ভারতের মার্কেট নিয়ন্ত্রক দাবি করছেন যে, সুইস রিফাইনার ভালকাম্বির পিছনের সোনার বড় কোম্পানি রাজেশ এক্সপোর্টস পাঁচ বছরে প্রায় 158 বিলিয়ন ডলারের আয় ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে। সেবি বলছে যে, এই পরিমাণটি কোম্পানির সহায়ক কোম্পানিগুলিকে দেওয়া আয়ের 99.8% এর সমান।
ভারতীয় সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড (SEBI) 3 জুন অস্থায়ী আদেশ জারি করে। এটি প্রমোটার এবং চেয়ারম্যান রাজেশ মেহতাকে সিকিউরিটিজ মার্কেট থেকে বারণ করে এবং একটি নতুন ফরেনসিক অডিটের আদেশ দেয়।
কেন সংখ্যাগুলো যোগ হওয়া বন্ধ হয়ে গেল
রাজেশ এক্সপোর্টস একটি ফরচুন গ্লোবাল ৫০০ প্রোফাইল তৈরি করেছে একীভূত আয়ের ভিত্তিতে। সেই মোট আয়ের ৯৭% থেকে ৯৯% এর বেশি আসে বিদেশি সহায়ক কোম্পানি থেকে, মূলত ভালকাম্বি। সেবি বলেছে অডিটরদের কাছে সহায়ক কোম্পানির রেকর্ডের সাথে সেই সংখ্যাগুলি মেলানো সম্ভব হয়নি।
“REL এফওয়াই ২০২০-২১ থেকে এফওয়াই ২০২৪-২৫ পর্যন্ত সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বরাদ্দ করা আয়ের ৯৯.৮০% অর্থাৎ প্রায় ১৫,১৫,৩৮৫ কোটি ভারতীয় রুপি [$১৫৮ বিলিয়ন] ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে,” এসইবিআই-এর পূর্ণকালীন সদস্য কমলেশ চন্দ্র বর্ষণ লিখেছেন অস্থায়ী আদেশে।
অনুসন্ধানটি মার্চ 2024-এ একজন শেয়ারহোল্ডারের অভিযোগের দিকে ফিরে যায়, যেখানে বড় ট্রেড রিসিভেবলসের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। সেবি বলেছে, পুনরাবৃত্তি অনুরোধের পরও কোম্পানিটি মালিকানার রেকর্ড, রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট বা লেনদেন-স্তরের প্রমাণ প্রদান করেনি।
নিয়ন্ত্রক অভিযোগ করেছেন যে কোম্পানিটি পরিশোধিত সোনার সম্পূর্ণ মোট মূল্যকে নিজস্ব আয় হিসাবে রেকর্ড করেছে। সেই ধাতুর বেশিরভাগই গ্রাহকদের ছিল এবং শুধুমাত্র একটি ফির জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছিল।
রিপোর্ট অনুযায়ী, ভ্যালকাম্বির অডিট করা অ্যাকাউন্টগুলিতে গ্রুপের দাবি করা মোটের কমপক্ষে ০.৫% এর কম ছিল।
ঘটনাটি আসে যখন টোকেনাইজড সোনার বাজার বিস্তৃত হচ্ছে এবং বিনিয়োগকারীরা সোনার নিরাপদ আশ্রয়ের কথাবার্তা পুনরায় বিবেচনা করছে। এটি ভৌত সোনার প্রবাহ কীভাবে মূল্যায়ন এবং প্রকাশ করা হয় তা নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলে ধরে।
“ভারত হয়তো এখন পর্যন্ত তার সবচেয়ে বড় হিসাব প্রতারণাগুলির মধ্যে একটির সাক্ষী হয়েছে,” মন্তব্য করেছেন একজন বিশ্লেষক।
X-এ আমাদের অনুসরণ করুন যাতে ঘটনার সাথে সাথে সর্বশেষ খবর পান
জালিয়াতি ট্রেড এবং বিচ্ছিন্ন করা ফান্ড
SEBI প্রায় ১১,৪৮৭ কোটি টাকা, প্রায় ১.৩ বিলিয়ন ডলার ট্রানজেকশন চিহ্নিত করেছে ব্রোকার এফলুয়েন্স শেয়ারস অ্যান্ড স্টকসের সাথে। ব্রোকারটি নিয়ন্ত্রককে জানিয়েছে যে রাজেশ এক্সপোর্টস কখনও ক্লায়েন্ট ছিল না এবং কোনো ট্রেড হয়নি।
অর্ডারটিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, কোম্পানির তহবিলগুলি বোর্ডের অনুমতি ছাড়াই ডেরিভেটিভ ট্রেডিং-এর জন্য মেহতার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছিল। সেবি কোম্পানির সহায়ক কোম্পানির রেকর্ড শেয়ার না করার অস্বীকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যা সুইস গোপনীয়তা আইনের উল্লেখ করেছিল।
এই দাবিগুলি অডিটরদের উপর নতুন পর্যালোচনার সৃষ্টি করেছে, যা কিছু সবচেয়ে বড় আর্থিক প্রতারণার উপর আগের বিতর্ককে পুনরাবৃত্তি করে।
এই কেসটি বাস্তব বিশ্বের সম্পদ টোকেনাইজেশন এবং যাচাইযোগ্য সমর্থন নিয়ে ব্যাপক চিন্তারও প্রতিফলন ঘটিয়েছে।
কোম্পানি প্রতিহত করে
রাজেশ এক্সপোর্টস কোনো অন্যায়ের অস্বীকার করেছে। এর এক্সচেঞ্জ ফাইলিংয়ে, এটি আদেশটিকে অস্থায়ী বলে উল্লেখ করেছে এবং চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেই বলে জানিয়েছে, এবং বলেছে যে এর আয় রিপোর্টিং অ্যাকাউন্টিং মানদণ্ড অনুসরণ করে। কোম্পানিটি এই ব্যবধানটিকে মোট সোনার মূল্যের সাথে প্রসেসিং আয়ের তুলনা করার কারণে ব্যাখ্যা করেছে।
কোম্পানি দ্বারা ঘোষিত আয় সঠিক এবং আয়ের অতিরিক্ত দাবি করা হয়নি। সেবি এবং কোম্পানির মধ্যে কিছু ধরনের যোগাযোগের ব্যবধান এবং বিভ্রান্তি রয়েছে... কোম্পানি সেবির অস্থায়ী আদেশের সম্পর্কে প্রকাশিত সমস্ত অনুকূল মিডিয়া রিপোর্টকে অস্বীকার করে। কোম্পানি শীঘ্রই একটি মিডিয়া পরিষ্কারকরণ জারি করবে, যা মিডিয়ায় অপ্রয়োজনীয় অনুমানকে পরিষ্কার করে দেবে,” রাজেশ এক্সপোর্টস লিমিটেড countered।
তবুও, বাজারগুলি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়। 4 জুন স্টকটি প্রায় ₹104 ($1.09) এ তার নিম্নতম সার্কিটে পৌঁছায়। লাইফ ইনশুরেন্স কর্পোরেশন কোম্পানিটির প্রায় 10.8% ধারণ করে, এবং প্রায় 194,000 রিটেইল শেয়ারহোল্ডার ঝুঁকিপূর্ণ।
SEBI-এর নির্দেশাবলী অস্থায়ী এবং একপক্ষীয়, তাই কোনো চূড়ান্ত দোষ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কোম্পানিটির বিস্তারিত জবাব দেওয়ার জন্য 30 দিন রয়েছে, এবং একটি নতুন ফরেনসিক অডিট অনুসরণ করবে।
নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা প্রক্রিয়াকরণ শুল্কের বিপরীতে মোট সোনার মূল্য কীভাবে সমন্বয় করা হয়, তা ভুল প্রতিনিধিত্ব লেবেলটি প্রযোজ্য হয় কিনা তা নির্ধারণ করতে পারে।
প্রাথমিক উৎসগুলির মধ্যে রয়েছে সেবির অস্থায়ী আদেশ এবং কোম্পানির ফাইলিং।