جنوبی کوریا، سیول جنوبی ضلع کے پروسیکیوٹرز کے دفتر نے کیٹفی کے آپریٹرز کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے۔ یہ ملک کا پہلا ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینج سے جڑا رگ پل پروسیکیوشن ہے۔
ایک مقدمہ، جو ورچوئل ایسٹ سیفٹی ایکٹ کے تحت دائر کیا گیا، گروہ کو مارکیٹ مینیپولیشن کا الزام لگاتا ہے، جب 256 سرمایہ کاروں نے ایک مصنوعی قیمت میں اضافے کے بعد لکویڈٹی کے ختم ہونے سے 900 ملین ون (586,000 امریکی ڈالر) کا نقصان اٹھایا۔
یہ سکیم ابتدائی 2025 میں Pump.fun پر شروع ہوئی، جہاں مرکزی مشتبہ، جس کا خاندانی نام پارک ہے، جو آن لائن 'ایتھ فادر' کے نام سے ایک انفلوئنسر کے طور پر کام کرتا ہے، نے Catfi بنایا اور اسے ایک ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینج پر فہرست کیا۔ پارک کو الزام ہے کہ وہ ایک غیر متعلقہ تیسری طرف کے طور پر پیش آیا، خریداری کی تجویز دی، فالوورز کی تعداد بڑھائی، منصوبے کے سوشل اکاؤنٹس کا انتظام کیا، اور دائرہ وار ٹریڈنگ کا استعمال کرتے ہوئے ٹوکنز کو متعدد والٹس میں تقسیم کر کے جاری کنندہ کے کنٹرول کو چھپایا۔
کیٹفی کی قیمت جاری کیے جانے کے 26 گھنٹوں کے اندر 1,001 گنا بڑھ گئی، جس میں 6,000 سرمایہ کاروں نے اس سے پہلے خریداری کی جب تک کہ لیکویڈٹی ختم نہ ہو گئی۔ گروپ نے تقریباً 10 ملین ون جرائمی فنڈز کا استعمال کیا اور 400 ملین ون، یعنی 260,000 امریکی ڈالر، کا فائدہ اٹھایا۔
دریافت کریں: آپ کے پورٹ فولیو کو متنوع بنانے کے لیے بہترین کرپٹو
جنوبی کوریا میں Catfi کی گرفتاری اور DeFi کی تنظیم
اس Catfi کیس تک، جنوبی کوریا کے ورچوئل ایسٹس کی انجفورسمنٹ تقریباً بالکل مرکزی ایکسچینجز پر محدود تھی۔ DEX کے دھوکہ دہی کا قانونی طور پر اندھیرا علاقہ تھا: نان-کسٹوڈیل ڈیزائن، جھوٹے والٹ آپریٹرز، اور ایک منظم درمیانی کے عدم وجود کی وجہ سے، روایتی فنانس یا CEX کے غلط استعمال کے لیے بنائے گئے فریم ورکس کے تحت مجرمانہ ذمہ داری کا تعین کرنا ساختی طور پر مشکل تھا۔
جولائی 2024 میں نافذ ہونے والی ورچوئل ایسٹ سیفٹی ایکٹ نے مقدمہ داروں کو قانونی بنیاد فراہم کی، جس میں “دھوکہ دہی کے ذرائع، منصوبوں یا طریقوں کا استعمال” اور ڈیجیٹل ایسٹ ٹریڈنگ میں اہم حقائق کے بارے میں جھوٹے بیانات شamil ہیں، چاہے مقام کچھ بھی ہو۔
کیٹفی کا مقدمہ اس ایکٹ کے تحت جانے جانے والے دوسرے معاملے ہے، جو بٹھمب پر جنوری 2025 کے ایسی ٹوکن مینیپولیشن کے معاملے کے بعد ہے، لیکن یہ پہلا معاملہ ہے جو DEX ماحول تک پہنچا ہے۔
سیول جنوبی ضلع کے مدعی عام نے اپنے نفاذ کے اختیارات کو واضح طور پر تعریف کیا، جس میں کہا گیا کہ دفتر “ڈیجیٹل ایسٹ سے متعلقہ مارکیٹ کو متلاشی کرنے والے اور عوامی اعتماد کو نقصان پہنچانے والے اعمال کا جدوجہد سے مقابلہ کرے گا۔”
جنوبی کوریا میں دیفی کی تنظیم اب ایکسچینج کی نگرانی سے آن-چین کے رویے کی طرف منتقل ہو چکی ہے، اور وہ آپریٹرز جو ڈی سینٹرلائزیشن کو لازمی طور پر محفوظیت سمجھتے تھے، اب اس بیان کو بہت دھیرے سے پڑھ رہے ہیں۔
ٹریسنگ میکنزم
کیٹفی کیس وہ تحقیقاتی ٹیمپلیٹ ظاہر کرتا ہے جس کی وجہ سے آن-چین فورینسکس رگ پول آپریٹرز کے لیے لگاتار خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ مدعی عام نے گروپ کے زیر کنٹرول والٹس کے درمیان دائرہ وار ٹریڈنگ کے نمونوں کی شناخت کی، جس نے مصنوعی حجم پیدا کیا اور اندری ملکیت کی مرکزیت کو چھپایا۔
اس کے بعد، آف ریمپ عام طور پر ایکسپوژر پوائنٹ ہوتا ہے: مجرمانہ منافع کو فیاٹ یا اسٹیبل کوائن میں تبدیل کرنے کے لیے KYC کے الزامات والے مرکزی ایکسچینج سے رابطہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ تقاطع وہ جگہ ہے جہاں جھوٹے ناموں والے آپریٹرز قابل شناخت ذاتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔
جنوبی کوریا کے نفاذی اداروں نے پچھلے معاملات میں یہ نمونہ تیار کیا ہے؛ اس سال شروع میں اعلان کیا گیا 149 گرفتاریوں والے USDT دھوکہ دہی کا گروہ یہ ثابت کرتا ہے کہ مدعی عام طور پر متعدد والٹس کے پیچیدہ منصوبوں کا نقشہ بنا سکتے ہیں۔ کیٹفی گروپ کا تقریباً 10 ملین ون کے قابل ٹریس کریمنل فنڈز کا استعمال یہ ظاہر کرتا ہے کہ آن چین ٹریل اتنی واضح تھی کہ مقدمہ درج کرنے کے لیے اس پر مبنی ثبوت مل سکے۔
دو مشتبہ کو بazar کی منaplulation کے لیے گرفتار کیا گیا اور مقدمہ درج کیا گیا؛ ایک کو بلا گرفتاری مقدمہ درج کیا گیا؛ دو اور افراد کو بنیادی مشتبہ کی فرار میں مدد کرنے کے لیے الزام لگایا گیا۔ Squid پروٹوکول کے ایکسپلوٹ میں بھی مشابہ تعمیر کے طریقے دیکھے گئے، جہاں آن چین ٹریسنگ سے متعدد ہاپس کے ذریعے خالی کیے گئے فنڈز کے راستے کا پتہ چلا۔
دریافت کریں: بہترین ٹوکن پری سیل
پوسٹ جنوبی کوریا نے کیٹفی کیس میں پہلا DEX رگ پول گرفتاری کی پہلی بار Cryptonews پر ظاہر ہوئی۔