মার্কিন ন্যায়বিভাগ সাম্প্রতিক সময়ে পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে বাণিজ্য প্রতারণা এখন শুধু জরিমানা পরিশোধ করে এগিয়ে যাওয়ার ধরনের সমস্যা নয়। এটি এখন জেলে যাওয়ার ধরনের সমস্যা।
জুলাই ১৪-এ, ডিজেও তার জাতীয় প্রতারণা বিভাগের অন্তর্গত একটি নতুন বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য বাস্তবায়ন বিভাগ ঘোষণা করে, যা টারিফ এড়ানো, পণ্য নিরাপত্তা নিয়মাবলী লঙ্ঘন করা বা বাধ্যতামূলক শ্রম নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করা আমদানিকারকদের বিরুদ্ধে দণ্ডাত্মক অভিযোগ আনার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। এই ঘোষণা চিকাগোর ও’হেয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মার্কিন কাস্টমস এবং সীমান্ত সংরক্ষণ সুবিধায় করা হয়।
ক্ষুদ্র শাস্তি থেকে আইনি অভিযোগ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসায়িক প্রতারণার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ইতিহাসগতভাবে আইনি জরিমানা এবং প্রশাসনিক জরিমানার বিশ্বে বাস করেছে। আমদানির মূল্য কম দেখানো বা কর এড়ানোর জন্য ধরা পড়া কোম্পানিগুলি আর্থিক পরিণতির সম্মুখীন হত, কিন্তু হাতকড়ার মতো ধরনের প্রতিক্রিয়া খুব কমই হত।
এটি পরিবর্তিত হচ্ছে। সহকারী আইনজীবী কোলিন ম্যাকডোনাল্ড বলেন যে ডিজেও এখন বাণিজ্য প্রতারণার লঙ্ঘনকে গুরুতর অর্থনৈতিক অপরাধ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করছে, ট্যারিফ এড়ানো এবং কাস্টমস প্রতারণাকে সিকিউরিটিজ প্রতারণা বা মানি লন্ডারিংয়ের সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে।
এই নতুন বাস্তবায়ন বিভাগটি ২৯ আগস্ট, ২০২৫-এ চালু করা ট্রেড প্রতারণা টাস্ক ফোর্সের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত সিভিল এবং অপরাধমূলক শাস্তির সমন্বয়ে বেশি হয়েছে $1 বিলিয়ন পুনরুদ্ধার।
যে ধরনের মামলাগুলি তারা লক্ষ্য করছে তার একটি উদাহরণ হিসেবে, ডিজেও দুটি সাম্প্রতিক চিকাগো-ভিত্তিক অভিযোগের কথা উল্লেখ করেছে যা সোনার গহনা আমদানির সাথে জড়িত। সেই মামলাগুলিতে, আমদানিকারকদের অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা 933 মিলিয়ন ডলারের শিপমেন্টের উপর মিথ্যা মূল্য ঘোষণা করেছিল, যার ফলে প্রায় 51.6 মিলিয়ন ডলার ডিউটি এড়িয়ে চলেছে।
যা আমদানিকারক এবং বিনিয়োগকারীদের দেখতে হবে
প্রাথমিক ব্যাবহারিক প্রভাব আমদানিকারকদের উপর পড়ে। ডিজেওয়াই-এর নতুন মনোভাব অর্থাৎ বৃদ্ধি পাওয়া পর্যবেক্ষণ, বেশি করে অডিট এবং আগে শুধুমাত্র প্রশাসনিক শাস্তির কারণ হতো এমন অনুশীলনের জন্য আপরাধিক অভিযোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি। নিজের থেকে লঙ্ঘন প্রকাশ করা কোম্পানিগুলি আরও ক্ষমা প্রদানের সুযোগ পাবে।
যারা প্রধান আমদানি প্রভাব সম্পন্ন কোম্পানি মূল্যায়ন করছেন, তাদের জন্য পালন খরচ চলতে চলতে বাড়তে যাচ্ছে। ট্যারিফ ঘোষণায় বা বাধ্যতামূলক শ্রমের সংশয়যুক্ত অঞ্চল থেকে সরবরাহের ক্ষেত্রে যারা কমপক্ষে প্রয়োজনীয় নিয়ম মেনে চলছেন না, তাদের শুধুমাত্র আর্থিক জরিমানা নয়, বরং প্রতিষ্ঠানের প্রতিকূল প্রতিকৃতি এবং প্রবর্তকদের জন্য দণ্ডনীয় দায়বদ্ধতা হতে পারে।