অক্লাহোমা সিকিউরিটিজ রেগুলেটরি অথরিটি সাম্প্রতিক একটি সতর্কবার্তা জারি করেছে, যাতে বলা হয়েছে যে একটি সন্দেহভাজন ক্রিপ্টো প্রতারণা “ঝুঁকিহীন” এবং “নিশ্চিত রিটার্ন” এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ আকর্ষণ করছে। রেগুলেটরি পক্ষ বলেছেন যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে রয়েছে BG Wealth Sharing Ltd, DSJ Exchange PTY Ltd এবং HQI Exchange, এবং এই প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ করা বিনিয়োগকারীদের তাড়াতাড়ি প্রেরণ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয়ভাবে নিবন্ধিত হয়নি
নিয়ন্ত্রক বলেছেন, উপরোক্ত সংস্থাগুলি ওকলাহোমায় ব্যবসা শুরু করার অনুমতি পায়নি। এর মধ্যে, BG Wealth এবং DSJ-কে মিথ্যা দাবি করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে যে তারা মার্কিন প্রতিভূতি ও বিনিময় কমিশনের অনুমোদন পেয়েছে, যার মাধ্যমে প্রকল্পটির বিশ্বস্ততা বাড়ানো হয়েছে।
এই ধরনের অভিযোগগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্যে বাস্তবায়ন প্রতিক্রিয়ার কারণ হয়েছে। ওয়াশিংটন, হাওয়াই এবং ইউটাহের নিয়ন্ত্রকগুলি আগেই এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বন্ধ আদেশ জারি করেছে, যা এই প্যাটার্নটির একটি বিশেষ ঘটনা নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে।
সাধারণ পদ্ধতি হল আয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং তারপর উত্তোলন সীমাবদ্ধ করা
নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই ধরনের প্রতারণা সাধারণত স্থিতিশীল আয় বা মূলধন নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্যবহারকারীদের জমা দেওয়ার জন্য আকর্ষণ করে, এবং তারপর বিনিয়োগকারীদের তহবিল উত্তোলনের অনুরোধে বিভিন্ন ফি যোগ করে। সংশ্লিষ্ট শুল্কগুলি প্রায়শই কর, কমিশন বা অ্যাকাউন্ট যাচাইকরণ খরচের মতো আকারে প্যাকেজ করা হয়।
প্রাপকরা জানিয়েছেন যে এই অতিরিক্ত খরচ পরিশোধ করার পরেও তাদের অ্যাকাউন্টের অর্থ তুলে নেওয়া যায় না। এর অর্থ হলো, যে তহবিল তোলার প্রক্রিয়াটি বলা হচ্ছে, সেটি নিজেই সম্ভবত আরও অর্থ চাওয়ার জন্য প্রতারণার একটি অংশ।
সম্প্রতি একাধিক রাজ্যে এই ধরনের মিল দেখা গেছে
রিপোর্টটি উল্লেখ করে যে, সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘটা বেশ কয়েকটি ক্রিপ্টো প্রতারণার মধ্যে একই ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যার মধ্যে রয়েছে মিথ্যা ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম, আয়ের নিশ্চয়তা প্রচার, এবং উত্তোলন বন্ধ করে রাখার জন্য অতিরিক্ত খরচের শর্ত আরোপ।
সাম্প্রতিক ক্ষেত্রে, ফেড্রা এক্সচেঞ্জ এবং টেক্সাস ও ক্যালিফোর্নিয়ার নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি দ্বারা উল্লিখিত অন্যান্য প্ল্যাটফর্মও একই ধরনের মডেল অনুসরণ করেছে। বিনিয়োগকারীদের জন্য, যদি একটি প্ল্যাটফর্ম একসাথে উচ্চ আয়, নিয়ন্ত্রণের অনুমোদন এবং উত্তোলনের আগে অতিরিক্ত শুল্কের দাবি করে, তবে এটি সাধারণত স্পষ্ট ঝুঁকির সংকেত।