- বিআইএস সতর্ক করেছে যে স্টেবলকয়েনগুলি এখনও একটি নির্ভরযোগ্য বৈশ্বিক মুদ্রা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য মূল নীতিগুলির সাথে পূর্ণ মিল রাখে না।
- স্টেবলকয়েনের গ্রহণযোগ্যতা এখনও বাড়ছে, যখন প্রধান অর্থনীতিগুলি নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল সম্পদ বাজারকে সমর্থন করে এমন নিয়মকানুনের প্রবর্তন করছে।
- ডলার-সমর্থিত স্টেবলকয়েনের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়ে $292.6 বিলিয়নে পৌঁছেছে, যা নিয়ন্ত্রণের চাপের মধ্যেও বাজারের ধারাবাহিক বিস্তারকে দেখায়।
মার্কিন ন্যায়বিভাগ পাঁচটি আন্তর্জাতিক প্রতারণা তদন্তের সাথে যুক্ত $25 মিলিয়নের বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সির বিষয়ে অধিকার হারানোর ব্যবস্থা করেছে। কর্তৃপক্ষ দাবি করছেন যে পুনরুদ্ধারকৃত অর্থ প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগের সুযোগ দিয়ে হাজার হাজার শিকারকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।
ফেডারাল অ্যাটর্নিরাঘোষণা করেছেন যে তদন্তগুলি মার্কিন গোপন পুলিশ ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসের সাইবার প্রতারণা টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্বে চলেছিল। তদন্তকারীরা অভিযুক্ত অপরাধী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত অর্থ ফিরিয়ে আনার আগে বহু লেনদেনের মধ্যে ডিজিটাল সম্পদ ট্রেস করেছিলেন।
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশে বিভিন্ন পীড়িতদের চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও, তদন্তকারীরা নির্ধারণ করেছেন যে অনেক পীড়িত প্রতারকদের দ্বারা বৈধ সুযোগ হিসাবে প্রচারিত প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মগুলির পরে টাকা স্থানান্তর করেছে।
আরও পড়ুন: BIS এর অধ্যয়নে দেখা গেছে যে স্টেবলকয়েনগুলি ১৩০টি অর্থনীতিতে মূলধন নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে চলেছে
শেষ ২০২৪-এ কানাডিয়ান কর্তৃপক্ষ যখন মার্কিন কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে, তখন সবচেয়ে বড় তদন্তগুলির একটি শুরু হয়। তদন্তকারীরা এই ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ২৭০টিরও বেশি সন্দেহভাজন বিক্রেতা লেনদেন ট্র্যাক করে। ফলস্বরূপ, অভিযোগকারীরা এই অপারেশনের সাথে যুক্ত প্রায় ১০.৪ মিলিয়ন ডলার জব্দের দাবি করছেন।
অন্য একটি তদন্তের কেন্দ্রে রয়েছে অনলাইন রোমান্স প্রতারণা, যা আসন্নভাবে ২০০ এর বেশি শিকারকে প্রভাবিত করেছে। অভিযোগ করা হচ্ছে, অভিযুক্তরা শিকারদের বিশ্বাস অর্জনের পরে তাদের প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের দিকে পরিচালিত করেছিল। কর্তৃপক্ষ এই মামলার সাথে যুক্ত প্রায় ১২.১ মিলিয়ন ডলার খুঁজছে।
পাঁচটি তদন্ত আন্তর্জাতিক ধোঁকাবাজি অপারেশন উন্মোচন করে
২০২৬ সালে জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে পীড়িতদের দ্বারা জমা দেওয়া অভিযোগের ফলে দুটি অতিরিক্ত তদন্ত শুরু হয়। মার্চে প্রকাশিত একটি তদন্তে প্রায় 2.4 মিলিয়ন ডলারের পুনরুদ্ধারকৃত ক্রিপ্টোকারেন্সি জড়িত। অন্যটি, reported মে মাসে, একটি আলাদা প্রতারণা নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত প্রায় 1.2 মিলিয়ন ডলারের জন্য বাজেয়াপ্তকরণের দাবি করে।
এর মধ্যে, তদন্তকারীরা পূর্বেই ক্রিপ্টোকারেন্সি হারিয়েছে এমন বিদ্যমান বিকটদের লক্ষ্য করে একটি পুনরুদ্ধার প্রতারণাও উদঘাটন করেছে। অভিযোগ করা হচ্ছে, পূর্বে চুরি করা ডিজিটাল সম্পদ পুনরুদ্ধারের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে অপারেটররা আগাম পেমেন্ট চাইছিল। কর্তৃপক্ষ এই অপারেশনের সাথে যুক্ত প্রায় $285,000 খুঁজছে।
তদন্তকারীরা নির্ধারণ করেন যে পয়সা ধোয়ার নেটওয়ার্কগুলি প্রধানত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে কাজ করেছে। ডিজিটাল প্রমাণগুলি চীন, মালয়েশিয়া এবং কম্বোডিয়ায় ইন্টারনেট ঠিকানার সাথে এই কার্যকলাপকে সংযুক্ত করে। অতিরিক্তভাবে, কর্তৃপক্ষ দেখতে পান যে সন্দেহভাজনরা চুরি করা ক্রিপ্টোকারেন্সির চলাচলকে লুকিয়ে রাখতে স্তরবদ্ধ লেনদেন এবং একাধিক ওয়ালেট ব্যবহার করেছিল।
স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্স পুনরুদ্ধারের পরিমাণ $800 মিলিয়ন ছাড়িয়েছে
জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট উল্লেখ করেছে যে পুনরুদ্ধারকৃত সম্পদগুলি Scam Center Strike Force দ্বারা অর্জিত ফলাফলগুলির সাথে যোগ হয়েছে। মার্কিন অ্যাটর্নি জিনিন ফেরিস পিরো নভেম্বর ২০২৫-এ ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণার সাথে যুক্ত প্রতারণা নেটওয়ার্কগুলি শনাক্ত করতে, অবৈধ লাভগুলি জব্দ করতে এবং সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে এই উদ্যোগটি শুরু করেন।
অফিসিয়ালদের বক্তব্য অনুযায়ী, এই টাস্ক ফোর্স বহু প্রতারণা তদন্তের মাধ্যমে $800 মিলিয়নের বেশি ফেরত পেয়েছে। এই ফেরতগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রতারণা, রোমান্স প্রতারণা পরিকল্পনা এবং ডিজিটাল সম্পদ সংক্রান্ত অন্যান্য আর্থিক অপরাধের সাথে জড়িত।
পিরো বলেন যে সর্বশেষ জব্তি ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক প্রতারণা অপারেশনগুলির অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে লক্ষ্য করার সরকারের কৌশলকে প্রদর্শন করে। তিনি যোগ করেন যে তদন্তকারীরা জটিল লন্ডনিং সিস্টেমগুলি ধ্বংস করেছে, বিপদগ্রস্তদের সুরক্ষা করেছে এবং অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি আয় পরিচালনা করা অপরাধী নেটওয়ার্কগুলি বিঘ্নিত করেছে।
সর্বশেষ বাজেয়াপ্ত ফাইলিংটি আইন প্রয়োগ বিভাগের আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণা অপারেশন ভাঙ্গার ব্যাপক প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে। ফেডারেল কর্তৃপক্ষগুলি চুরি করা ডিজিটাল সম্পদ ট্রেস করা, অবৈধ লাভ ফিরিয়ে আনা এবং একাধিক দেশে কাজ করা পয়সা ধোয়ার নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের উপর মনোনিবেশ করছে।
আরও পড়ুন: ইথেরিয়াম উইলস এখন পর্যন্ত $2,300 লক্ষ্যের সাথে $160M এর বেশি ETH-এ বন্ধ করে দিয়েছে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী প্রতারণা নেটওয়ার্কগুলি থেকে জব্দ করা ক্রিপ্টোতে $25 মিলিয়ন লক্ষ্য করছে প্রথম প্রকাশিত হয় 36Crypto-এ।