بلوکبیٹس کی رپورٹ کے مطابق، 12 مارچ کو، کوائنٹیلیگراف کی رپورٹ کے مطابق، جی پی مورگن پر مقدمہ درج کیا گیا ہے کیونکہ اسے ملوث قرار دیا گیا ہے کہ اس نے بند ہو چکی کرپٹو انویسٹمنٹ کمپنی Goliath Ventures کو بینکنگ انفراسٹرکچر فراہم کیا اور مشکوک ٹرانزیکشنز کو نظرانداز کیا، جس کے خلاف سرمایہ کاروں نے ایک گروہ مقدمہ دائر کیا ہے۔ سرمایہ کاروں نے منگل کو امریکہ کے کیلیفورنیا کے شمالی ضلع فیڈرل جج کورٹ میں ایک تجویزی گروہ مقدمہ جمع کرایا، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس بینک نے Goliath Ventures کو اپنے اکاؤنٹ سسٹم کے ذریعے سرمایہ کاروں کے فنڈز جمع کرنے کی اجازت دی۔ مقدمے کے دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ جبکہ جی پی مورگن کے سربراہ جیمی ڈائمون نے بٹ کوائن کے خلاف بار بار علنا تنقید کی ہے، لیکن اس بینک نے کرپٹو فراد سے متعلق ٹرانسفرز کو روکنے میں ناکام رہا، اور جبکہ جی پی مورگن نے "اپنا صارف جانو" (KYC) عمل انجام دینا تھا، لیکن اس نے Goliath کو "پرائیوٹ ایکوٹی" کے طور پر کرپٹو انویسٹمنٹ فنڈز چلانے کا اندازہ لگایا تھا، لیکن متعلقہ فروخت کی اجازت نہ رکھتے تھے۔
امریکہ کے فلوریڈا میڈیئم ضلع کے ایٹارنی آفس نے پہلے 24 فروری کو گولیتھ وینچرز کے سی ای او کرسٹوفر دیلگاڈو کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا، جس کے اگر تمام الزامات ثابت ہوئے تو وہ فیڈرل جیل میں 30 سال تک کی سزا کا مستحق ہو سکتا ہے۔ مدعی نے کہا کہ یہ پونزی اسکیم جنوری 2023 سے جنوری 2026 تک چل رہی تھی، اس دوران گولیتھ وینچرز نے 2000 سے زائد سرمایہ کاروں سے کم از کم 328 ملین امریکی ڈالر جمع کیے۔