দক্ষিণ কোরিয়ার পুলিশ একটি USDT-ভিত্তিক অর্থ ধোওয়ার বৃত্তি ভাঙ্গতে সক্ষম হয়েছে, যা কম্বোডিয়া-ভিত্তিক একটি ফিশিং সিন্ডিকেটের পক্ষে প্রায় ১৬.৮ বিলিয়ন ওয়ান (প্রায় ১১.১ মিলিয়ন ডলার) প্রবাহিত করেছিল—এটি দেশটিতে ক্রিপ্টো-সক্ষম অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধের অংশ। কী ঘটেছে - সিওল মেট্রোপলিটন পুলিশ এজেন্সির অপরাধ তদন্ত বিভাগ ২৩টি সন্দেহভাজনকে অভিযোগকারীদের কাছে পাঠিয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে বিদেশি বিনিময় লেনদেন আইন এবং নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেনের তথ্য প্রতিবেদন ও ব্যবহার আইনের লঙ্ঘনের অভিযোগ করা হয়েছে। A এবং B নামে পরিচিত দুইজন প্রধান অপারেটরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। - তদন্তকারীদের মতে, এই দলটি Tether (USDT) ক্রয় করেছিল, ঘরোয়া এবং বিদেশি এক্সচেঞ্জের মধ্যে সম্পদ স্থানান্তর করেছিল, এবং C নামক একজন সন্দেহভাজন নেতার নির্দেশে অবৈধ বিদেশি-বিনিময় রূপান্তর করেছিল। এই কার্যকলাপ ২০২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৫ এপ্রিলের মধ্যে ঘটেছিল। - পুলিশ ১১,৩০০টিরওবেশি অ্যাকাউন্টের পর্যালোচনা করে ২৬৫টি ভয়স-ফিশিং এবং 투자-প্রতারণার ঘটনা উদঘাটন করেছে, যার প্রায় ২৫.৭ বিলিয়নওয়ান (প্রায় ১৭মিলিয়নডলার)এরঅপচয়হয়েছে।অনেকগুলিঅ্যাকাউন্টকেঅপরাধজনিতআয়কেলেয়ারকরতেএবংআড়ালকরতেব্যবহারকরাহয়েছিল,যাতেঅর্থপ্রতিরূপপদ্ধতিতেপ্রবেশকরতপারত। -কর্তৃপক্ষ 650মিলিয়নওয়ান(≈$430,000)এরঅসৎআয়সম্পর্কিতপূর্ব-অভিযোগসময়কালীনঅধিগ্রহণএবংঅধিগ্রহণসংরক্ষণআদেশপাওয়াগিয়েছে।সন্দেহভাজনCএখনওফিরতি,এবংইন্টারপললালচিহ্নদ্বারাঅনুসন্ধানচলছে। সম্পর্কিতগ্রেফতার:অবৈধএক্সচেঞ্জসেবা -এইতদন্তেরএকটিবিচ্ছিন্নঅংশহিসাবে,পুলিশ33জনকেগ্রেফতারকরেছেযারাক্রিপ্টোব্যবহারকরেঅবৈধমুদ্রা-বিনিময়সেবাচালাচ্ছিল।এইসন্দেহভাজনদেরমতে,তারাবিদেশিপর্যটকএবংপরিচিতদেরথেকেকমিশনগ্রহণকরত,একাধিকএক্সচেঞ্জমধ্যদিয়েUSDTক্রয়করত,অঙ্কগুলিপ্ল্যাটফরমগুলিরমধ্যদিয়েস্থানান্তরকরতএবংএগুলিফিয়াটমুদ্রাবাদক্ষিণকোরিয়াওয়ানএপরিণতকরত।পুলিশঅনুমানকরছেযেএইলেনদেনগুলিপ্রায়6.3বিলিয়নওয়ান(≈$4.2মিলিয়ন)সমপরিমাণজড়িতছিল। -অফিসিয়ালদ্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্य -এইমামলা,দক্ষিণকোরিয়াতেক্রিপ্টো-সম্পর্কিতআর্থিকঅপরাধবিরুদ্ধেবড়হওয়াপদক্ষেপগুলিরসঙ্গেআসছে।ব্লকচেইনবিশ্লষণফারমChainalysisসম recentlyKoreanNationalPoliceAgency-এরসঙগেএকটিসহ сотрудничество agreementসইকরছे,আইনশৃঙখলা_বহ_শ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_খ_� -অফিসি -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -এই -एइ **Why it matters** The case illustrates how stablecoins and cross-exchange transfers can be used to obscure criminal proceeds and underscores intensified cooperation between law enforcement and blockchain analytics firms. It also highlights growing legal risk for anyone who conducts crypto transactions on behalf of others without proper licensing or reporting. Authorities continue searching for the fugitive ringleader and are pursuing legal action against the arrested suspects as the investigations proceed.
দক্ষিণ কোরিয়া $11M কম্বোডিয়া ফিশিং সিন্ডিকেটে পাঠানোর জন্য USDT ধোওয়ার বৃহৎ বৃত্ত ভেঙে ফেলেছে
ChainGPTশেয়ার
সারাংশ
দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃপক্ষ একটি USDT-ভিত্তিক অর্থ ধোওয়ার বৃত্তি ভেঙে ফেলেছে, যা $11.1 মিলিয়ন কম্বোডিয়াভিত্তিক ফিশিং গ্রুপের কাছে পাঠিয়েছিল। সিউল মেট্রোপলিটন পুলিশ এজেন্সি 23 জনকে অভিযুক্ত করেছে, যার মধ্যে দুইজন প্রধান সদস্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই নেটওয়ার্কটি ফেব্রুয়ারি 2024 থেকে এপ্রিল 2025 পর্যন্ত একজন সন্দেহভাজন নেতার নেতৃত্বে স্থানীয় এবং বিদেশি এক্সচেঞ্জগুলির মাধ্যমে চালিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ 265টি ভয়েস-ফিশিং এবং বিনিয়োগ প্রতারণার সাথে এই গ্রুপকে সংযুক্ত করেছে, যার ফলে $17 মিলিয়নের ক্ষতি হয়েছে। $430,000-এর জন্য জবাবদিহির আদেশ অনুমোদন করা হয়েছে, এবং প্রধান অভিযুক্তটি এখনও ফাঁকি দিয়েছে। একটি সম্পর্কিত মামলায়, $4.2 মিলিয়নের সাথে জড়িত 33জনকে অবৈধ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই অপারেশনটি দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রিপ্টো অপরাধের প্রতি বাড়তি মনোযোগকে দেখায়, যার সহায়তা করছে Chainalysisএবংএকটি নতুনঅর্থধোওয়াবিরোধীটাস্কফোর্স।অল্টকয়েনগুলিরউপরনজরদিচ্ছেনএমনবিনিয়োগকারীদেরঅবশ্যইমনেরাখতেহবেযেঅনুশাসনমূলকপরিবর্তনগুলিচলছে,যখনবৃদ্ধিপাওয়াঅনুশাসনেরমধ্যেভয়এবংলালসূচকঅস্থিরথাকছে।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।