Acuerdo de servicio para comerciante P2P
KuCoin P2P Fiat Trade 【https://www.kucoin.com/otc】 es una plataforma de servicio de intermediación de información ("la Plataforma") establecida y operada por [SKY CHALLENGER LIMITED] con el propósito de ofrecer a sus usuarios servicios de transacción de activos digitales y moneda fiduciaria. Proporciona servicios para que los comerciantes se establezcan en la Plataforma según lo regulado en el presente documento. Las Reglas son legalmente vinculantes tanto para la Plataforma como para los comerciantes en ella. Se recuerda amablemente a los comerciantes que lean y comprendan cuidadosamente todas las cláusulas aquí incluidas, especialmente aquellas relacionadas con la exoneración o limitación de las responsabilidades de la Plataforma, así como la exclusión o limitación de los derechos de los usuarios. Los comerciantes deberán leer cuidadosamente y decidir a su propio criterio si aceptan o no las Reglas. Los comerciantes no podrán disfrutar de los servicios proporcionados por la Plataforma en base a las Reglas, a menos que estén de acuerdo con y acepten todas las cláusulas aquí establecidas. Donde los comerciantes no estén de acuerdo con algún contenido del presente documento o se nieguen a reconocer el derecho de la Plataforma a modificar unilateralmente las Reglas de vez en cuando, deberán cesar inmediatamente el uso de la Plataforma y no deberán volver a visitarla en adelante.
Declaración Importante. [SKY CHALLENGER LIMITED] declara por la presente que [SKY CHALLENGER LIMITED] ha obtenido la autorización de la Plataforma de Intercambio KuCoin para utilizar su marca registrada con el propósito de establecer y operar la Plataforma sin infringir los derechos e intereses legítimos de terceros. Para evitar dudas, la autorización de la Plataforma de Intercambio KuCoin a [SKY CHALLENGER LIMITED] no debe entenderse ni interpretarse como que la Plataforma de Intercambio KuCoin y [SKY CHALLENGER LIMITED] forman una asociación o establecen una empresa conjunta para operar la Plataforma. Nada de lo contenido en este documento deberá interpretarse como que la Plataforma de Intercambio KuCoin y [SKY CHALLENGER LIMITED] tienen la intención de establecer una asociación, empresa conjunta, relación laboral u otra relación que pueda conducir a responsabilidades o deudas mutuas entre las partes o sus sucesores.
Plataforma de Servicio Intermediario. La Plataforma es una plataforma de servicios de información intermediaria (sitio web: 【https://www.kucoin.com/p2p】, por favor visite el nuevo sitio web si es anunciado por la Plataforma). Los servicios de la Plataforma son ofrecidos a sus miembros por [SKY CHALLENGER LIMITED] a través de la Plataforma y del cliente, incluyendo principalmente: emisión de información sobre transacciones de activos digitales, servicios de gestión de transacciones de activos digitales, servicios para el usuario y otros servicios de soporte de transacciones, y están sujetos a las carteras de servicios realmente proporcionadas por la Plataforma.
Definiciones e Interpretación
Para mayor comodidad, la Plataforma utiliza los términos "Plataforma", "nosotros" u otros términos en primera persona en las Reglas. Los comerciantes personas naturales u otros sujetos que visitan la Plataforma son llamados "comerciantes", "usted" u otros términos en segunda persona. En las Reglas, nosotros y usted se denominan colectivamente "ambas partes", mientras que nosotros o usted se denominan "una parte".
Para los propósitos de las Reglas, las siguientes palabras o expresiones tendrán el siguiente significado salvo que se especifique lo contrario en las cláusulas aquí contenidas:
El Acuerdo incluirá las Reglas y otras reglas, anexos, declaraciones, instrucciones o directrices que hayan sido publicadas o puedan publicarse en el futuro en la Plataforma.
Fuerza Mayor: incluyendo mantenimiento de equipos de red de información, fallos de conexión de red de información, fallos de ordenadores, comunicaciones u otros sistemas, fallos de energía, condiciones climáticas, accidentes, huelgas, disputas laborales, disturbios, levantamientos, alteraciones, insuficiencia de productividad o medios de producción, incendios, inundaciones, tormentas, explosiones, guerras, o razones de otros socios, colapso del mercado de activos digitales, acciones gubernamentales, órdenes judiciales o administrativas, y otras circunstancias fuera del control de la Plataforma.
Afiliados: empresas con relaciones de control directo o indirecto o relaciones de influencia significativa con otras empresas.
Cualquier código, decreto estatutario o reglamento administrativo citado en las Reglas se referirá a su última versión revisada, independientemente de si la revisión se realizó antes o después de la ejecución de las Reglas.
Los encabezados utilizados en el presente son solo por conveniencia y no se utilizarán para interpretar cláusulas del Acuerdo. Las referencias a cualquier declaración, cláusula, anexo o formulario se referirán a la declaración, cláusula, anexo o formulario bajo el Acuerdo.
A efectos de las Reglas, el término "incluir" utilizado en cualquier circunstancia tendrá el significado de "incluir", salvo que se especifique lo contrario en el Acuerdo.
Fuerza legal vinculante de las Reglas
Los comerciantes deberán leer detenidamente las Reglas y otros documentos legales y reglas relevantes aplicables a la Plataforma publicados por la Plataforma de Intercambio KuCoin antes de solicitar la "calificación de KuCoin P2P Fiat Trade". Una vez que los comerciantes inicien los procesos de solicitud, se considera que los comerciantes comprenden y aceptan plenamente las Reglas y otros documentos legales y reglas relevantes aplicables a la Plataforma publicados por la Plataforma de Intercambio KuCoin. Los comerciantes deberán asumir de manera independiente las responsabilidades legales correspondientes derivadas de la violación de las Reglas y otros documentos legales y reglas relevantes aplicables a la Plataforma publicados por la Plataforma de Intercambio KuCoin.
Notificación de Servicio
Para avisos, cualquier otro acuerdo, anuncio y notificaciones sobre cuentas y servicios de comerciantes emitidos por la Plataforma a los comerciantes, los comerciantes aceptan que la Plataforma puede enviar dichos avisos u otras comunicaciones mediante anuncio en la Plataforma, correo interno, correo electrónico, SMS, dispositivo de comunicación inalámbrico o correos, los cuales se considerarán debidamente entregados en la fecha de entrega (los avisos enviados a los miembros por correo se considerarán debidamente entregados en el tercer día natural posterior a que dichos avisos sean enviados a la dirección de contacto mantenida por los miembros en la Plataforma). La Plataforma no asumirá ninguna responsabilidad por la falta de recepción de los miembros de los avisos mencionados en la fecha en que dichos avisos se consideren debidamente entregados debido a razones no atribuibles a la Plataforma (incluyendo dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil y dirección de contacto inexactos o inválidos, y falla en la transmisión de información).
Servicio de Certificación de Comerciantes
La Plataforma KuCoin también le ofrece un servicio de certificación para mejorar la seguridad de las transacciones y un mayor nivel de confianza en la identidad de los usuarios registrados. Cuando solicite la certificación, la Plataforma tiene derecho a tomar todas las medidas que considere necesarias para identificar la identidad de los usuarios. Sin embargo, como proveedor ordinario de servicios de red, la Plataforma no garantiza la precisión y autenticidad absoluta del resultado de la identificación.
Documentos para Solicitud de Liquidación de Comerciantes
Los comerciantes que soliciten la liquidación deberán proporcionar los siguientes documentos:
(1) Formulario de Solicitud de Comerciantes de Comercio Fiat P2P de KuCoin;
(2) Copia escaneada del documento de identidad del solicitante en caso de ser individuo;
(3) En caso de ser una entidad, se deberá proporcionar la siguiente información:
Información básica de la entidad;
Copia escaneada del documento de identidad del representante de la entidad;
Carta de autorización emitida por la entidad para autorizar al individuo a operar la cuenta;
Otros documentos requeridos por la Plataforma.
Margen de Activos
Después de que los comerciantes pasen la revisión KYC y contra el lavado de dinero de la Plataforma, la Plataforma solicitará al comerciante depositar un cierto margen en sus cuentas en la Plataforma como garantía para su operación conforme. La Plataforma tiene derecho a disponer del margen de los comerciantes de Comercio Fiat P2P, incluido pero no limitado a la congelación y deducción en caso de las siguientes circunstancias:
(1) Se considera que los comerciantes de Comercio Fiat P2P son responsables y deben realizar las obligaciones correspondientes en caso de cualquier disputa durante la transacción, pero se niegan a hacerlo;
(2) Los comerciantes de Comercio Fiat P2P utilizan la Plataforma para actividades ilegales;
(3) Los comerciantes de Comercio Fiat P2P violan las Reglas y otros documentos legales y normas aplicables relevantes a la Plataforma publicados por la Plataforma de Cambio KuCoin.
Para evitar dudas, la Plataforma tiene el derecho de asignar las responsabilidades mencionadas en el párrafo (1) de este artículo, siempre que la Plataforma asigne diligentemente, imparcialmente y objetivamente dichas responsabilidades según las Reglas y prácticas comerciales generales.
Proceso para la aplicación de comerciantes de comercio fiat P2P
Para solicitar el asentamiento, los comerciantes deberán seguir los siguientes procesos:
(1) Presentar los documentos de aplicación indicados en el Artículo 1 del presente a KuCoin Comercio Fiat P2P;
(2) La Plataforma entrevistará a los comerciantes y realizará KYC, revisiones contra el lavado de dinero y otras verificaciones basadas en los documentos recibidos;
(3) Los comerciantes transferirán el monto total del margen a la cuenta acordada entre ellos y la Plataforma dentro de los 5 días hábiles posteriores a recibir el aviso de finalización de la revisión;
(4) La Plataforma entonces congelará el margen, y los comerciantes no podrán comerciar ni transferir el activo en la cuenta de margen;
(5) La Plataforma notificará a los comerciantes que los trámites para el asentamiento están completados.
Para evitar dudas, el margen acordado en el párrafo (3) de este artículo debe ser pagado en su totalidad. Cualquier retraso o pago incompleto llevará a la extensión o rechazo de la aplicación para el asentamiento.
Solicitud de retiro de la Plataforma
Cuando los comerciantes deseen retirarse de la Plataforma y cerrar sus cuentas, los comerciantes deberán solicitar el retiro a la Plataforma. La Plataforma revisará las transacciones de los comerciantes dentro de un período razonable después de recibir la solicitud. Cuando la Plataforma confirme que los comerciantes de Comercio Fiat P2P no están involucrados en ninguna disputa sin resolver o no tienen situaciones anormales como registros negativos después de la revisión, la Plataforma notificará a los comerciantes para cerrar la cuenta y transferir el margen restante en la cuenta de margen a la cuenta designada por los comerciantes dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación de retiro exitoso.
Derecho de descalificación unilateral
La Plataforma podrá descalificar unilateralmente a los comerciantes de Comercio Fiat P2P en las siguientes circunstancias:
(1) Los comerciantes son objeto de más de tres quejas por parte de la contraparte durante la transacción, y la Plataforma confirma que estas quejas son causadas por razones de los comerciantes;
(2) Existe fraude, información falsa o inexacta en la solicitud presentada por los comerciantes, o se oculta deliberadamente cualquier información significativa que afecte la toma de decisiones por parte de la plataforma;
(3) Los comerciantes están involucrados en actos fraudulentos y otros actos deshonestos durante la transacción;
(4) Los comerciantes se niegan a cooperar con el personal de servicio al cliente de la Plataforma para procesar el pedido, o intencionadamente impiden, ya sea de manera activa o pasiva, que el personal de servicios de la Plataforma procese el pedido;
(5) Los comerciantes aplican maliciosamente las reglas de la Plataforma con fines de lucro;
(6) Los comerciantes violan leyes, regulaciones, las Reglas u otros documentos legales y reglas relevantes aplicables a la Plataforma publicados por KuCoin Exchange Platform;
(7) Los comerciantes tienen comportamientos que no están en conformidad con el orden público, las buenas costumbres y el comercio justo según lo determine la Plataforma.
Modificación de la información de la cuenta
La solicitud de liquidación de comerciantes es un tipo de servicio de identificación de identidad ofrecido por la Plataforma. Salvo acuerdo contrario en las Reglas, una vez que completes tu solicitud en tu cuenta de la Plataforma, la información de identidad correspondiente y los resultados de la solicitud no se modificarán ni cancelarán por ningún motivo. Si tu información de identidad cambia después de la verificación, deberás proporcionar a la Plataforma la certificación emitida por el departamento competente correspondiente, y la Plataforma te asistirá en el cambio de la información de la solicitud correspondiente.
Derecho de la Plataforma para modificación unilateral de las Reglas
La Plataforma tiene derecho a modificar o cambiar unilateralmente los contenidos de las Reglas de vez en cuando, y a anunciar la versión revisada a través de la Plataforma sin dar aviso adicional a los miembros. Si los miembros no están de acuerdo con los cambios realizados por la Plataforma, pueden optar por dejar de usar la Plataforma. Si los miembros continúan utilizando la Plataforma, se considerará que están de acuerdo con los cambios realizados por la Plataforma y quedarán sujetos al acuerdo modificado.
Uso de documentos de solicitud
A menos que se acuerde lo contrario en las regulaciones emitidas por la Plataforma de Intercambio de KuCoin aplicables a la Plataforma, la Plataforma utilizará y gestionará los documentos presentados por los comerciantes ("información de certificación") según lo indicado a continuación:
(1) Usted autoriza irrevocablemente a la Plataforma a guardar la información de certificación que presentó para la solicitud;
(2) La Plataforma se compromete a no divulgar, editar o hacer pública su información de certificación y a no utilizar ninguna información no pública almacenada en la Plataforma para ningún propósito comercial, a menos que la misma deba ser divulgada por razones legales o pactadas;
(3) Usted autoriza a la Plataforma a divulgar información de certificación a terceros relevantes en los siguientes casos:
a) La Plataforma proporciona información de certificación a solicitud de las autoridades judiciales y administrativas de cualquier país;
b) La Plataforma proporciona información de certificación a sus afiliados;
c) Cualquier información de certificación (excluyendo la información de su cuenta bancaria) necesaria para que el tercero le ofrezca servicios conjuntamente con la Plataforma;
d) La Plataforma puede proporcionar información de certificación al tercero para resolver disputas civiles con dichas partes.
Enlaces a sitios web de terceros
La Plataforma puede contener enlaces a sitios web de terceros (como sitios web de banca en línea) ("sitios web vinculados"). Los "sitios web vinculados" no están controlados por la Plataforma, por lo tanto, la Plataforma no es responsable de los contenidos en ningún "sitio web vinculado", incluidos, entre otros, los enlaces contenidos en ellos, cambios o actualizaciones en estos "sitios web vinculados". La Plataforma tampoco es responsable de la transmisión de red u otras formas de transmisión recibidas de "sitios web vinculados".
No se utilizará para fines ilegales o prohibidos
Aceptar todos los términos de las Reglas es un requisito previo para que los comerciantes soliciten la certificación. Los comerciantes por la presente declaran y garantizan que no:
(1) solicitarán la certificación para ningún propósito ilegal o prohibido bajo las Reglas;
(2) utilizarán los servicios de solicitud de ninguna manera que pueda dañar, paralizar, sobrecargar o dañar los servicios o plataformas de otros sitios web o sitios, o interferir con otros en la solicitud de liquidación; y
(3) obtener o intentar obtener cualquier dato o información de cualquier manera sin el permiso de la Plataforma.
Descargo de responsabilidad
Los comerciantes entienden y aceptan que la Plataforma no asumirá ninguna responsabilidad bajo las siguientes circunstancias:
(1) Información personal de los comerciantes filtrada porque los comerciantes comparten su contraseña con otros, no protegen adecuadamente su contraseña, comparten su cuenta con otros o por cualquier otra razón no imputable a la Plataforma;
(2) Filtración, pérdida, malversación o alteración de cualquier información de certificación debido a ataques de hackers, invasión o ataque de virus informáticos, ajustes técnicos del departamento de telecomunicaciones, cierre temporal causado por control gubernamental, cualquier razón de terceros (incluyendo fuerza mayor, como fallas, incendios, inundaciones, descargas eléctricas, terremotos, tifones, tornados, erupciones volcánicas, epidemias de plagas y enfermedades infecciosas, huelgas, guerras o violencia o eventos similares sufridos por líneas troncales internacionales de exportación y proveedores de telecomunicaciones internacionales de exportación), y cualquier otra falla no imputable a la Plataforma;
(3) Filtración de información de cuentas bancarias provocada por otros sitios web (incluyendo bancos en línea) vinculados a la Plataforma y cualquier disputa legal o consecuencia derivada de ello;
(4) Cualquier falla en pasar la certificación o cualquier otra pérdida causada por errores, información incompleta o inexacta proporcionada a la Plataforma por los comerciantes;
(5) Activos defraudados de los comerciantes por razones no imputables a la Plataforma;
(6) Si el usuario elimina la cuenta mientras hay órdenes pendientes, las órdenes se considerarán automáticamente como abandonadas por el usuario. La plataforma manejará entonces las órdenes de la cuenta.
La revisión por parte de la Plataforma de la información básica de los comerciantes y usuarios ordinarios no indica que los comerciantes y usuarios de P2P Fiat Trade sean 100% confiables. La Plataforma no proporciona ningún tipo de garantía o aval sobre la autenticidad de la información básica de los comerciantes y usuarios ordinarios. El pago del margen por parte de los comerciantes tampoco debe interpretarse como ningún tipo de garantía o aval proporcionado por la Plataforma sobre la seguridad de los comerciantes o usuarios ordinarios. Para proteger sus propios derechos, los comerciantes y usuarios ordinarios deben seguir estrictamente los procesos de transacción, revisar cuidadosamente la información básica de la contraparte y mantener una comunicación cercana con la misma, eligiendo así una contraparte confiable para garantizar la seguridad de las transacciones y los activos. Además, considerando las características únicas de las transacciones de activos digitales, los comerciantes y usuarios ordinarios deben prestar especial atención a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y verificar la identidad de la contraparte en estricta conformidad con los requisitos de KYC y lucha contra el lavado de dinero. De lo contrario, los comerciantes o usuarios ordinarios pueden enfrentarse al congelamiento de cuentas y otros riesgos debido a la sospecha de delitos de la contraparte.