اوڈیلی پلانٹ ریپورٹ کے مطابق، سرمایہ کاروں نے منگل کو امریکہ کے کیلیفورنیا کے شمالی ضلع فیڈرل عدالت میں ایک گروہی مقدمہ درج کیا، جس میں JPMorgan پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے بند ہو چکے Goliath Ventures کے 328 ملین امریکی ڈالر کے کرپٹو پونزی سکیم میں مشکوک ٹرانزیکشنز کو روکنے میں ناکام رہا اور اس کمپنی کو اپنے بینکنگ انفراسٹرکچر کا استعمال کرتے ہوئے سرمایہ کاروں کے فنڈز جمع کرنے کی اجازت دی۔
شکایت میں کہا گیا ہے کہ جے پی مورگن نے جولیتھ کے لیے جنوری 2023 سے مئی یا جون 2025 تک منفرد بینکنگ سروسز فراہم کیں، جس نے 2000 سے زائد سرمایہ کاروں سے کم از کم 328 ملین امریکی ڈالر حاصل کیے۔ ان میں سے تقریباً 253 ملین امریکی ڈالر جے پی مورگن کے اکاؤنٹ 0305 میں جمع کرائے گئے، اور تقریباً 123 ملین امریکی ڈالر جولیتھ کے کوائن بیس پر رکھے گئے والٹ میں منتقل کر دیے گئے۔
پہلے، امریکہ کے فلوریڈا کے وسطی ضلع کے فیڈرل ایڈووکیٹ کے دفتر نے 24 فروری کو گولیت کے سیئو کرسٹوفر ڈیلگاڈو کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا، جس کے خلاف فیڈرل قید کی سزا 30 سال تک ہو سکتی ہے۔ مدعی عام نے کہا کہ گولیت (جو پہلے جین-ز وینچر فرم تھا) نے جنوری 2023 سے جنوری 2026 تک اس دھوکہ دہی کو چلایا۔ ایک اور جرم کا مقدمہ ظاہر کرتا ہے کہ گولیت نے بینک آف امریکا میں تجارتی اکاؤنٹ بھی رکھا تھا، جس میں ڈیلگاڈو مشترکہ دستخط کرنے والے تھے۔