ডিওজে বিটক্লাবের প্রতিষ্ঠাতার $722M ক্রিপ্টো প্রতারণার মামলা বাতিলের চেষ্টা করছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ অভিযুক্ত ক্রিপ্টো-মাইনিং প্রতারণা BitClub Network-এর প্রতিষ্ঠাতা Matthew Goettsche-এর বিরুদ্ধে তার ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহারের পদক্ষেপ নিয়েছে — যা ফেডারেল সরকারের সবচেয়ে উচ্চপ্রোফাইল ক্রিপ্টো মামলাগুলোর একটিতে চমকপ্রদ পরিবর্তন। Bloomberg Law, বিষয়টির সাথে পরিচিত দুই ব্যক্তিকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, Deputy Attorney General-এর দপ্তর নিউ জার্সির ফেডারেল প্রসিকিউটরদের Goettsche-এর বিরুদ্ধে মামলাটি “with prejudice” ভিত্তিতে খারিজ করতে নির্দেশ দিয়েছে, যা বিচারক অনুমোদন করলে স্থায়ীভাবে এই মামলা শেষ করবে। মার্কিন জেলা বিচারক Claire Cecchi-এর কাছে দাখিল করা আদালতের নথিতে বলা হয়েছে, ডিফেন্স ও প্রসিকিউশন “an agreement in principle”-এ পৌঁছেছে এবং শর্তাবলি চূড়ান্ত করতে আরও সময় প্রয়োজন; নথিতে কোনো চুক্তির বিষয়বস্তুর বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি। কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ - অভিযোগিত পরিকল্পনাটি প্রায় ৭২২ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগকারীর ক্ষতির সঙ্গে যুক্ত। প্রসিকিউটররা BitClub Network-কে নিজেকে একটি Bitcoin মাইনিং পুল হিসেবে বাজারজাত করা, মাইনিং শেয়ার বিক্রি করা, ঘোষিত রিটার্নে কারচুপি করা এবং ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে সদস্যদের কাছ থেকে আরও অর্থ আদায়ের জন্য কৃত্রিম আয় দেখানোর অভিযোগ এনেছিলেন। - Goettsche-এর বিরুদ্ধে ডিসেম্বর ২০১৯-এ wire fraud করার ষড়যন্ত্র এবং নিবন্ধনবিহীন সিকিউরিটিজ বিক্রিসহ বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। তার বিচার অক্টোবরের জন্য নির্ধারিত ছিল। - আগের আদালতের নথিতে Goettsche-কে নাকি এই অপারেশনকে “on the backs of idiots” গড়ে তোলা বলে বর্ণনা করতে উদ্ধৃত করা হয়েছিল, যা উদ্দেশ্য প্রমাণে প্রসিকিউটররা উল্লেখ করেছিলেন। কি বদলেছে প্রতিবেদিত মামলাটি খারিজের পদক্ষেপটি এসেছে Deputy Attorney General Todd Blanche-এর এপ্রিল ২০২৫-এর এক স্মারকপত্রের পর, যা ডিজিটাল অ্যাসেট ক্ষেত্রে বিভাগ যাকে “regulation by prosecution” বলেছে তা সীমিত করার লক্ষ্যে ছিল — Bloomberg Law জানিয়েছে, এই নির্দেশনাই সিদ্ধান্তের পেছনের প্রেক্ষাপটের অংশ। BitClub-এর তিন সাবেক নির্বাহী — Silviu Balaci, Joseph Abel এবং Gordon Beckstead — পূর্বে এই অপারেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিযোগে দোষ স্বীকার করেছেন, ফলে Goettsche এই ফৌজদারি মামলায় শেষ অবশিষ্ট আসামি ছিলেন। বিস্তৃত প্রয়োগের প্রেক্ষাপট BitClub মামলার দৃশ্যত সমাপ্তি এই অর্থে নয় যে DOJ ক্রিপ্টো প্রয়োগের ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক ফেডারেল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে: - ফেব্রুয়ারি: Goliath Ventures-এর প্রতিষ্ঠাতা ও CEO Christopher Alexander Delgado-কে প্রায় ৩২৮ মিলিয়ন ডলারের কথিত Ponzi স্কিমের সঙ্গে যুক্ত অভিযোগে গ্রেপ্তার; প্রসিকিউটরদের দাবি, ক্রিপ্টো লিকুইডিটি পুলে রিটার্নের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে ৩০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি তোলা হলেও মাত্র প্রায় ১ মিলিয়ন ডলার বৈধ ক্রিপ্টো বিনিয়োগে গিয়েছে। - এপ্রিল: Evan Tageman-কে প্রায় ২৬৩ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো চুরি করা একটি অপরাধী চক্রে তার ভূমিকার জন্য ৭০ মাসের কারাদণ্ড; এই চুরিগুলো সামাজিক প্রকৌশল (social-engineering) এবং চুরির (burglary) স্কিমের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল। - এপ্রিল: মার্কিন ভুক্তভোগীদের লক্ষ্য করে বিনিয়োগ প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত ৭০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্রিপ্টো ফ্রিজ করা। - ফেব্রুয়ারি: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে পরিচালিত এক কথিত প্রতারণা নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৫৮০ মিলিয়ন ডলার জব্দ। - ডিসেম্বর (ক্রিপ্টোর বাইরের): Southern District of New York-এ চলচ্চিত্র নির্মাতা Carl Erik Rinsch-এর বিরুদ্ধে Netflix প্রোডাকশন ফান্ড অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য wire fraud এবং মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত। এরপর কী যেকোনো খারিজের জন্য আদালতের অনুমোদন প্রয়োজন, এবং বর্তমানে প্রতিবেদনকৃত “agreement in principle”-এর বিশদ গোপন রাখা হয়েছে। ফৌজদারি মামলা খারিজ হলেও সিভিল বা forfeiture মামলা, কিংবা অ-ফৌজদারি প্রয়োগ অব্যাহত থাকতে পারবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। এই অগ্রগতি ভবিষ্যতে প্রসিকিউটররা কীভাবে জটিল ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে অগ্রসর হবেন তাও প্রভাবিত করতে পারে, বিশেষ করে Deputy AG-এর নীতিগত নির্দেশনার আলোকে। আমরা আরও নথি দাখিল বা ব্যাখ্যার জন্য ডকেট এবং DOJ-এর বিবৃতিগুলো পর্যবেক্ষণ করব।