Odaily Planet Daily tin: Các nhà đầu tư đã khởi kiện tập thể tại Tòa án Liên bang khu vực Bắc California, Hoa Kỳ vào thứ Ba, cáo buộc JPMorgan không ngăn chặn các giao dịch khả nghi và cho phép công ty này sử dụng cơ sở hạ tầng ngân hàng của mình để thu tiền từ các nhà đầu tư trong vụ lừa đảo Ponzi加密 328 triệu USD do Goliath Ventures đã phá sản vận hành.
Đơn kiện cho biết, JPMorgan đã cung cấp dịch vụ ngân hàng duy nhất cho Goliath từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2025, trong khi Goliath huy động ít nhất 328 triệu USD từ hơn 2.000 nhà đầu tư. Khoảng 253 triệu USD được gửi vào tài khoản 0305 của JPMorgan, và khoảng 123 triệu USD đã được chuyển đến ví mà Goliath sở hữu trên Coinbase.
Trước đó, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Trung Florida, Hoa Kỳ đã công bố bắt giữ Christopher Delgado, CEO của Goliath, vào ngày 24 tháng 2, với tội danh có thể bị phạt tù liên bang tối đa 30 năm. Các công tố viên cho biết Goliath (trước đây là Gen-Z Venture Firm) đã vận hành vụ lừa đảo này từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026. Một bản cáo trạng hình sự khác cho thấy Goliath còn sở hữu tài khoản thương mại tại Bank of America, với Delgado là người đồng ký tên trên tài khoản này.