ব্লকবিটস সংবাদ, ২০ জুন, জাপানের কিয়োমিশা অনুযায়ী, ওসাকা প্রদেশের পুলিশ ৩ জন পুরুষকে সংগঠিত অপরাধ দণ্ডায়ন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে, কারণ তারা বিনিয়োগ প্রতারণা দলের জন্য অপরাধী আয় ধোয়ার দায়িত্ব পালন করছিল। দাবি করা হচ্ছে, এই ৩ জন ছয়টি প্রদেশ থেকে ১০ জন বিষয়ের প্রায় ১.৪ কোটি জাপানি ইয়েনকে স্থিতিশীল মুদ্রা ইত্যাদি ক্রিপ্টো সম্পদে রূপান্তরিত করেছে, যাতে অর্থের উৎস লুকানো যায়।
ওসাকা প্রদেশের পুলিশের বর্ণনা অনুযায়ী, এই তিনজন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে না চলে ব্যক্তিগতভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন করে এমন 'অফ-এক্সচেঞ্জ ট্রেডার' এর অংশ, যাদের দশ বিলিয়ন জাপানি ইয়েনের পরিসরের মানিলন্ডারিংয়ে অংশগ্রহণের সন্দেহ করা হচ্ছে।