ChainCatcher informa que recientemente la policía surcoreana realizó un allanamiento en la plataforma de criptomonedas Bithumb para investigar el caso en el que el diputado independiente Kim Byung-gi supuestamente utilizó su influencia para obtener una oportunidad laboral para su hijo. Se sabe que el hijo de Kim se unió a Bithumb en enero de 2025 y trabajó aproximadamente seis meses. Las autoridades están investigando si hubo presión externa o trato preferencial durante el proceso de contratación. Además, el caso involucra a Dunamu, operadora de Upbit, la mayor plataforma de criptomonedas de Corea, y el alcance de la investigación se ha ampliado desde problemas de contratación hasta posibles actos de corrupción y transferencia ilícita de beneficios. Los investigadores señalaron que Kim Byung-gi, durante su mandato como miembro del Comité de Asuntos Gubernamentales del Congreso de Corea, planteó múltiples preguntas en reuniones sobre Dunamu, lo que ha generado sospechas sobre si intentó beneficiar a la empresa donde trabaja su hijo. Se sabe que la policía ya ha interrogado a varios ejecutivos de empresas de criptomonedas y ha realizado allanamientos en la sede de Bithumb y en el Bithumb Financial Tower. Kim Byung-gi enfrenta actualmente una investigación por 13 acusaciones, incluyendo arreglo de empleo, soborno por nominaciones y solicitudes relacionadas con transferencias universitarias; él afirma que confía en poder demostrar finalmente su inocencia. Cabe destacar que Bithumb ha estado enfrentando presión regulatoria constante recientemente. En marzo de este año, la autoridad financiera surcoreana impuso una multa de aproximadamente 24,5 millones de dólares a Bithumb por incumplimientos en KYC y AML, y emitió una orden de suspensión parcial de operaciones por seis meses. Sin embargo, a finales de abril, un tribunal surcoreano suspendió temporalmente la ejecución de esta sanción, y los procedimientos legales continúan.
La policía de Corea del Sur investiga a Bithumb por presunta interferencia política en la contratación
ChaincatcherCompartir
Resumen
La policía de Corea del Sur está investigando a Bithumb por acusaciones de interferencia política en contrataciones, incluyendo preocupaciones sobre el cumplimiento de CFT. La investigación involucra al diputado Kim Byung-gi, acusado de conseguir un empleo para su hijo, quien trabajó en Bithumb durante seis meses. Dunamu, operador de Upbit, también está bajo escrutinio por posibles favorecimientos. Kim enfrenta 13 cargos, incluyendo soborno. Bithumb ya pagó una multa de 24,5 millones de dólares por violaciones de KYC y AML. El caso destaca las presiones regulatorias bajo marcos evolutivos como MiCA.
Fuente:Mostrar original
Descargo de responsabilidad: La información contenida en esta página puede proceder de terceros y no refleja necesariamente los puntos de vista u opiniones de KuCoin. Este contenido se proporciona solo con fines informativos generales, sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y tampoco debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. KuCoin no es responsable de ningún error u omisión, ni de ningún resultado derivado del uso de esta información.
Las inversiones en activos digitales pueden ser arriesgadas. Evalúa con cuidado los riesgos de un producto y tu tolerancia al riesgo en función de tus propias circunstancias financieras. Para más información, consulta nuestras Condiciones de uso y la Declaración de riesgos.