আমেরিকান সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) 20 তারিখে জানিয়েছে যে এটি মাইনিং অটোমেটিক এবং এর মালিক জান শাইখের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। নিয়ন্ত্রকগুলি বলেছেন, দুজনেই 380-এরও বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে প্রায় 22 মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছেন, যেখানে তারা স্থির মাসিক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।
ফান্ডিং এবং ফান্ডের ব্যবহার
এসইসি অভিযোগ করেছে যে, এই কোম্পানিটি 2023 সালের জুন থেকে 2025 সালের মে পর্যন্ত পরিচালনা করেছিল। বিনিয়োগকারীদের জানানো হয়েছিল যে, অর্থগুলি ব্লকচেইন লেনদেন যাচাই করতে এবং মাইনিং পুরস্কার পাওয়ার জন্য ক্যালকুলেশন সম্পদ ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করা হবে।
তবে নিয়ন্ত্রকদের মতে, বাস্তব খনন আয় প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। এসইসি-এর মতে, সংগৃহীত তহবিলের মাত্র প্রায় ১৩% খনন সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, বাকি বড় অংশটি বিপণন, ব্যক্তিগত ব্যয় এবং অন্যান্য অসম্পর্কিত ব্যবসায় চলে গেছে।
নিয়ন্ত্রণ অভিযোগ
SEC আরও বলেছে যে, শেখ এবং মাইনিং অটোমেটিক নিজেদের মাইনিং অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিগত ক্ষমতা, অতীতের পারফরম্যান্স এবং তহবিলের ব্যবহার সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছে। ফেরতের দেরির সাথে সাথে, তারা বিনিয়োগকারীদের প্রতি ভুলবোধক ব্যাখ্যা দিয়েছে।
অভিযোগ অনুযায়ী, এই প্রকল্পটি বিনিয়োগকারীদের কমপক্ষে 20 মিলিয়ন ডলার বেশি ফেরত দেয়নি। SEC দুই অভিযুক্তকে সিকিউরিটিজ আইনের নিবন্ধন এবং প্রতারণা প্রতিরোধ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে এবং আদালতকে পরবর্তী নিষেধাজ্ঞা এবং জরিমানা ব্যবস্থা অনুমোদনের অনুরোধ করেছে।
পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ
বর্তমানে, শেখ এবং মাইনিং অটোমেটিক আদালতের রায় মেনে নিয়েছে, তবে সংশ্লিষ্ট অভিযোগগুলি স্বীকার বা অস্বীকার করেনি। আদালতের অনুমোদন পেলে, উভয় পক্ষকে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ আইনের উল্লঙ্ঘন আর কখনও করা থেকে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করা হবে।
SEC আরও জানিয়েছে যে, মামলাটি তাদের নেটওয়ার্ক এবং উত্থানশীল প্রযুক্তি বিভাগ এবং বোস্টন অঞ্চলীয় অফিসের সম্মিলিত তদন্তের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে।