如何完成機構驗證（KYB）

 

AU Site KYB 認證文件

機構驗證（Know Your Business - KYB）是 KuCoin 對遵守監管和打擊網絡犯罪（如詐騙、洗錢、詐欺和恐怖分子融資）的承諾的一部分。它是 KYC（了解你的客戶）程序的延伸。以下是如何透過 KuCoin 平台啟動機構驗證（KYB）的詳細指南。

 

 

KYB 認證流程概述

KYB 認證流程包括三個級別：
  1. 基本驗證
  2. 高階驗證（可為零售客戶解鎖我們的衍生產品）
  3. Wholesale Verification（可讓用戶被視為《2001年公司法》下的「Wholesale Client」）。
重要提示：在進行高級或Wholesale驗證之前，用戶必須首先成功完成基本驗證。

 

 

在進行驗證之前，準備以下文件會很有幫助：
  1. ASIC 公司摘要 – 歷史資料（日期不晚於 30 天前）-（適用於公司或法人信託客戶）
  2. 組織章程及章程細則 - （適用於公司或公司信託客戶）
  3. 最新財務報表（如適用）-（適用於公司或機構信託客戶）
  4. 公司銀行對賬單（最近三個月內）-（適用於公司或機構信託客戶）
  5. 受託契約及受託契約所有修訂的經認證副本（於過去 12 個月內認證）－（適用於個人受託或公司受託客戶）
  6. 所有董事、個人受託人及被授權交易代表（可能操作該帳戶的人士），以及股東及實際受益人（持股 25% 或以上）的澳洲駕駛執照或護照。
  7. 如實體已獲得監管機構（如 ASIC（AFSL 持有人）、AUSTRAC 或 APRA）的許可，則需提供註冊或許可證文件。
  8. 一份董事會決議以在我們這裏開戶（我們提供模板）
  9. 一項董事會決議，授權任何非董事或受託人（我們提供範本）的帳戶操作者
  10. 若申請批發認證 - 過去 6 個月內由指定會計專業機構（CA ANZ、CPA Australia、IPA）的會計師完成並簽署的批發證明書。（我們提供範本）

 

 

聯絡資訊

如對 KYB 文件提交或驗證有任何查詢，用戶可聯繫 AU Site KYB 驗證團隊：
 
電子郵箱： institutional_kyc@kucoin.au

 

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