের জন্য এটির অর্থ কী
এই কার্যক্রমে OFAC কোনো নির্দিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সি টোকেন বা প্রোটোকলের নাম উল্লেখ করেনি। কোনো ওয়ালেটকে পাবলিকলি ফ্ল্যাগ করা হয়নি। কোনো DeFi প্ল্যাটফর্মকে উল্লেখ করা হয়নি।
এক্সচেঞ্জ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির অনুসরণ দলগুলি ব্রাজিলিয়ান এবং পর্তুগিজ প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সম্পর্কিত লেনদেনগুলির উপর তাদের দৃষ্টি বাড়াতে পারে, কমপক্ষে নিকট ভবিষ্যতে। যাদের ওয়ালেট বা অ্যাকাউন্টগুলি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে অজান্তেও যোগাযোগ করেছে, তাদের সম্ভাব্যভাবে সম্পদ জমা থাকতে পারে বা তদন্তের মুখোমুখি হতে পারে।