সেলসিয়াসের প্রতিষ্ঠাতা এবং পূর্বের সিইও অ্যালেক্সান্ডার ম্যাশিনস্কি একটি ফেডারেল আদালত তাঁর বিরুদ্ধে ২০২৩ সালের বিধিনিষেধ মামলা সমাধানের জন্য একটি সম্মতি আদেশ অনুমোদন করার পর মার্কিন কমোডিটি ফিউচার্স ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) দ্বারা পর্যবেক্ষিত বাজারগুলিতে ট্রেডিংয়ের জন্য স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হয়েছেন।
নিউ ইয়র্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা আদালত কর্তৃক প্রবেশিত আদেশটি ম্যাশিনস্কির কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অ্যাক্ট এবং সিএফটিসি নিয়মাবলীর কিছু প্রতিপন্ন-প্রতারণা বিধি লঙ্ঘন করার চিরতরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং ভবিষ্যতে তাকে এজেন্সির সাথে নিবন্ধনের অনুমতি দেয় না।
সেলসিয়াস পতনের পরিণতি
জুলাই ২০২৩-এ সিএফটিসি ম্যাশিনস্কি এবং সেলসিয়াস নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে মামলা করে। এটি অভিযোগ করেছিল যে কোম্পানিটি একটি ডিজিটাল সম্পদ প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করছিল, যেখানে গ্রাহকরা ক্রিপ্টোকারেন্সি জমা দিত এবং সেগুলি একত্রিত করে আয় উৎপাদন করা হত। গ্রাহকদের বলা হয়েছিল যে তারা এই কার্যকলাপগুলির থেকে সপ্তাহিক সুদ বা পুরস্কার পাবে।
অভিযোগ অনুযায়ী, ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত ম্যাশিনস্কি এবং সেলসিয়াস প্ল্যাটফর্মের নিরাপত্তা, লাভজনকতা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক অবস্থান সম্পর্কে ভুল বা বিভ্রান্তিকর বিবৃতি দিয়ে লক্ষ লক্ষ গ্রাহককে বিভ্রান্ত করেছিল।
নিয়ন্ত্রক অভিযোগ করেন যে ম্যাশিনস্কি পাবলিক ভিডিও, লাইভস্ট্রিম, ব্লগ পোস্ট, সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট এবং কোম্পানিরওয়েবসাইটের মাধ্যমে বারবার সেলসিয়াসকে প্রচার করেছিলেন। এই যোগাযোগগুলিতে, তিনি সেলসিয়াসকে ডিজিটাল সম্পদ সংরক্ষণের জন্য একটি নিরাপদ জায়গা হিসাবে উপস্থাপন করেছিলেন এবং এটিকে একটি পারম্পরিক ব্যাংকিং বিকল্পের সাথে তুলনা করেছিলেন, একইসাথে গ্রাহকদের জন্য উচ্চ-আয়ের রিটার্নেরও বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।
তবে, সিএফটিসি দাবি করেছে যে সেলসিয়াস তার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রিটার্ন উৎপাদনের জন্য ক্রমাগত ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ কৌশল গ্রহণ করেছিল। এই কৌশলগুলির মধ্যে অভিযোগ করা হয়েছে অনাবৃত ঋণের মাধ্যমে মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণহীন ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স চুক্তিতে অংশগ্রহণ। গ্রাহকদের কাছে এখনও বলা হচ্ছিল যে তাদের সম্পদ নিরাপদ এবং পুরস্কার উৎপন্ন করছে, কিন্তু কোম্পানিটি মহান ক্ষতির শিকার হচ্ছিল।
অভিযোগ অনুযায়ী, গ্রাহকদের অর্থ Celsius আগে যা দাবি করেছিল তার চেয়ে কম নিরাপদ ছিল, এবং চূড়ান্তভাবে কোম্পানিটি দুর্বলতার আবেদন করে। নিয়ন্ত্রক বলেন যে Celsius তার কার্যক্রমের সময় প্রায় 20 বিলিয়ন ডলারের গ্রাহকদের অর্থ পেয়েছিল। 2023 সালের জুলাইয়ে, আদালত একটি আলাদা সম্মতি আদেশ জারি করে Celsius-এর বিরুদ্ধে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যা Mashinsky-কে CFTC-এর মামলায় একমাত্র অবশিষ্ট অভিযুক্ত হিসেবে রেখেছিল।
ম্যাশিনস্কির দণ্ডবিধি
সিএফটিসির মামলাটি ২০২৩ সালের ১১ জুলাই নিউ ইয়র্কে ফেডারেল অ্যাটর্নির দ্বারা ফাইল করা একটি আপরাধিক মামলার সাথে পৃথক কিন্তু সম্পর্কিত, যেখানে মাশিনস্কির একই অভিযোগিত কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা পরবর্তীতে ২০২৪ সালের ৩ ডিসেম্বর একটি কমোডিটি প্রতারণা এবং একটি সিকিউরিটি প্রতারণার অভিযোগে দোষী স্বীকার করেন।
তাকে ৮ মে, ২০২৫-এ ১২ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং $50,000 জরিমানা পরিশোধের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আদালত তাকে সেলসিয়াসে করা হওয়া কমোডিটি এবং সিকিউরিটি প্রতারণার ভূমিকার জন্য $48.39 মিলিয়ন জব্দ করারও আদেশ দিয়েছিল।
পোস্টটি Celsius এর প্রতিষ্ঠাতা আলেক্স ম্যাশিনস্কি স্থায়ীভাবে CFTC-নিয়ন্ত্রিত বাজার থেকে নিষিদ্ধ প্রথম প্রকাশিত হয় CryptoPotato-এ।