ME News повідомляє, що 19 червня (UTC+8) он-чейн детектив ZachXBT опублікував інформацію про індустрійський скандал, коли індійська злочинна група сама розкрила свої злочини. Один із підозрюваних з Індії звернувся до ZachXBT за допомогою, оскільки 5,73 біткойна (приблизно 475 000 доларів США) були заморожені на Changelly, стверджуючи, що кошти були «несправедливо» заморожені. Його заяви були суперечливими: він спочатку стверджував, що це позика, потім — виплата від боса, а згодом — біткойни, інвестовані його босом через американського друга у 2014–2015 роках. Після аналізу ланцюга блоків ZachXBT встановив, що ці кошти походять від соціальної інженерії, спрямованої на американців, і їх шлях проходив через американські біржі та біткойн-атм. З 2025 року ця група завдала збитків на суму понад 1 мільйон доларів США, серед жертв — багато пожилого віку. Підозрюваний навіть подав заяву до поліції в Індії щодо заморожених коштів у грудні 2025 року. ZachXBT припускає, що це малий ланцюжок у групі, а лідером, ймовірно, є «Mr Parveen». (Джерело: Foresight News)
ZachXBT розкриває індійську шахрайську групу, яка використовує соціальну інженерію для обману американців
KuCoinFlashПоділитися
Короткий зміст
19 червня (UTC+8) аналіз ланцюга блоків від ZachXBT розкрив індійську злочинну групу, яка використовувала соціальну інженерію для обману американців. Підозрюваний стверджував, що 5,73 BTC (приблизно $475 000) були заморожені на Changelly, і просив допомоги. Особа наводила суперечливі причини походження коштів. Слід вивів до американських бірж та біткоїн-атм. З 2025 року група завдала збитків на понад $1 мільйон, жертвами якої стали пожилі люди. Підозрюваний повідомив про цей інцидент індійським органам у грудні 2025 року. ZachXBT вважає, що ця особа є низькорівневим членом, ймовірно, працює під керівництвом «містера Парвіна». Альткоїни, за якими слід стежити, можуть зазнавати волатильності, оскільки такі шахрайства впливають на ринковий настрій.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.