El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que, en una operación conjunta denominada “Disruption Week”, varias empresas tecnológicas y de criptomonedas colaboraron con las autoridades estadounidenses y extranjeras para congelar más de 3,8 millones de dólares en activos criptográficos relacionados con estafas. Los participantes incluyen Coinbase, Meta, SpaceX, Apple, Google y Microsoft, y la operación se centró en redes de crimen organizado en el sudeste asiático.
Múltiples plataformas interrumpen las cadenas de fraude
Esta operación no solo rastrea el flujo de fondos. El Departamento de Justicia indicó que las empresas primero tomaron medidas voluntarias sobre las cuentas de redes sociales, correo electrónico y acceso a internet utilizadas por los delincuentes, cortando su acceso continuo a las víctimas. Luego, con base en la información poseída por el gobierno, las plataformas relacionadas ayudaron a congelar los fondos.
Según las autoridades estadounidenses, estas actividades de fraude dependen en gran medida de plataformas de internet y infraestructuras de comunicación estadounidenses, y entre las víctimas se encuentran ciudadanos comunes inducidos a transferir fondos bajo el pretexto de "inversiones en criptomonedas". La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, afirmó que este tipo de fraudes en línea y de inversiones en criptomonedas están erosionando los ahorros de la población, especialmente vulnerando a grupos frágiles.
El enfoque de la acción está en la red del sudeste asiático
El Departamento de Justicia, en un comunicado, dirigió sus críticas hacia las bandas transnacionales de fraude en el sudeste asiático y afirmó que algunas de estas redes están relacionadas con el crimen organizado chino. Las autoridades estadounidenses indicaron que no permitirán que estos grupos sigan utilizando la infraestructura de internet estadounidense para llevar a cabo estafas, ni que las empresas estadounidenses permanezcan inactivas sabiendo que existe riesgo.
El director del FBI, Kash Patel, dijo que una de las herramientas más efectivas para combatir este tipo de actividades ilegales es la colaboración entre las agencias de aplicación de la ley y el sector privado. Esta operación, además de contar con agencias estadounidenses, también incluyó departamentos de aplicación de la ley extranjeros, con el objetivo de reducir la aparición de nuevas víctimas y limitar la actividad de las redes de fraude en plataformas en línea.
En 2025, las pérdidas alcanzaron casi 11.400 millones de dólares
Según el informe de delitos en internet publicado previamente por el FBI de Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses perdieron cerca de 11.400 millones de dólares en 2025 debido a estafas de criptomonedas, un aumento del 22% en comparación con el año anterior. Este dato refleja que las estafas de criptomonedas siguen siendo una de las categorías de delitos cibernéticos con mayores pérdidas en Estados Unidos.
Desde esta declaración del Departamento de Justicia, el enfoque de aplicación ya no se limita a la recuperación de activos después del hecho, sino que se ha desplazado hacia la colaboración con plataformas, incluyendo el cierre de cuentas, la interrupción de canales de propagación y la congelación de fondos en la cadena. Para las plataformas de criptomonedas, esto implica que se incrementan sus obligaciones de cooperación en la lucha contra el fraude y el rastreo de fondos.