কিভাবে দুবাই-ভিত্তিক শেলবিট একটি ইরান-সংযুক্ত ক্রিপ্টো নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ৪ বিলিয়ন ডলার প্রক্রিয়াকরণ করেছে বলে অভিযোগ
2026/08/04 16:32:00
রিটিউটার্স দ্বারা পর্যালোচিত ব্লকচেইন ডেটা অনুসারে, মে ২০২৪ থেকে কমপক্ষে ৪ বিলিয়ন ডলারের ডিজিটাল সম্পদ প্রক্রিয়াকরণ করেছে এমন একটি কম পরিচিত ক্রিপ্টো অপারেশনের কথা বলা হচ্ছে, যার কোনও স্পষ্ট পাবলিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম নেই। তদন্তে দুবাই-ভিত্তিক শেলবিটকে একটি জটিল ইরান-সংযুক্ত ক্রিপ্টো নেটওয়ার্কের কেন্দ্রে স্থান দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে অনলাইন গ্যাম্বলিং ব্যবসা, বিটকয়েন-মাইনিং কার্যক্রম, মধ্যস্থতাকারী ওয়ালেট এবং আন্তর্জাতিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলি অন্তর্ভুক্ত। দুবাইয়ের নিয়ন্ত্রকগুলি ইতিমধ্যেই শেলবিটকে ভার্চুয়াল-অ্যাসেট লাইসেন্স ছাড়াই কার্যক্রম পরিচালনা এবং বাধ্যতামূলক গ্রাহক-যাচাইকরণ নিয়ন্ত্রণগুলি প্রয়োগ না করার জন্য বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে, যা মামলাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গতি-সম্পন্ন দিকেরও সংযোজন করেছে।
তবে, শিরোনামের সংখ্যাটিকে সাবধানে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। প্রতিবেদিত 4 বিলিয়ন ডলার হল শেলবিটের সাথে সম্পর্কিত ব্লকচেইন ঠিকানার মধ্যে দিয়ে যাওয়া মোট মূল্য; এটি নিশ্চিত করে না যে কোম্পানিটি 4 বিলিয়ন ডলার আয় করেছে বা প্রতিটি লেনদেনে অবৈধ আয় ছিল। শেলবিটের পূর্ববর্তী পরিচালনা এও অস্বীকার করেছেন যে তারা জানতে পেরে অর্থপ্রক্ষেপণ, প্রতিবন্ধকতা এড়ানো, অবৈধ গেমিং বা ইরানি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সমর্থন করেছিল। তাই, উদ্ভূত বিরোধটি ব্লকচেইন প্রমাণ, নিয়ন্ত্রকের পাওয়া তথ্য, কর্পোরেট-পরিচয়ের প্রশ্ন এবং অপরিসীমভাবে অজানা এই দাবি—যে, চূড়ান্তভাবে কে এই অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখত—এর সমন্বয়।
কিভাবে শেলবিট একটি ইরান-সংযুক্ত ক্রিপ্টো নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার প্রক্রিয়াকরণ করেছে বলে দাবি করা হচ্ছে
শেলবিটের প্রকাশ্যে সীমিত উপস্থিতি ছিল বলে মনে হলেও, তদন্তকারীরা দাবি করেন যে এর ক্রিপ্টো ওয়ালেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার একটি উচ্চ-আয়তনের সেটেলমেন্ট অপারেশনকে সমর্থন করেছিল। রয়টার্স ৩১ জুলাই, ২০২৬-এ জানিয়েছে যে দুটি ক্রিপ্টো-তদন্ত প্রতিষ্ঠান এবং স্বাধীন ব্লকচেইন গবেষক রিচ স্যান্ডার্স ২০২৪ সালের মে মাস থেকে শেলবিট-আইট্রিবিউটেড ঠিকানাগুলির মধ্যেদিয়ে কমপক্ষে ৪ বিলিয়ন ডলারের লেনদেন শনাক্ত করেছেন। দাবি অনুযায়ী, এই অপারেশনটি ইরানি গ্যামবলিং প্ল্যাটফর্ম, মাইনিং-সংশ্লিষ্ট ফান্ড, ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং দেশবাইরের ক্রিপ্টো সেবাগুলিকে সংযুক্ত করেছিল, যার ফলে বিভিন্ন উৎসের মূল্য একই ব্যাপক লেনদেন নেটওয়ার্কের মধ্যে প্রবেশ করত।
কিভাবে ইরান-সংযুক্ত ফান্ডগুলি শেলবিটের ক্রিপ্টো ওয়ালেট নেটওয়ার্কে প্রবেশ করেছিল
ব্লকচেইন বিশ্লেষণ শেলবিটকে ফারসি ভাষার অনেক জুয়ার ওয়েবসাইটের একটি বড় বাস্তুতন্ত্রের সাথে যুক্ত করেছে, যার অনেকগুলি সফটওয়্যার, অবকাঠামো এবং পেমেন্ট সিস্টেম শেয়ার করেছে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীরা প্রত্যক্ষভাবে শেলবিটের মাধ্যমে কোটি কোটি ডলারের জুয়া-সংক্রান্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্র্যাক করেছেন, যখন একটি ওয়েবসাইট মাত্রই অপারেশনের মধ্যদিয়ে কমপক্ষে 130 মিলিয়ন ডলারের লেনদেনের সাথে যুক্ত। পরিমাণ এবং কাঠামোটি ইঙ্গিত দেয় যে শেলবিট সাধারণ খুচরা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের চেয়ে ভিন্নভাবে কাজ করতে পারে। এটি একটি খোলা ওয়েবসাইট এবং দৃশ্যমান অর্ডার বইয়ের মাধ্যমে বড় সংখ্যক সাধারণ ব্যবহারকারীকে সেবা দিয়েছিল বলে মনে হয়নি, বরং এটি উচ্চ-আয়তনের ক্লায়েন্টদের জন্য একটি ব্যক্তিগত ক্রিপ্টো ব্রোকার বা settleমেন্ট সার্ভিসের মতোই কাজ করতে পারে।
অন্যান্য অর্থ বলে দাবি করা হয়েছে যে এগুলি ইরান-সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানগত এবং বাণিজ্যিক উৎসের মাধ্যমে প্রবেশ করেছে। তদন্তকারীরা শেলবিট লেনদেনের কমপক্ষে ১২৫ মিলিয়ন ডলারকে ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সংযুক্ত করেছেন, যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রত্যক্ষভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তারা কমপক্ষে ২০ মিলিয়ন ডলারকেও একটি সন্দেহভাজন ইরানি বিটকয়েন-মাইনিং অপারেশনের সাথে সংযুক্ত করেছেন, যদিও কিছু সম্পদ শেলবিটে পৌঁছানোর আগে মধ্যবর্তী ওয়ালেটগুলির মধ্যেদিয়ে পাস করেছে। এই ফলাফলগুলি ইঙ্গিত করে যে নেটওয়ার্কটি শুধুমাত্র গ্যাম্বলিং পayment-এর উপর নির্ভরশীল না হয়ে বিভিন্ন আয়ের উৎসকে একত্রিত করতে পারে। একইসঙ্গে, ব্লকচেইন চলাচলই প্রতিটি লেনদেনের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা করতে বা প্রতিটি ওয়ালেট মালিকের জানালাভকভাবে প্রতিরোধ-উলঙ্ঘনে অংশগ্রহণকরা প্রমাণিত করতে পারেনা।
কিভাবে শেলবিট-সংযুক্ত ফান্ডগুলি আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টো তরলতায় পৌঁছাল
শেলবিট-সংশ্লিষ্ট ওয়ালেটে প্রবেশ করার পর, বড় পরিমাণে ক্রিপ্টোকারেন্সি আন্তর্জাতিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত ঠিকানার দিকে সরে গেছে বলে জানা গেছে। তদন্তকারীরা শেলবিট-সংশ্লিষ্ট ঠিকানা থেকে একটি প্রধান বৈশ্বিক ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সাথে যুক্ত ওয়ালেটগুলিতে কমপক্ষে 676 মিলিয়ন ডলার ট্রান্সফার করা হয়েছে বলে ট্রেস করেছেন। এই ট্রান্সফারগুলির মধ্যে প্রায় 540 মিলিয়ন ডলার 2025 সালের জানুয়ারিতে দুবাইয়ের ভার্চুয়াল অ্যাসেটস রেগুলেটরি অথরিটি প্রথমবারের মতো শেলবিটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরে ঘটেছিল বলে দাবি করা হচ্ছে। এটি প্রশ্ন তুলেছে যে, ট্রানজেকশন-মনিটরিং সিস্টেমগুলি ইতিমধ্যেই চিহ্নিত একটি ক্রিপ্টো সার্ভিসের পরোক্ষ প্রভাবকে কীভাবে পরিচালনা করেছিল।
গ্রহণকারী প্ল্যাটফর্মটি বলেছে যে শেলবিট নিজেই কোনো সরাসরি কর্পোরেট অ্যাকাউন্ট রাখেনি এবং প্রাসঙ্গিক গ্রাহক অ্যাকাউন্টগুলি যখন সঙ্গতি ঝুঁকি শনাক্ত করা হয়েছিল, তখন সেগুলিকে তদন্ত, জমা বা রিপোর্ট করা হয়েছিল। এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ। একটি এক্সচেঞ্জ-নিয়ন্ত্রিত ওয়ালেটে ট্রান্সফার করা অবশ্যই এটি প্রমাণ করে না যে শেলবিট সেখানে একটি অ্যাকাউন্ট রাখত, না এটি প্রমাণ করে যে প্ল্যাটফর্মটি প্রতিটি সম্পদের মূল উৎসটি বুঝত। টাকা ব্রোকার, সেলফ-কাসডোডি ওয়ালেট এবং গ্রাহকের জমা ঠিকানার মধ্যেদিয়ে চলে যেতে পারে, যার ফলে একটি বড় এক্সচেঞ্জের দিকে যাওয়ার আগে লেনদেনের অনুসরণ করা আরও জটিল হয়ে পড়ে, যা দুটি চিহ্নিতকৃত কোম্পানির মধ্যে সরাসরি ট্রান্সফারের চেয়েও।
কিভাবে ইরানি জুয়া সাইটগুলি, বিটকয়েন মাইনিং এবং ক্রিপ্টো ওয়ালেট শেলবিট নেটওয়ার্ককে পুষেছিল
আরোপিত শেলবিট নেটওয়ার্কটি সম্ভবত কয়েকটি পরস্পর সংযুক্ত চ্যানেলের উপর নির্ভর করেছিল যেগুলি ঘরোয়া ইরানি অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে আন্তর্জাতিকভাবে স্থানান্তরযোগ্য ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত করেছিল। অনলাইন গ্যাম্বলিং ওয়েবসাইটগুলি গ্রাহক পেমেন্ট উৎপাদন করেছিল, ইনফ্লুয়েন্সাররা নতুন ব্যবহারকারীদের আকৃষ্ট করেছিল, মাইনিং অপারেশনগুলি নতুন বিটকয়েন উৎপাদন করেছিল এবং ডিজিটাল ওয়ালেটের স্তরগুলি বিভিন্ন সেবার মধ্যে অর্থ স্থানান্তর করেছিল। এই কাঠামোটি প্রচলিত ব্যাংকিং সম্পর্কের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়েছে হতে পারে, যখন অর্থের সম্পূর্ণ উৎস এবং গন্তব্যকে চিহ্নিত করা আরও কঠিন করে তুলেছে।
ইরানি জুয়া প্ল্যাটফর্মগুলি একটি বড় পেমেন্ট ফানেল তৈরি করেছে
তদন্তকারীরা সাধারণ সফটওয়্যার, প্রযুক্তিগত অবকাঠামো এবং পরিচালনামূলক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ২,০০০-এরও বেশি ফারসি-ভাষার গ্যাম্বলিং ওয়েবসাইটকে সংযুক্ত করেছেন। এই ওয়েবসাইটগুলি ইরানি ব্যবহারকারীদের জন্য অনলাইন স্লট, ব্ল্যাকজ্যাক, রুলেট এবং স্পোর্টস বেটিংয়ের মতো পণ্য প্রদান করেছে, যদিও ইরানে গ্যাম্বলিংয়ের উপর কঠোর আন্তঃদেশীয় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিছু ওয়েবসাইট ইরানের আন্তঃদেশীয় ব্যাংকিং এবং কার্ড-পেমেন্ট অবকাঠামোর মাধ্যমে পেমেন্ট গ্রহণ করেছে বলে জানা গিয়েছে, যা গ্রাহকদের স্থানীয় মুদ্রা জমা করতে দিয়েছে, যা পরে অন্যত্র স্থানান্তরিত, রূপান্তরিত বা সমাপ্ত হয়েছে।পরিচিত স্থানীয় পেমেন্ট পদ্ধতির ব্যবহার ব্যবহারকারীদের জন্য প্ল্যাটফর্মগুলির প্রবেশাধিকারকে সহজতর করেছিল, যাদের ক্রিপ্টোকারেন্সির সঙ্গে সীমিত অভিজ্ঞতা ছিল।এটি ইরানের আন্তঃদেশীয় আর্থিক ব্যবস্থা এবং বহিরাগত ক্রিপ্টোকারেন্সি সমাধান চ্যানেলগুলির মধ্যেও একটি সম্ভাব্য সেতু তৈরি করেছিল,যদিওপ্রতিটিওয়েবসাইটদ্বারাব্যবহৃতসঠিকরূপান্তরপ্রক্রিয়াপূর্ণভাবেথিতিবদ্ধহয়নি।
সামাজিক মাধ্যম বিনোদন প্ল্যাটফর্মগুলিতে ট্রাফিক আকর্ষণে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। রয়টার্স ৬০-এরও বেশি ইরানি প্রভাবশালী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছে যারা ব্যাপক নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত ওয়েবসাইটগুলি প্রচার করছেন, যাদের প্রায় অর্ধেকের এক মিলিয়নেরও বেশি অনুসারী রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাদের পোস্টগুলিতে প্রায়শই বিনোদনের প্রচারকে লাক্সারি গাড়ি, ভ্রমণ এবং সম্পদের প্রদর্শনের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে একটি আকাঙ্ক্ষিত বিপণন কৌশল তৈরি করেছিল। এই ধরনের প্রচারণা সম্ভবত প্ল্যাটফর্মগুলিকে যুবপ্রজন্মের দিকে আকর্ষিত করতে সহায়তা করেছিল এবং অনলাইন বিনোদনকে একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপের পরিবর্তে আর্থিক সফলতার পথ হিসাবে উপস্থাপন করেছিল। রয়টার্স-এর সাথে সাক্ষাৎকারগুলিতে অংশগ্রহণকারীদেরকেই, ।
বিটকয়েন মাইনিং যোগ করা ক্রিপ্টো যা ব্যাংক ট্রান্সফার হিসেবে শুরু হয়নি
বিটকয়েন খননের কার্যপ্রণালী নেটওয়ার্কে আরও একটি ডিজিটাল সম্পদের উৎস যোগাতে পারে। খনন অপারেশনগুলি ব্লকচেইন লেনদেনগুলি যাচাই করতে বিশেষায়িত কম্পিউটিং সরঞ্জাম এবং বিদ্যুত ব্যবহার করে, যার প্রতিবদলে নতুনভাবে জারি করা বিটকয়েন এবং লেনদেন শুল্ক পায়। আন্তর্জাতিক ব্যাংকিংয়ের সীমিত প্রবেশাধিকার সহ একটি সংস্কৃত অর্থনীতির জন্য, এই প্রক্রিয়াটি স্থানীয় শক্তি এবং কম্পিউটিং সম্পদকে একটি সম্পদে রুপান্তর করতে পারে, যা প্রচলিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলির উপর নির্ভর না করেই সীমান্তের মধ্যে স্থানান্তরিত করা যায়। খননকৃত বিটকয়েনগুলি তখন ব্যক্তিগত ওয়ালেটে রাখা, ব্রোকারদের মধ্যমায় বিক্রি বা অন্যান্য ডিজিটাল সম্পদের সাথে বিনিময় করা যেতে পারে, যা আর্থিক সীমাবদ্ধতা সহকারে কাজ করা ব্যবসা এবং প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একটিবিকল্প液化�্যানেল তৈরি করে। তবে, খনন-সংশ্লিষ্ট অর্থের উপস্থিতিরই মধ্যেই প্রতিবন্ধকতা-অবহেলা-এরপ্রমাণ-হয়-না,যেহেতু-ক্রিপ্টোকারেন্সি-খনন-ও-বৈধ-বাণিজ্যিক-এবং-বিনিয়োগ-কার্যকলাপকে-সমর্থন-করতে-পারে।
তদন্তকারীরা বলেন, শেলবিটে পৌঁছানো কমপক্ষে ২০ মিলিয়ন ডলার একটি সন্দেহভাজন ইরানি মাইনিং অপারেশনের সাথে সংযুক্ত। রিপোর্ট অনুযায়ী, কিছু ক্রিপ্টোকারেন্সি শেলবিট-সংযুক্ত ঠিকানায় প্রবেশ করার আগে কয়েকটি ওয়ালেটের মধ্যে দিয়ে যায়, যার ফলে শুধুমাত্র চূড়ান্ত ট্রান্সফারটি পরীক্ষা করা রিসিভিং প্ল্যাটফর্মের জন্য মূল উৎসটি কম দৃশ্যমান হয়। মধ্যবর্তী ঠিকানার মধ্যে সম্পদ স্থানান্তর করলে ট্রানজেকশন মনিটরিংটি জটিল হয়ে পড়ে, কারণ প্রতিটি অতিরিক্ত ওয়ালেট মাইনিং উৎস এবং চূড়ান্ত এক্সচেঞ্জ বা সেটেলমেন্ট সেবার মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে। তবে, মধ্যবর্তী ওয়ালেটের ব্যবহারকেই অবশ্যই অপরাধমূলক কার্যকলাপের প্রমাণ হিসেবে ধরা হয় না। ব্যক্তি এবং ব্যবসাগুলি নিরাপত্তা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সেটেলমেন্ট বা অপারেশনাল কারণে নিজস্ব-সংরক্ষিত ওয়ালেট, ব্রোকার এবং এক্সচেঞ্জের মধ্যে সম্পদ স্থানান্তরিত করতেই সাধারণতই ব্যবহার করে। শক্তিশালী উপসংহারগুলির জন্য generally wallet-সম্পত্তির মালিকানা,গ্রাহকের records, transaction patterns, and communications-এরপ্রয়োজন,যা show who controlled the assets and why the transfers were made.
লেয়ার্ড ক্রিপ্টো ওয়ালেট ইরানকে বিশ্বব্যাপী বাজারের সাথে সংযুক্ত করতে সাহায্য করেছিল
ওয়ালেট কাঠামোটি অভিযোগ করা নেটওয়ার্কের কেন্দ্রীয় অংশ হিসেবে দেখা গেছে। একটি ইরানি গেমিং অপারেটর বা মাইনিং পুল থেকে সরাসরি একটি আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জে ফান্ডস পাঠানোর পরিবর্তে, সম্পদগুলি একাধিক মধ্যবর্তী ঠিকানা এবং ব্যক্তিগত ব্রোকারের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে পারে। প্রতিটি অতিরিক্ত লেনদেন মূল উৎস থেকে আরও বেশি দূরত্ব তৈরি করে, যা সংস্থাগত স্ক্রিনিং এবং ফান্ডসের উৎস পরীক্ষা করা আরও কঠিন করে তুলতে পারে। পাবলিক ব্লকচেইনগুলি এখনও স্থায়ী লেনদেনের রেকর্ড প্রদান করে, যা তদন্তকারীদের সময়ের সাথে সম্পদের চলাচল অনুসরণ করতে সক্ষম করে। তবে ব্লকচেইনের স্বচ্ছতারও সীমাবদ্ধতা আছে। এটি দেখাতে পারে যে দুটি ঠিকানা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছিল, কিন্তু এটি স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করতে পারেনা যে কেউ private keys-এর মালিকানা ধারণ করছিল, পক্ষগুলির মধ্যে 商业关系 (বাণিজ্যিক সম্পর্ক) ছিলোকি, বা গ্রহণকারী ফান্ডস এর পূর্ণ ইতিহাস বুঝত পারছিল কি না। লেনদেন প্রসঙ্গ শনাক্ত করা এবং অপরাধী উদ্দেশ্য প্রমাণ করা এই দুটি মধ্যে এই পার্থক্যটি Shelbit তদন্তের কেন্দ্রীয় বিষয়গুলির একটি।
সুতরাং ব্যাপক সামঞ্জস্যতা ঝুঁকি শুধুমাত্র নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে সরাসরি ট্রান্সফার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রাহকের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত বাজারে প্রবেশ করতে পারে, যা এককভাবে দেখলে সাধারণ মনে হয়, কিন্তু কয়েকটি লেনদেনের আগে গেমিং ব্যবসা, মাইনিং অপারেশন বা ফ্ল্যাগড ওয়ালেটের অপরোক্ষ সংযোগ রয়েছে। এইজন্যই আধুনিক ক্রিপ্টো সামঞ্জস্যতা শুধুমাত্র চূড়ান্ত জমা পাঠানোর ঠিকানা পরীক্ষা করার পরিবর্তে ওয়ালেট-ক্লাস্টার বিশ্লেষণ এবং লেনদেনের ইতিহাসের উপর বেশি নির্ভরশীল।
দুবাইয়ের VARA বাস্তবায়ন কার্যক্রম শেলবিট এবং ক্রিপ্টো সঙ্গতির জন্য কী অর্থ বহন করে
দুবাইয়ের ভার্চুয়াল এসেট নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেছে যে, জানুয়ারি ২০২৫-এ জারি করা পূর্ববর্তী বন্ধ ও বন্ধ রাখার আদেশের পরও কোম্পানিটি ভার্চুয়াল-এসেট সেবা প্রদান করছে, এর ফলে ২০২৬ সালের ২৪ জুলাই এটি শেলবিট জেনারেল ট্রেডিং এল.এল.সি-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা শক্তিশালী করেছে। VARA বলেছে যে, শেলবিট প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ছাড়াই দুবাইয়ের মধ্যে এবং দুবাই থেকে কাজ করছিল, অনুমতি ছাড়াই ক্রিপ্টো সেবা বিপণন করছিল এবং অনিবার্য জান ইউয়ার কাস্টমার চেক ছাড়াই গ্রাহকদের যোগ করছিল। নিয়ন্ত্রকটি আর্থিক জরিমানা আরোপ করেছে এবং শেলবিটকে তার অননুমোদিত ভার্চুয়াল-এসেট কার্যকলাপ তৎক্ষণাৎ বন্ধ করতে আদেশ দিয়েছে, যদিও এটি জরিমানার মানের মূল্য প্রকাশ করেনি। শেলবিট-এর জন্য, এই ব্যবস্থা গুরুতর পরিচালনা এবংপ্রতিষ্ঠানগত ঝুঁকির সৃষ্টি করছে, যা ব্যাংকিং সম্পর্ক, নিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে যোগাযোগ,এবং এর লেনদেনের ইতিহাসের উপর পর্যবেক্ষণের সময়কালেইব্যবসা চালিয়ে যাওয়ারক্ষমতা-এরসম্ভাব্যঅসুবিধা-এরঅন্তর্ভুক্ত।
শেলবিট কেস ক্রিপ্টো KYC এবং লেনদেন মনিটরিংয়ের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ
এই বাস্তবায়ন পদক্ষেপটি দেখায় যে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, ব্রোকার এবং ওভার-দ্য-কাউন্টার ট্রেডিং ডেস্কগুলি শুধুমাত্র বেসিক পরিচয় যাচাই বা জমা পাঠানোর সরাসরি ওয়ালেট স্ক্রিনিং-এর উপর নির্ভর করতে পারে না। ক্রিপ্টোকারেন্সি একটি নিয়ন্ত্রিত প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানোর আগে কয়েকটি মধ্যবর্তী ঠিকানার মধ্যে দিয়ে যেতে পারে, যা নিষিদ্ধ সংস্থা, গেমিংয়ের লাভ বা উচ্চ-ঝুঁকির অঞ্চলগুলির সাথে সংযোগকে চিহ্নিত করা কঠিন করে তোলে। তাই, কার্যকরী ক্রিপ্টো AML নিয়ন্ত্রণগুলির জন্য প্রয়োজন—অবিরত লেনদেন মনিটরিং, ফান্ডের উৎসের পরীক্ষা, সংস্থা-নিষেধাজ্ঞা স্ক্রিনিং, ওয়ালেট-ক্লাস্টার বিশ্লেষণ এবং অসাধারণভাবে বড় বা জটিল ক্রস-বর্ডার ট্রান্সফারের জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যত্নশীলতা। VARA-এর এই পদক্ষেপটি একটি বড়সড় সতর্কবাণীও পাঠিয়েছে—অননুমোদিতভাবে ভার্চুয়াল-অ্যাসেট সেবা এবংদুর্বল KYC নিয়ন্ত্রণগুলি গ্রাহকদের, পক্ষগুলিকে এবং বিশালতর আর্থিক ব্যবস্থাকে মানি-লন্ডারিংএবং সংস্থা-নিষেধাজ্ঞা-জনিত ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে।
২০২৬ সালের ১ আগস্টের একটি বিবৃতিতে, শেলবিট এলএলসি নামক একটি জর্জিয়ান প্রতিষ্ঠানের পূর্ব পরিচালনা কর্মকর্তারা জানালেন যে তারা জানতে পেরে অর্থ洗白, প্রতিবন্ধকতা এড়ানো, অবৈধ গেমিং, সন্ত্রাসবাদ বিতরণ বা ইরানি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিচালিত কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেননি। তারা দাবি করেছেন যে জর্জিয়ান ব্যবসাটি ডিসেম্বর ২০২৫-এ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় এবং জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যেই নতুন গ্রাহক ও অর্থগুলি গ্রহণ বন্ধ করে দেয়। তবে, VARA-এর বাস্তবায়ন নোটিশটি দুবাইয়ের শেলবিট জেনারেল ট্রেডিং এলএলসি-কে সম্পর্কিত, যখন প্রতিক্রিয়াটি প্রধানত জর্জিয়ায়ের শেলবিট এলএলসি-এর কথা বলে। ওয়ালেট, গ্রাহক এবং ক্রিপ্টো অপারেশনগুলির উপর কোন্টির নিয়ন্ত্রণ ছিল, তা নির্ণয়ই প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক দাবিগুলির সমাধানের জন্য অপরিহার্য।
|
KuCoin তার 9তম বার্ষিকী উদযাপন করছে একটি বিশেষ প্ল্যাটফর্ম ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে, যাতে রয়েছে এক্সক্লুসিভ পুরস্কার, ট্রেডিং কার্যক্রম এবং সীমিত সময়ের অফার। এক্সচেঞ্জ যখন বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনের নয় বছর পূরণ করছে, তখন অংশগ্রহণ করে সুবিধাগুলি উপভোগ করার সুযোগ হারাবেন না। এখনই আনুষ্ঠানিক ক্যাম্পেইন পৃষ্ঠায় যান:
|
সিদ্ধান্ত
শেলবিট তদন্তটি দেখায় যে অনলাইন গ্যাম্বলিং, বিটকয়েন মাইনিং, ব্যক্তিগত ক্রিপ্টো ব্রোকার এবং স্তরবদ্ধ ওয়ালেট ট্রান্সফার কীভাবে একটি বড় ক্রস-বর্ডার ফাইন্যান্সিয়াল নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারে। ব্লকচেইন বিশ্লেষকদের মতে, ২০২৪ সালের মে মাস থেকে শেলবিট-সংযুক্ত ঠিকানাগুলিতে কমপক্ষে ৪ বিলিয়ন ডলারের লেনদেন হয়েছে, কিন্তু এই সংখ্যাটি নিশ্চিত লাভ বা প্রমাণিত অপরাধী আয়কে নির্দেশ করে না, বরং প্রক্রিয়াকৃত মূল্যের মোট পরিমাণকেই প্রতিনিধিত্ব করে। তদন্তকারীরা ইরানি গ্যাম্বলিং প্ল্যাটফর্ম, মাইনিং কার্যকলাপ, ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টো সেবাগুলির সাথেও সংযোগগুলি শনাক্ত করেছেন, যখন ওয়ালেটের মালিকানা, জ্ঞান এবংচূড়ান্তলাভকারীদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি অমীমাংসিত রেখেছেন।
দুবাইয়ের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিবেদনটি চিত্রটির একটি স্পষ্টতর অংশ প্রদান করে। VARA আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারণ করেছে যে Shelbit General Trading L.L.C. একটি ভার্চুয়াল-অ্যাসেট লাইসেন্স ছাড়াই কাজ করছিল, অনুমোদন ছাড়াই সেবা প্রচার করছিল এবং বাধ্যতামূলক KYC নিয়ন্ত্রণগুলি প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই মামলাটি তথ্যপ্রযুক্তি সঙ্গতির জন্য ব্যাপক শিক্ষা বহন করে, বিশেষ করে পরোক্ষ ওয়ালেট প্রসঙ্গ এবং জটিল লেনদেনের ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা। কর্পোরেট রেকর্ড, গ্রাহকের তথ্য এবং ওয়ালেট-মালিকানা প্রমাণগুলি প্রকাশিত না হওয়াপর্যন্ত, সবচেয়ে সঠিক মূল্যায়নটি হলো যে Shelbit-এর বিরুদ্ধে গুরুতর নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিবেদন এবং উল্লেখযোগ্য ইরান-সংশ্লিষ্ট লেনদেনের�ভিযোগ রয়েছে, যখন নির্দিষ্ট সরকারি বা সামরিক সংগঠনগুলির দ্বারা প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণকে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
শেলবিট আপাতত কত পরিমাণ ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রক্রিয়া করেছে বলে দাবি করা হয়েছে?
ব্লকচেইন তদন্তকারীরা অনুমান করেছেন যে শেলবিট-সংযুক্ত ওয়ালেটগুলি ২০২৪ সালের মে মাস থেকে কমপক্ষে ৪ বিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রক্রিয়া করেছে। এই পরিমাণটি অপারেশনের সাথে সংযুক্ত ঠিকানাগুলির মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া লেনদেনের সমষ্টি মূল্য নির্দেশ করে। এটিকে শেলবিটের আয়, লাভ বা অবৈধ অর্থের নিশ্চিত মোট হিসাব হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়।
সমস্ত 4 বিলিয়ন ডলার কি অবৈধ বাজি দিয়ে সংযুক্ত ছিল?
না। তদন্তকারীরা লেনদেন নেটওয়ার্কের কিছু অংশকে ফারসি ভাষার গ্যাম্বলিং প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযুক্ত করেছে, কিন্তু সমগ্র 4 বিলিয়ন ডলারকে গ্যাম্বলিং আয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই মোট অঙ্কের মধ্যে খনন কার্যক্রম, প্রতিষ্ঠানগত ওয়ালেট, ব্যক্তিগত মধ্যস্থতাকারী এবং অন্যান্য লেনদেনের সমন্বয় অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য বা চূড়ান্ত গন্তব্য এখনও অনিশ্চিত।
শেলবিট দুবাইয়ে ক্রিপ্টো সেবা প্রদানের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত ছিল কি?
দুবাইয়ের ভার্চুয়াল এসেট নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বলেছে যে শেলবিট জেনারেল ট্রেডিং এল.এল.সি. দুবাইয়ের ভিতর বা দুবাই থেকে ভার্চুয়াল-এসেট সেবা প্রদানের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত নয়। VARA আরও বলেছে যে কোম্পানিটি একটি আগের বন্ধ আদেশ পাওয়ার পরও ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত সেবা চালিয়ে যাচ্ছিল এবং বিপণন করছিল, যা নিয়ন্ত্রকের পরবর্তী বাস্তবায়ন ব্যবস্থা-এর দিকে পরিচালিত করে।
দুবাইয়ের VARA শেলবিটের বিরুদ্ধে কী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে?
২০২৬ সালের ২৪ জুলাই, ভারা আর্থিক জরিমানা আরোপ করে শেলবিটকে অননুমোদিত ভার্চুয়াল-অ্যাসেট কার্যক্রম তাত্ক্ষণিকভাবে বন্ধ করার আদেশ দেয়। নিয়ন্ত্রকটি অননুমোদিত ক্রিপ্টো সেবা, অনুমতি ছাড়া বিপণন এবং অপরিহার্য জান ইউয়ার কাস্টমার চেক ছাড়া গ্রাহক যোগ করার কথা উল্লেখ করে। ভারা আর্থিক জরিমানার পরিমাণ প্রকাশ্যে প্রকাশ করেনি।
ইরানি জুয়া ওয়েবসাইটগুলি শেলবিটের সাথে কীভাবে সংযুক্ত ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল?
তদন্তকারীরা সাধারণ সফটওয়্যার, প্রযুক্তিগত অবকাঠামো এবং পেমেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে ২,০০০-এরও বেশি ফারসি-ভাষার জুয়া ওয়েবসাইটকে সংযুক্ত করেছে। ব্যাপক জুয়া বাস্তুতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত কিছু ক্রিপ্টোকে শেলবিট-সংযুক্ত ওয়ালেটগুলির সাথে ট্রেস করা হয়েছে। তবে, উপলব্ধ প্রমাণগুলি এটি প্রমাণ করে না যে শেলবিট নেটওয়ার্কের প্রতিটি ওয়েবসাইটের প্রত্যক্ষভাবে মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ রাখত।
বিটকয়েন মাইনিং শেলবিট নেটওয়ার্কে কী ভূমিকা পালন করেছিল?
একটি সন্দেহভাজন ইরানি বিটকয়েন মাইনিং অপারেশনের দাবি রয়েছে যে এটি শেলবিটের সাথে যুক্ত ওয়ালেটগুলিতে কমপক্ষে 20 মিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছে। বিটকয়েন মাইনিং স্থানীয় বিদ্যুৎ এবং কম্পিউটিং সম্পদকে একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্থানান্তরযোগ্য ডিজিটাল সম্পদে রুপান্তর করতে পারে। এটি প্রচলিত ব্যাংকিং এবং ক্রস-বর্ডার পেমেন্টের সীমাবদ্ধতা সহ দেশগুলিতে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হতে পারে।
দায়িত্ব অস্বীকার: এই নিবন্ধটি শুধুমাত্র তথ্যমূলক উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বিবেচিত হবে না। বাজারের পূর্বানুমান, কোম্পানির পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা পরিবর্তন হতে পারে, তাই পাঠকদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেদের গবেষণা করা উচিত।
ডিসক্লেইমার: আপনার সুবিধার্থে এই পৃষ্ঠাটি AI প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুবাদ করা হয়েছে। সবচেয়ে সঠিক তথ্যের জন্য, মূল ইংরেজি সংস্করণটি দেখুন।