كشف عملية احتيال بالعملات المشفرة لا يتطلب ساعات من المحاسبة الجنائية؛ فمعظم المشاريع الاحتيالية تعتمد على مجموعة متوقعة من المحفزات النفسية والمؤشرات التحذيرية الهيكلية التي يمكن تحديدها في أقل من عشر دقائق. أكثر علامة تحذيرية فورية هي وعد العوائد المالية العالية المضمونة مع مخاطر قليلة أو معدومة. الأسواق المالية، خاصة الأصول الرقمية، هي بطبيعتها متقلبة. أي منصة تقدم مدفوعات يومية أو شهرية ثابتة، أو بوتات تداول آلية تدّعي أنها لا تخسر أموالًا أبدًا، فهي على الأرجح تعمل كمخطط بونزي يستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع المستفيدين الأقدمين.
اختبار حاسم آخر يمكنك إجراؤه في أقل من دقيقتين هو فحص ورقة بيضاء المشروع ومواده التسويقية. تركز المشاريع المشروعة بشدة على حل عقبات تقنية محددة، مثل القابلية للتوسع، أو الخصوصية، أو توفر البيانات. أما المشاريع الاحتيالية، فتتميز بورقات بيضاء غامضة مليئة بالهياج، وتأييدات مشاهير، ومصطلحات تقنية مربكة لا تشرح كيف يعمل المنتج الأساسي فعليًا. إذا أمضى المشروع طاقة أكثر في تجنيد مستخدمين جدد من خلال مخططات تسويق تابعة متعددة المستويات مما يمضيه في مناقشة مستودع كوده، فالمنتج فخ.
يجب عليك أيضًا فحص سرية وسجل الفريق المطور. بينما يختار بعض المطورين المشروعين أسماء مستعارة للخصوصية، فإن غياب تام لسجل مهني قابل للتحقق هو خطر كبير. خذ خمس دقائق لتقاطع أسماء المؤسسين على منصات التواصل المهني. غالبًا ما يخترع المحتالون هويات وهمية باستخدام صور ملفات تعريف مولدة بواسطة الحاسوب وسجلات عمل مزورة في شركات تقنية بارزة لخلق مصداقية مزيفة.
من الناحية التقنية، تحقق من وجود مراجعات مستقلة لعقود ذكية من شركات موثوقة لأمن البلوك تشين. إذا رفض بروتوكول لامركزي جعل كوده علنًا أو لم يخضع لمراجعة أمنية من طرف ثالث، فأموالك عرضة بشدة لعملية "سحب السجادة"؛ وهي احتيال حيث يقوم المنشئون فجأة بسحب كل رأس المال المودع من المستثمرين من صناديق السيولة. وأخيرًا، كن حذرًا من حملات التسويق العدوانية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تمتلئ بالبوتات الآلية وتستخدم أساليب ضغط عالية لتحثك على الشراء الفوري بسبب ندرة مصطنعة، مثل عداد تنازلي على موقع البيع المسبق.
