দক্ষিণ কোরিয়ার পুলিশ একটি বড় ক্রিপ্টোকারেন্সি ধোওয়া বৃত্তি ভেঙে ফেলেছে, যা কম্বোডিয়া-ভিত্তিক ফিশিং সিনডিকেটের পক্ষে প্রায় 16.8 বিলিয়ন ওয়ন ($11.1 মিলিয়ন) Tether (USDT) স্থানান্তর করেছিল, অধিকারীরা ঘোষণা করেছেন। কী ঘটেছে - সিওল মেট্রোপলিটন পুলিশ এজেন্সির অপরাধী তদন্ত বিভাগ 23জনকে বৈদেশিক বিনিময় লেনদেন আইন এবং নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেনের তথ্য প্রতিবেদন ও ব্যবহার আইনের লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন অপরাধের জন্য অভিযোগকারীদের প্রতিনিধির কাছে পাঠিয়েছে। A এবং B নামে পরিচিত দুইজন প্রধান কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। - তদন্তকারীদের মতে, C নামক একজন বিদেশি নেতা থেকে নির্দেশ পেয়ে, এই নেটওয়ার্ক 2024 ফেব্রুয়ারি থেকে 2025 এপ্রিলের মধ্যে USDT ক্রয়, স্থানীয় এবং বিদেশি ক্রিপ্টোএক্সচেঞ্জের মধ্যেসম্পদ স্থানান্তর,এবংঅপরাধীদেরআয়কেলুকানোরজন্যঅবৈধবৈদেশিকবিনিময়লেনদেনকরেছিল। - পুলিশ 11,300-এরওবেশিঅ্যাকাউন্টপরীক্ষাকরে265টিভয়সফিশিংএবংবিনিয়োগপ্রতারণারখুঁজেপায়,যাপ্রায়25.7বিলিয়নওয়ন($17মিলিয়ন)মূল্যের।এইঅ্যাকাউন্টগুলিরমাধ্যমেঅর্থপথচলারমধ্যদিয়েসরকারিআর্থিকপদ্ধতিরমধ্যেপ্রবেশকরারআগেঅর্থগুলিরপথপরিবর্তনওঅস্পষ্টকরাহয়েছিল। - অধিকারীদেরমধ্যেঅভিযোগপূর্ববর্তীঅধিগ্রহণএবংঅপহরণসংরক্ষণআদেশওপাওয়াগিয়েছে,যা 650মিলিয়নওয়ন(প্রায়$430,000)সম্পর্কিত।সন্দেহভাজননেতাএখনওফাঁসি,এবংইন্টারপোললালটি-একটি(RedNotice)অধীন। অবৈধবিনিময়সেবারজন্যসম্পর্কিতগ্রেফতার -একটিআলাদা,কিন্তুসম্পর্কিতঅভিযানে,পুলিশ33জনকেগ্রেফতারকরেছেযারাক্রিপ্টোকারেন্সিরমাধ্যমেঅবৈধমুদ্রা-বিনিময়সেবাচলাচলকরছিল।তদন্তকারীদেরমতে,এইঅভিযুক্তদেরপশচাৎথেকেবৈদেশিকপর্যটকদেরএবংপরিচিতদেরথেকেকমিশনগ্রহণকরত,স্থানীয়এবংবহিরাগতএক্সচেঞ্জগুলিরমধ্যদিয়েUSDTক্রয়করত,প্লাটফরমগুলিরমধ্যেসম্পদস্থানান্তরকরতএবংতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপরতাৎপरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरताৎपरতा। এটি কেন গুণ - পুলিশ সচेतন ক’য়ছে,অন্যদেয়কথমসহক্ -এইখণড়টি,দক্ষিণকোডি-এবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসটসহবহি্যটআসট -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক্ষিণকোডি-এ -এইখণড়,দক்ஷिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -एहीखण्ड,दक्षिणकोडि-ए -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण्ड , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण் , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण் , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण் , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण் , दक्षिण कोड़ि - ए संदर्भ: -- एहीखण் , दक்ஷिण कोड़ि - ए संদරভ: -- اهیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین کوڈی - اے سندربھ: -- اہیخانڈ ، دکھشین
দক্ষিণ কোরিয়ার পুলিশ ফিশিং সিন্ডিকেটের সাথে যুক্ত $11M ইউএসডিটি ধোয়ার নেটওয়ার্ক ভাঙ্গতে সফল হয়
ChainGPTশেয়ার
সারাংশ
দক্ষিণ কোরিয়ার পুলিশ একটি কম্বোডিয়া-ভিত্তিক ফিশিং গ্রুপের সাথে যুক্ত $11.1 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের USDT ধোওয়ার নেটওয়ার্ক ভেঙে ফেলেছে, যা ব্যাপক AML প্রচেষ্টার অংশ। সিউল মেট্রোপলিটন পুলিশ এজেন্সি 23টি সন্দেহভাজনকে অভিযোগকারীদের হাতে তুলে দিয়েছে, যার মধ্যে দুইজন প্রধান ব্যক্তি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই বৃত্তটি একজন বিদেশি নেতার নেতৃত্বে 2024 ফেব্রুয়ারি থেকে 2025 এপ্রিল পর্যন্ত অবৈধ ফরেক্স লেনদেনের মাধ্যমে অর্থ �隠蔽 করেছিল। তদন্তকারীরা 265টি ভয়স ফিশিং এবং বিনিয়োগ প্রতারণার সাথে $17 মিলিয়নের ক্ষতির সংযোগ স্থাপন করেছে। কর্তৃপক্ষগুলি অভিযোগের আগেই $430,000-এর সম্পত্তি জমা রেখেছে। একটি সম্পর্কিত CFT অপারেশনে, $4.2 মিলিয়নের লেনদেনসহ 33জনকে অবৈধ ক্রিপ্টো-ভিত্তিক মুদ্রা এক্সচেঞ্জ চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই অপারেশনটি দক্ষিণ কোরিয়ার ভার্চুয়াল সম্পদ 범죄 বাস্তবায়নকে শক্তিশালীকরণের জন্য recent Chainalysis-এর সঙ্গে চুক্তির পরবর্তী।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।