টেনেসির একজন ব্যক্তিকে ক্রিপ্টোকারেন্সি পনজি প্রকল্পে কোটি কোটি ডলার চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে ফেডারাল অভিযোগকারীরা টেনেসির একজন বাসিন্দাকে অভিযোগ করেছেন যে তিনি একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রতারণা চালিয়েছেন, যা সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে কোটি কোটি ডলার ছিনিয়েছে। জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট শুক্রবার ঘোষণা করেছে যে, ৪৭ বছর বয়সী নোলেনসভিল, টেনেসির মিসাম এম. আবিদির বিরুদ্ধে ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে "স্টার ক্রেডিট হোল্ডিংস" নামক একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার অভিযোগে ১১টি ফেডারাল অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগগুলি: - আবিদিকে বিভিন্ন虚假 দাবির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণের অভিযোগ করা হচ্ছে: নির্ধারিত উচ্চ রিটার্ন, বিনিয়োগকারীদের মূলধন সংরক্ষণের জন্য একটি বড় রিজার্ভ ফান্ড, এবং তিনি আসলের চেয়েও অনেক বেশি সম্পদ পরিচালনা করছেন—এইভাবে। - বাস্তবিক ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে আয়ের পরিবর্তে, অভিযোগকারীদের মতে, "স্টার ক্রেডিট" পুরনো বিনিয়োগকারীদেরকে নতুনদের资金দিয়েই পরিশোধ করছিল—যা PONZI-এরই 100%টি-প্রতিষ্ঠিত-গঠন। -আবিদিরওয়ালা,কয়েকজনবিনিয়োগকারীদেরপক্ষেতাঁহাদেরনিজস্বনামেব্যক্তিগতঋণগ্রহণকরতেসহায়তাকরছিলএবংঅন ítএকটিঅফিসাইডভটপ্রতারণা,যা-একজনবিনিয়োগকারীরপরিচয়চুরিরঅভিযোগকরেএইঋণপ্রাপ্তিরজন্য। -তদন্তকারীদেরমতে,আবিদি$1.9মিলিয়নএরবেশিবিনিয়োগকারীদেরঅর্থপ্রতি-সম্পত্তি,পরিবারসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদসদส অভিযোগগুলি এবং সম্ভাব্যশাস্তি: টেনেসিরওয়েষ্টার্নজেলা-এফাইলকরা11টিঅভিযোগএইগুলি:ওয়্যা্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্্য্ৎফ্রড,অনলাইচডমনি-ট্রানজমিটিংবিজনেশ,ভুলট্যাক্সপ্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প্রতি-প्रति এইটা “Ponzi schemes, cryptocurrency scams, and financial fraud can be devastating to individual investors, harmful to financial institutions, and detrimental to the U.S. Treasury,” said U.S. Attorney D. Michael Dunavant. He praised federal agency partners for their investigation and pledged to hold offenders accountable in the Western District of Tennessee. Why this matters to crypto investors While the case centers on alleged misconduct by a purported investment firm, it highlights recurring red flags in crypto-related offerings: guaranteed returns, opaque asset custody claims, pressure to reinvest or recruit, and complex loan arrangements tied to investments. Investors should exercise due diligence, verify licensing and custody arrangements, and be wary of promises that sound too good to be true.
স্টার ক্রেডিট হোল্ডিংসের মাধ্যমে $1.9M ক্রিপ্টো পনজি স্কিমে টেনেসির একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে
ChainGPTশেয়ার
সারাংশ
একজন টেনেসির পুরুষকে ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত স্টার ক্রেডিট হোল্ডিংসের মাধ্যমে ১.৯ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো পনজি স্কিমের সংগঠনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। মিসাম এম. আবিদির উপর অভিযোগ করা হচ্ছে যে, তিনি নতুন বিনিয়োগকারীদের অর্থ ব্যবহার করে পূর্ববর্তী বিনিয়োগকারীদের পরিশোধ করেছেন, যা CFT এবং AML নিয়মাবলীর লঙ্ঘন। ১১টি অভিযোগের মধ্যে রয়েছে ওয়্যার ফ্রড, অননুমোদিত মানি ট্রান্সমিটিং ব্যবসা পরিচালনা, এবং অর্থ洗白। ফেডারেল প্রোসিকিউটরদের দাবি, আবিদি বিনিয়োগকারীদের ঋণ পাওয়ার জন্য কাগজপত্র মিথ্যা করেছিলেন এবং অর্থ নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিভক্ত করেছিলেন।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।