ব্লকবিটসের সংবাদ, ১৬ জুন, দক্ষিণ কোরিয়ার সিওল স্থানীয় পুলিশ বিভাগ সম্প্রতি ২৩ জনকে গ্রেফতার করেছে, যাদের বিরুদ্ধে কম্বোডিয়ার একটি ফিশিং অপরাধী গোষ্ঠীকে ক্রিপ্টোকারেন্সি ধোওয়ার সেবা প্রদানের অভিযোগ করা হয়েছে, যার মোট পরিমাণ প্রায় ১.১১ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ১৬৮ বিলিয়ন কোরিয়ান ওয়ান)।
অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত, এই দলটি USDT কিনে এবং দক্ষিণ কোরিয়া এবং বিদেশি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মধ্যে অর্থ স্থানান্তর করে, প্রায় ২৬৫টি মামলা এবং প্রায় ১১,৩০০টি ব্যাংক এবং ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রতারণা এবং বিনিয়োগ প্রতারণার অবৈধ আয় ধুয়েছে।
পুলিশের দাবি অনুযায়ী, এই নেটওয়ার্কটি জটিল বহুস্তরীয় অ্যাকাউন্ট গঠন এবং সীমান্ত পারের লেনদেনের মাধ্যমে অপরাধী অর্থকে বিক্ষিপ্ত করে পুনর্গঠন করেছে, যার মধ্যে প্রায় 6.5 শতাধিক কোরিয়ান ওয়ান (প্রায় 43 লাখ মার্কিন ডলার) অবৈধ অর্থ জব্ত করা হয়েছে, তবে মূল নেতৃত্বদের এখনও ধরা হয়নি এবং তাদের ইন্টারপোলের রেড নোটিসের তালিকায় যোগ করা হয়েছে।
এছাড়াও, পুলিশ ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে যারা অবৈধ বিদেশি মুদ্রা বিনিময় সেবা প্রদান করছিল এবং যারা ভ্রমণকারীদের মধ্যে এবং পরিচিতদের মধ্যে USDT ব্যবহার করে অবৈধ ফান্ড বিনিময়ের মাধ্যমে ফান্ড প্রবাহকে সহায়তা করছিল এবং নিয়ন্ত্রণ এড়াচ্ছিল।