Як пройти інституційну верифікацію (KYB)
Інституційна верифікація, основний захід KYB (Know Your Business), є відданістю KuCoin дотриманню нормативних вимог та боротьбі з кіберзлочинами, такими як шахрайство, відмивання грошей, афери та фінансування тероризму. Таким чином, це є розширенням процедур KYC (Знай свого клієнта). Ось детальний посібник про те, як ініціювати інституційну верифікацію (KYB) через платформу KuCoin.
1. Контрольний список документів для сертифікації установи KYB
2. Доступ до сторінки інституційної верифікації (KYB)
3. Заповнення необхідної інформації
4. Очікування результатів перевірки
1. Контрольний список документів для сертифікації установи KYB
Нижче наведено короткий виклад необхідних документів для сертифікації навчального закладу. Будь ласка, підготуйте ці документи заздалегідь. Рекомендується роздрукувати повний контрольний список і тримати його під рукою для довідки, щоб забезпечити безперебійний процес перевірки.
Необхідні документи установи для завантаження:
a. Свідоцтво про реєстрацію компанії
b. Селфі заявника із свідоцтвом про реєстрацію компанії
c. Фотографії заявника: Включає фотографії посвідчення особи зпереду та ззаду, а також селфі заявника, який тримає посвідчення особи.
г. Рішення правління (CBR) або довіреність (POA): Необхідно заповнити необхідну інформацію у наданому шаблоні та додати власноручний підпис або печатку директорів.
е. PUA (Угода про виконання робіт): Потрібно заповнити необхідну інформацію у наданому шаблоні та додати власноручний підпис або печатку уповноваженої особи.
ф. Реєстр акціонерів:
Якщо акціонером є компанія (яка володіє >25% акцій):
i. Свідоцтво про реєстрацію компанії (якщо компаній-акціонерів кілька, необхідно надати свідоцтва про реєстрацію для всіх).
ii. Схема структури власності акціонерної компанії.
iii. Дійсний документ, що посвідчує особу* кінцевого бенефіціарного власника(ів) (що володіє >25% акцій).
Якщо акціонер є фізичною особою (володіє >25% акцій):
i. Дійсний документ, що посвідчує особу* акціонера.
г. Реєстр директорів:
Якщо директором є компанія:
i. Свідоцтво про реєстрацію компанії.
ii. Список директорів компанії.
iii. Дійсний документ, що посвідчує особу* директорів.
Якщо директором є фізична особа:
i. Дійсний документ, що посвідчує особу* директора
год. Додаткові документи, необхідні для індійських юридичних осіб:
i. Бізнес-картка PAN
іі. Сертифікат ПДВ
*«Дійсний документ, що посвідчує особу» стосується посвідчення особи державного зразка, такого як паспорт, національне посвідчення особиабо водійські права.
2. Доступ до сторінки інституційної верифікації (KYB)
2.1 Перейдіть на сайт KuCoin.com, увійдіть до свого акаунтKuCoin, а потім натисніть «Підтвердження особи» під своїм аватаром.
2.2 Перейдіть до режиму «Верифікація установи» та натисніть «Верити».
3. Заповнення необхідної інформації
3.1 Інформація про компанію
Переконайтеся, що вся корпоративна інформація надана точно, а потім продовжуйте перегляд розділів, натискаючи кнопку «Далі».
3.1.1 Основна інформація
Назва, дата реєстрації та код вашої корпорації повинні точно збігатися з назвою компанії або свідоцтвом про реєстрацію бізнесу, яке завантажується.
Ідентифікаційний податковий номер (ІПН) має бути наданий відповідними податковими органами країни, де зареєстрована компанія.
Надайте реалістичну інформацію про джерело інвестиційного фонду та обсяг транзакцій, враховуючи розмір вашої установи, стратегію, цільових інвесторів та ринкові умови.
Введіть ім'я директора компанії. Якщо є рада директорів, використовуйте ім'я голови; якщо є єдиний директор, використовуйте його ім'я.
Надані веб-сайти повинні бути з офіційних та надійних джерел. Якщо такого веб-сайту немає, залиште це поле порожнім.
3.1.2 Реєстр компаній
Інформація в реєстрі компаній повинна збігатися з інформацією, зазначеною у свідоцтві про реєстрацію компанії.
3.1.3 Офіс компанії
Заповніть необхідні поля для зареєстрованого місцезнаходження та адреси вашої організації.
3.1.4 Корпоративні документи
Завантажте свідоцтво про реєстрацію компанії або свідоцтво про реєстрацію бізнесу. Документ має бути чітким та впізнаваним.
Завантажте автопортрет, на якому ви тримаєте свідоцтво про реєстрацію вашої компанії.
3.2 Контактна інформація
Точно надайте всі необхідні контактні дані, а потім натисніть кнопку «Далі».
3.2.1 Контактна особа
Ім’я, яке ви вводите, має точно збігатися з ідентифікатором контактної особи, яку ви надаєте.
Вкажіть роль контактної особи в компанії та Telegram/WhatsApp.
3.2.2 Корпоративні документи
Завантажте лицьову та зворотну сторони їхнього посвідчення особи, які мають бути чіткими та розпізнаваними.
3.2.3 Автопортрет з портативним посвідченням особи
Завантажте автопортрет, на якому ви тримаєте своє посвідчення особи.
3.3 Додаткові документи
Надішліть усі запитувані документи, а потім натисніть «Надіслати».
3.3.1 Рішення правління компанії або довіреність
- Якщо в компанії є рада директорів, потрібна резолюція правління компанії. У всіх інших випадках потрібна довіреність.
- Ви можете скористатися нашим наданим шаблоном для ефективності або, за бажанням, проконсультуватися з юрисконсультом для створення індивідуальних документів. Зверніть увагу: Якщо ви вирішите подати індивідуальну резолюцію правління компанії або довіреність, для розгляду та затвердження може знадобитися додатковий час.
- Документи повинні бути підписані або скріплені офіційною печаткою.
3.3.2 Угода про зобов'язання щодо виконання (PUA)
- Як і у випадку з довіреністю, ви можете скористатися нашим шаблоном або проконсультуватися з професійним юрисконсультом, якщо у вас є особливі потреби чи вподобання. Зверніть увагу: Якщо ви вирішите надіслати власну заявку на використання (PUA), для її розгляду та затвердження може знадобитися додатковий час.
- Документи повинні бути підписані або скріплені офіційною печаткою.
3.3.3 Реєстр акціонерів
Для реєстру акціонерів вкажіть ім'я, адресу та частку акцій кожного акціонера:
a. Якщо акціонером є компанія (яка володіє понад 25% акцій), надайте:
- Свідоцтво про реєстрацію компанії
- Структура акціонерного капіталу
- Відсканована копія дійсного посвідчення особи, що належить кінцевому бенефіціару (який володіє понад 25% акцій)
b. Якщо акціонер є фізичною особою (володіє понад 25% акцій), надайте відскановану копію дійсного посвідчення особи (наприклад, паспорта, посвідчення особи або водійських прав), що їй належить
3.3.4 Список директорів
Вкажіть ім'я та адресу кожного директора.
a. Якщо директором є юридична особа, надайте:
- Свідоцтво про реєстрацію компанії
- Список директорів компанії
- Відсканована копія дійсного посвідчення особи, що належить директору(ам)
b. Якщо директор є фізичною особою, надайте відскановану копію дійсного посвідчення особи, що належить директору
3.3.5 Додаткові документи
Будь-які додаткові документи, що стосуються попередніх розділів, можна завантажити в цьому розділі.
4. Очікування результатів перевірки
Після подання заявки наша команда KYC розглядає її та надсилає оновлення на сторінку KYC або електронною поштою (institutional_kyc@kucoin.com). Протягом цього часу ваш статус KYC буде «У процесі».
Якщо вашу заявку відхилено, будь ласка, виберіть «Переглянути деталі», щоб перевірити, що пішло не так. Дотримуйтесь інструкцій, щоб виправити будь-які помилки, а потім натисніть Повторити, щоб надіслати знову. Або ж надішліть відповідь на адресу institutional_kyc@kucoin.com , щоб доповнити необхідні підтверджуючі документи.
错误!未指定文件名。
Ось кілька прикладів причин, чому заявки можуть бути відхилені.
5. FAQ
З: Що робити, якщо термін дії посвідчення особи контактної особи неправильний?
В: Дата має точно відповідати документу, що посвідчує особу. Не вибирайте «постійний термін дії», якщо вказано термін дії .
Сподіваємося, що цей посібник був для вас корисним! Якщо у вас виникнуть додаткові питання, наша служба підтримки доступна цілодобово через онлайн-чат або шляхом надсилання запиту..
Щасливої торгівлі на KuCoin!