Mensaje de BlockBeats: el 28 de mayo, el último informe de la empresa de análisis blockchain Chainalysis indica que los estándares de cumplimiento en la industria de criptomonedas se están endureciendo significativamente, y aproximadamente el 47% de las organizaciones que ingresaron en 2026 ya cumplen con niveles de alerta equivalentes al 10% más estricto de la industria en 2020. Esto demuestra que todo el ecosistema está madurando rápidamente, y los nuevos participantes cuentan desde el inicio con medidas de monitoreo más agresivas.
El informe muestra que la "monitorización directa" de fondos que provienen directamente de fuentes ilegales conocidas ha alcanzado consistencia y rigurosidad, pero aún existe una brecha significativa en la "monitorización indirecta" cuando los fondos transitan por direcciones intermedias. Por ejemplo, los umbrales de alerta de riesgo indirecto para categorías como ransomware y tiendas de fraude suelen ser de 10 a 100 veces más altos que los umbrales directos en las plataformas de intercambio de criptomonedas.
El equipo de Chainalysis señala que esta brecha entre el monitoreo directo e indirecto crea oportunidades para actores ilegales. Las empresas que puedan cerrar esta brecha no solo mejorarán su defensa regulatoria, sino que también se diferenciarán como contrapartes confiables. El informe sostiene que esto demuestra que la industria se encuentra en un período de transformación: ha logrado profesionalización en el manejo de riesgos directos, pero aún no aborda los riesgos indirectos con el mismo nivel de rigor. El aumento de los estándares de cumplimiento de la industria es una respuesta a la regulación cada vez más estricta y a las amenazas persistentes, como el grupo de hackers norcoreano, que solo en 2025 causó pérdidas de criptomonedas por aproximadamente 2 mil millones de dólares.