একটি তাইওয়ানি আদালত একটি বড় ক্রিপ্টো প্রতারণা বৃন্দের নেতা, শিহ প্রতিক্রিয়া সহ ব্যক্তিকে ২২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। মোট ১৪ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
প্রধান বিষয়গুলি
- শিহ কয়েনথিংক ক্রিপ্টো প্রতারণা বৃন্দের নেতৃত্বের জন্য তাইওয়ানে ২২ বছরের কারাদণ্ড পেয়েছেন।
- রিংটি Tether-এর USDT এর মাধ্যমে 71.3 মিলিয়ন ডলার পরিষ্কার করেছে, যা অপ্রমাণিত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মগুলিতে ঝুঁকি প্রকাশ করেছে।
- সন্দেহভাজন শিহ তাঁর ২২ বছরের শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করতে পারেন, যখন অভিযোগকারীরা ১৪জন আসামির সম্পত্তি জব্ত করার চেষ্টা করছেন।
প্রতারণামূলক ক্রেডেনশিয়াল দ্বারা বিকট হওয়া ব্যক্তিদের
Cointhink Technology নামে কাজ করা একটি বড় ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণার মুখ্য সূত্রপাতকারীকে 1,500-এরও বেশি বিনিয়োগকারীকে $37.14 মিলিয়ন (NT$1.2 বিলিয়ন) বঞ্চিত করার অপরাধে 22 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। জুলাই 20-এ শিলিন জেলা আদালত শিহ নামে পরিচিত মুখ্য সন্দেহভাজনকে এই দণ্ড দেয়।
মোট চৌদ্দজনকে অপরাধমূলক অপারেশনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রতারণা প্রতিরোধ আইন লঙ্ঘন অন্তর্ভুক্ত। শিলিন জেলা অভিযোগকারী কার্যালয়ের নেতৃত্বাধীন তদন্তের মতে, প্রতারক দলটি টাইওয়ানে “ফাইন্যানশিয়াল সুপারভিশন কমিশন দ্বারা একমাত্র অনুমোদিত প্ল্যাটফর্ম” হিসাবে Cointhink Technology-এর মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করেছিল।
সংগঠিত গ্যাং উপাদানগুলির সাথে একত্রে কাজ করে, এই দলটি লক্ষ্যগুলিকে মিথ্যা বিনিয়োগ গ্রুপগুলির একটি জালের মধ্যে পাঠিয়েছিল। গ্যাং সদস্যরা বিকটদের ভৌত নগদ দিয়ে টেদার টোকেন কিনতে পরিচালনা করেছিল, যা পরবর্তীতে পদ্ধতিগতভাবে ধোয়া হয়েছিল। অভিযোগকারীরা প্রকাশ করেছেন যে দলটি অবৈধ নগদকে মার্কিন ডলারে রূপান্তরিত করেছিল এবং কাগজের ট্রেইল লুকিয়ে রাখতে এটি বিদেশী অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করেছিল।
পরিযোজনার একটি দ্বিতীয় স্তরে, বিষয়গুলিকে তাদের বিদ্যমান USDTটোকেন নির্দিষ্ট ডিজিটাল কোল্ড ওয়ালেটে ট্রান্সফার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারপর গ্যাংটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রিপ্টোকারেন্সি একাধিক স্তরযুক্ত ট্রান্সফারের মাধ্যমে স্থানান্তরিত করে ইচ্ছাকৃত “ব্রেকপয়েন্ট” তৈরি করে, যা আইনশৃঙ্খলা বহালকারীদের ট্র্যাকিংকে বন্ধ করে দেয় এবং লাভের উৎস �隠蔽 করে।
অভিযোগকারীদের দ্বারা প্রকাশিত ডেটা দেখায় যে 2014 সালের জানুয়ারি থেকে 2015 সালের এপ্রিল পর্যন্ত, সিনডিকেটটি মোট $71.3 মিলিয়ন এর বেশি volume স্থানান্তরিত করে একটি বিশাল অর্থ ধোওয়ার পাইপলাইন পরিচালনা করেছিল। মোট 1,539 জন এই অপারেশনের শিকার হয়েছিলেন।
শিহ এবং তাঁর ১৩ জন সহ-ষড়যন্ত্রকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রথম আগস্টে শিহ-চুং জেলা অভিযোগকারী কার্যালয় দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছিল, যা সমস্ত অবৈধ লাভের সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্তির অনুরোধ জানিয়েছিল।
যদিও অভিযোগকারীরা মূলত 25 বছরের একটি সম্মিলিত কারাদণ্ডের সুপারিশ করেছিলেন, শিলিন জেলা আদালত চূড়ান্তভাবে 22 বছরের দণ্ডে সম্মত হয়েছে।