كيفية إكمال التحقق المؤسسي (KYB)

التحقق المؤسسي، وهو إجراء أساسي من إجراءات اعرف عملك (KYB)، هو التزام KuCoin بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال وغسيل الأموال وعمليات النصب وتمويل الإرهاب. وعلى هذا النحو، فهو امتداد لإجراءات تحقق التعرف على العميل KYC. إليكم دليل مفصل حول كيفية بدء عملية التحقق المؤسسي (KYB) عبر منصة KuCoin.

 

1. الوصول إلى صفحة التحقق المؤسسي (KYB)

2. تعبئة المعلومات المطلوبة

2.1 معلومات الشركة

2.2 معلومات الاتصال

2.3 الوثائق التكميلية

3. في انتظار نتائج المراجعة

4. التعليمات

 

1. الوصول إلى صفحة التحقق المؤسسي (KYB)

1.1 انتقل إلى KuCoin.com، وقم بتسجيل الدخول إلى حساب على KuCoin، ثم انقر فوق "التحقق من الهوية" أسفل صورتك الرمزية.

1.2 انقر على "التحقق المؤسسي"

2. تعبئة المعلومات المطلوبة

2.1 حدد البلد أو المنطقة ونوع الشركة

2.2 معلومات الشركة

قد تختلف أنواع المستندات المطلوبة تبعاً لطبيعة ونوع الشركة المختارة. تأكد من تقديم جميع معلومات الشركة بدقة، ثم انتقل إلى الأقسام التالية بالنقر فوق "التالي".

2.2.1 المعلومات الأساسية

• يجب أن يتطابق اسم شركتك وتاريخ تسجيلها ورمزها تمامًا مع شهادة تسجيل الشركة أو النشاط التجاري التي يتم تحميلها.
• يجب أن يأتي رقم التعريف الضريبي (TIN) من السلطات الضريبية المختصة في البلد الذي تم فيه تسجيل الشركة.
• قدم معلومات واقعية حول مصدر صندوق الاستثمار وحجم المعاملات، مع مراعاة حجم مؤسستك واستراتيجيتها والمستثمرين المستهدفين وظروف السوق.

• أدخل اسم مدير الشركة. إذا كان هناك مجلس إدارة، فاستخدم اسم الرئيس؛ وإذا كان هناك مدير واحد، فاستخدم اسمه.
• ينبغي أن تكون المواقع الإلكترونية المقدمة من مصادر رسمية وموثوقة. إذا لم يكن هذا الموقع الإلكتروني متاحًا، فاتركه فارغًا.

2.2.2 سجل الشركات

• يجب أن تتطابق معلومات سجل الشركة مع المعلومات الواردة في شهادة تسجيل الشركة.

2.2.3 موقع مكتب الشركة

• املأ الحقول اللازمة لموقع وعنوان كيانك المسجل.

2.2.4 وثائق الشركة

• قم بتحميل شهادة تسجيل الشركة أو شهادة تسجيل النشاط التجاري. ينبغي أن تكون الوثيقة واضحة وسهلة التمييز.

• قم بتحميل صورة شخصية لك وأنت تحمل شهادة تسجيل شركتك.

2.3 معلومات الاتصال

أدخل جميع بيانات الاتصال المطلوبة بدقة، ثم حدد "التالي".

2.3.1 معلومات الاتصال

• يجب أن يتطابق الاسم الذي تدخله بدقة مع هوية الشخص الذي تتصل به والذي تقدمه.
• املأ خانة اسم الشخص المسؤول عن التواصل في الشركة وحسابه على تيليجرام/واتساب.

2.3.2 وثائق الشركة

• قم بتحميل صورة للوجه الأمامي والخلفي لبطاقة هويتهم، والتي يجب أن تكون واضحة ويمكن التعرف عليها.

• قم بتحميل صورة شخصية لك وأنت تحمل بطاقة هويتك.

2.4 الوثائق التكميلية

قم بإرسال جميع المستندات المطلوبة، ثم انقر فوق "إرسال".

2.4.1 قرار مجلس إدارة الشركة (CBR) أو توكيل رسمي (POA)

• إذا كان للشركة مجلس إدارة، فإن قرار مجلس الإدارة مطلوب. في جميع الظروف الأخرى، يلزم وجود توكيل رسمي.
• يمكنك اختيار استخدام النموذج الذي نقدمه لتحقيق الكفاءة، أو استشارة مستشار قانوني للحصول على مستندات مخصصة إذا كنت تفضل ذلك. ملحوظة: إذا اخترت تقديم قرار مجلس إدارة مخصص أو توكيل رسمي، فقد يتطلب الأمر وقتًا إضافيًا للمراجعة والموافقة.
• يجب توقيع المستندات أو ختمها بختم رسمي. 

2.4.2 اتفاقية التعهد بالأداء (PUA)

• على غرار التوكيل الرسمي، يمكنك استخدام نموذجنا أو استشارة مستشار قانوني متخصص إذا كانت لديك احتياجات أو تفضيلات محددة. ملحوظة: إذا اخترت تقديم طلب PUA مخصص، فقد يتطلب الأمر وقتًا إضافيًا للمراجعة والموافقة.
• يجب توقيع المستندات أو ختمها بختم رسمي.

2.4.3 سجل المساهمين

بالنسبة لسجل المساهمين، يرجى تضمين اسم كل مساهم وعنوانه ونسبة حصته في رأس المال: 

أ. إذا كان المساهم شركة (تمتلك أكثر من 25% من الأسهم)، فيُرجى تقديم ما يلي:

1. شهادة تسجيل الشركة
2. هيكل المساهمة
3. نسخة ممسوحة ضوئياً من بطاقة هوية سارية المفعول تخص المستفيد النهائي (الذي يمتلك أكثر من 25% من الأسهم).

ب. إذا كان المساهم فرداً (يمتلك أكثر من 25% من الأسهم)، فيُرجى تقديم نسخة ممسوحة ضوئياً من بطاقة هوية سارية المفعول (مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية أو رخصة القيادة) تخصه.

2.4.4 قائمة المديرين

يرجى تضمين اسم وعنوان كل مدير.

 

أ. إذا كان المدير كياناً مؤسسياً، فيُرجى تقديم ما يلي:

1. شهادة تسجيل الشركة
2. قائمة أعضاء مجلس إدارة الشركة
3. نسخة ممسوحة ضوئياً من بطاقة هوية سارية المفعول تخص المدير/المديرين.

ب. إذا كان المدير فرداً، فيُرجى تقديم نسخة ممسوحة ضوئياً من بطاقة هوية سارية المفعول تخص المدير.

3. في انتظار نتائج المراجعة

بعد التقديم، يقوم فريق اعرف عميلك (KYC) لدينا بمراجعة طلبك، مع تحديثات عبر صفحة اعرف عميلك أو البريد الإلكتروني (institutional_kyc@kucoin.com). خلال هذه الفترة، ستكون حالة "اعرف عميلك" الخاصة بك "قيد التقدم".

إذا تم رفض طلبك، يرجى تحديد "عرض التفاصيل" للتحقق من الخطأ الذي حدث. اتبع التعليمات لتصحيح أي أخطاء، ثم انقر فوق "إعادة المحاولة" للإرسال مرة أخرى. أو بدلاً من ذلك، يمكنك الرد على البريد الإلكتروني institution_kyc@kucoin.com لإضافة المستندات الداعمة المطلوبة.

فيما يلي بعض الأمثلة على الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض الطلبات.

4. التعليمات

س: ماذا لو كان تاريخ انتهاء صلاحية هوية الشخص الذي يتم الاتصال به غير صحيح؟

أ: يجب أن يتطابق التاريخ مع وثيقة الهوية تمامًا. لا تحدد خيار "صلاحية دائمة" إذا تم تحديد تاريخ الانتهاء .

 

نأمل أن تكون قد وجدت هذا الدليل مفيدا! إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، فإن فريق الدعم لدينا متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة المباشرة أو عن طريق إرسال تذكرة دعم..

 

نتمنى لكم تداولاً سعيداً على KuCoin!