- দক্ষিণ কোরিয়ার পুলিশ ক্রিপ্টো ধোঁকাবাজির সাথে জড়িত ২৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
- অধিকারীরা 11,300 অ্যাকাউন্টকে $17 মিলিয়ন প্রতারণার লাভের সাথে সংযুক্ত করেছেন।
- পুলিশ ইন্টারপোল চ্যানেলের মাধ্যমে নেতৃত্বদানকারীকে অনুসরণ করে অর্থ জব্ত করেছে।
দক্ষিণ কোরিয়ার পুলিশ কম্বোডিয়াভিত্তিক একটি অপরাধী সিন্ডিকেটকে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের মাধ্যমে মিলিয়ন ডলার ধোয়ার অভিযোগে ২৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। তদন্তকারীরা বলছেন, এই দলটি ফিশিং এবং বিনিয়োগ প্রতারণার সাথে যুক্ত অর্থ স্থানান্তরের জন্য হাজার হাজার অ্যাকাউন্ট এবং একাধিক এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করেছে, যা দক্ষিণ কোরিয়ার সম্প্রতি ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযানগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে।
Newsis প্রতিবেদন করেছে যে সিওল মেট্রোপলিটন পুলিশ এজেন্সির অপরাধ তদন্ত বিভাগ দুইজন প্রধান সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে এবং অভিযুক্ত নেতার জন্য আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষের মনে হচ্ছে যে এই সংগঠনটি কম্বোডিয়াভিত্তিক ফিশিং অপারেশনের মাধ্যমে উৎপাদিত অবৈধ আয়কে ঘরোয়া এবং বিদেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ধোয়াচ্ছে।
তদন্তকারীরা বলেন যে নেটওয়ার্কটি ফেব্রুয়ারি 2024 থেকে এপ্রিল 2025 পর্যন্ত কার্যকর ছিল। এই সময়কালে সদস্যদের দাবি অনুযায়ী তারা USDT কিনেছিল এবং স্টেবলকয়েনটি ব্যবহার করে প্রায় 16.8 বিলিয়ন কোরিয়ান উন, বা 11.1 মিলিয়ন মার্কিন ডলার, অবৈধ অর্থ ট্রান্সফার করেছিল।
আরও পড়ুন: IREN মহান স্পেন ডেটা সেন্টার ক্রয়ের মাধ্যমে এআই অবকাঠামো প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করছে
ধোওয়ার পরিকল্পনায় হাজার হাজার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছে
পুলিশ এই অপারেশনকে ২৬৫টি ফিশিং এবং বিনিয়োগ প্রতারণার সাথে যুক্ত করেছে, যেখানে প্রায় ১৭ মিলিয়ন ডলারের চুরি করা সম্পদ জড়িত। কর্তৃপক্ষ আরও প্রকাশ করেছেন যে, গ্রুপটি অপরাধীদের আয় স্থানান্তর ও লুকিয়ে রাখতে প্রায় ১১,৩০০টি অ্যাকাউন্টের উপর নির্ভর করেছিল। অফিসিয়ালদের মতে, এই বড় সংখ্যক অ্যাকাউন্টের কারণে লেনদেনের ট্রেইল অস্পষ্ট হয়েছিল এবং ট্রান্সফারের পিছনের ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণের প্রচেষ্টা জটিল হয়েছিল। তবে, তদন্তকারীরা শেষপর্যন্ত এই কার্যকলাপকে একাধিক এক্সচেঞ্জের মধ্যে কাজ করা একটি সমন্বিত পয়সা ধোওয়ার নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করেছে।
পুলিশ তদন্তের সময় প্রায় 650 মিলিয়ন কোরিয়ান উইন, বা প্রায় 430,000 ডলার অপরাধী লাভ বাজেয়াপ্ত করে। এর মধ্যে সন্দেহভাজন নেতা এখনও ফাঁকি দিয়েছেন এবং এখন ইন্টারপোলের লাল নোটিশের বিষয়বস্তু। তদন্তটি প্রাথমিক পয়েন্টের বাইরেও বিস্তৃত হয়েছে। পুলিশ USDT লেনদেনের মাধ্যমে অনুমোদিত অনুমতি ছাড়াই অবৈধ মুদ্রা বিনিময় সেবা প্রদানের অভিযোগে 33 জন অতিরিক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। কর্তৃপক্ষ বলেছেন, এই সেবাগুলি পর্যটকদের এবং পরিচিতদের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই প্রদান করা হয়েছিল।
এছাড়াও, তদন্তকারীরা পরীক্ষা করছেন যে ব্যাপক নেটওয়ার্কটি অতিরিক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি-সংক্রান্ত আর্থিক অপরাধের সুযোগ করে দিয়েছিল কিনা। তদন্ত চলাকালীন আরও গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা কোনওভাবেই বাদ দেওয়া হয়নি। গ্রেপ্তারগুলি দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রিপ্টোকারেন্সি-সক্ষম প্রতারণা দমনের প্রচেষ্টায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত। হাজার হাজার অ্যাকাউন্টের মধ্যে দিয়ে মিলিয়ন ডলারের অর্থ স্থানান্তরের অভিযোগে, কর্তৃপক্ষগুলি সন্দেহভাজনদের ট্র্যাক করতে এবং ক্রস-বর্ডার লন্ডারিং অপারেশনগুলি বিঘ্নিত করতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করছে।
আরও পড়ুন: Crypto Rally Expands as XRP, Solana, and Hyperliquid Lead Top Coins
দক্ষিণ কোরিয়া প্রতারণার সাথে যুক্ত $17 মিলিয়নের ক্রিপ্টো ধোঁকাবাজি নেটওয়ার্ক উদ্ঘাটন করেছে প্রথম প্রকাশিত হয় 36Crypto-এ।