Văn phòng Công tố quận Nam Seoul, Hàn Quốc đã bắt và truy tố các bên vận hành Catfi. Đây là vụ truy tố rug pull đầu tiên tại quốc gia này liên quan đến một sàn giao dịch phi tập trung.
Vụ việc, được đưa ra theo Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, buộc nhóm này tội thao túng thị trường sau khi 256 nhà đầu tư mất 900 triệu won ($586.000) khi thanh khoản bị rút sạch sau một đợt tăng giá nhân tạo.
Sơ đồ này bắt đầu trên Pump.fun vào đầu năm 2025, nơi nghi phạm chính, được xác định với họ Park, hoạt động trực tuyến với tư cách là người có ảnh hưởng ‘Eth Father,’ đã tạo ra Catfi trước khi niêm yết nó trên một sàn giao dịch phi tập trung. Park được cho là đã đóng vai một bên thứ ba không liên quan để khuyến nghị mua vào, thổi phồng số lượng người theo dõi, quản lý các tài khoản mạng xã hội của dự án và phân tán token qua nhiều ví trong khi sử dụng giao dịch vòng tròn để che giấu sự kiểm soát của người phát hành.
Giá của Catfi tăng 1.001 lần trong vòng 26 giờ kể từ khi phát hành, với 6.000 nhà đầu tư mua vào trước khi thanh khoản biến mất. Nhóm này đã sử dụng khoảng 10 triệu won tiền phạm pháp và thu về 400 triệu won, tương đương 260.000 USD, từ số tiền thu được.
Khám phá: Đồng crypto tốt nhất để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn
Hàn Quốc bắt giữ Catfi và quy định về DeFi
Cho đến vụ việc Catfi này, việc thực thi tài sản ảo tại Hàn Quốc chủ yếu tập trung vào các sàn giao dịch tập trung. Gian lận DEX nằm trong vùng pháp lý mờ ám: thiết kế không giữ tài sản, các chủ ví ẩn danh và sự vắng mặt của trung gian được quản lý khiến việc xác định trách nhiệm hình sự trở nên khó khăn về mặt cấu trúc dưới các khung pháp lý được xây dựng cho tài chính truyền thống hoặc thậm chí là lạm dụng CEX.
Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2024, đã cung cấp cơ sở pháp lý cho các công tố viên, bao gồm “việc sử dụng các phương tiện, kế hoạch hoặc kỹ thuật gian lận” và các tuyên bố sai lệch về các sự thật quan trọng trong giao dịch tài sản kỹ thuật số, bất kể địa điểm.
Vụ truy tố Catfi chỉ là vụ việc thứ hai được biết đến theo Đạo luật, sau vụ thao túng token ACE vào tháng 1 năm 2025 trên Bithumb, nhưng là vụ đầu tiên xâm nhập vào môi trường DEX.
Công tố viên quận Nam Seoul đã nêu rõ nhiệm vụ thực thi, tuyên bố văn phòng sẽ “xử lý kiên quyết các hành vi gây rối loạn thị trường tài sản kỹ thuật số và làm suy yếu niềm tin công chúng.”
Quy định về DeFi tại Hàn Quốc hiện đã chuyển từ việc giám sát sàn giao dịch sang hành vi trên chuỗi, và những người vận hành từng cho rằng tính phi tập trung đồng nghĩa với sự miễn trừ hiện đang đọc kỹ tuyên bố này.
Cơ chế theo dõi
Vụ việc Catfi minh họa mẫu điều tra khiến các hoạt động điều tra trên chuỗi ngày càng nguy hiểm đối với những kẻ thực hiện rug pull. Các công tố viên đã xác định các mô hình giao dịch vòng tròn, các giao dịch rửa được phối hợp qua các ví do nhóm phát hành kiểm soát, tạo ra khối lượng giả tạo và che giấu sự tập trung sở hữu nội bộ.
Từ đó, điểm thoát thường là điểm tiếp xúc: việc chuyển đổi lợi nhuận bất hợp pháp thành tiền pháp định hoặc stablecoin đòi hỏi phải liên hệ với một sàn giao dịch tập trung có nghĩa vụ KYC, và tại điểm giao nhau này, những người vận hành ẩn danh trở thành những cá nhân có thể xác định được.
Các cơ quan thực thi pháp luật của Hàn Quốc đã phát triển mô hình này qua các vụ việc trước đây; mạng lưới rửa tiền USDT với 149 bị bắt được công bố đầu năm nay cho thấy các công tố viên có thể xác định các sơ đồ đa ví phức tạp quy mô lớn. Việc nhóm Catfi sử dụng khoảng 10 triệu won tiền phạm tội có thể truy vết cho thấy chuỗi trên-chain đủ rõ ràng để làm căn cứ cho truy tố.
Hai nghi phạm đã bị bắt và truy tố vì thao túng thị trường; một người bị truy tố mà không bị giam giữ; hai người khác bị buộc tội giúp nghi phạm chính trốn chạy. Các phương pháp tái tạo tương tự đã được quan sát trong Squid protocol exploit, nơi việc truy vết trên chuỗi đã giúp xác định dòng tiền bị rút qua nhiều bước trung gian.
Khám phá: Các đợt bán trước token tốt nhất
Bài viết Hàn Quốc bắt giữ vụ rug pull DEX đầu tiên trong vụ Catfi xuất hiện đầu tiên trên Cryptonews.